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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-21 |
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2009-03-21
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召开2008年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年3月14日召开三届四十七次董事会，会议决定于2009年4月15日14:30召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738378”，投票简称为“天科投票”。
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2008 年年度报告及年度报告摘要；
5、关于公司2008 年利润分配和资本公积金转增的议案；
6、关于支付2008 年审计费用和聘请2009 年审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、关于《公司董事、监事以及高管人员2008 年度考核与奖励办法》议案；
9、关于确定公司2009 年度副董事长薪酬、独立董事津贴的议案；
10、关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案； |
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2009-03-17
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 602,722,678.60 495,160,239.37
归属于上市公司股东的净利润 56,408,733.10 23,743,702.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,397,448.91 27,938,009.50
基本每股收益 0.23 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 13.08 6.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.69 7.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.32
2008年末 2007年末
总资产 694,507,915.21 649,042,126.36
所有者权益(或股东权益) 431,126,732.08 374,717,998.98
归属于上市公司股东的每股净资产 1.76 1.53
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年3月14日召开三届四十七次董事会及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过公司继续用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金的议案，时间六个月。
以上事项尚需提交2008年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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2009-02-28
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获国家高新技术企业认证公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发文，公司作为四川省2008年第一批高新技术企业获得“高新技术企业”认定证书(发证时间为2008年12月15日)，有效期3年。根据相关规定，公司在三年有效期内，享受相关优惠政策。
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2009-01-14
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公布股东股权解除质押及质押公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年1月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书及证券质押登记证明，公司第二大股东深圳市盈投投资有限公司(持有公司股份53127724股，占公司总股本的21.63%，下称：盈投投资)将其质押给深圳发展银行股份有限公司深圳泰然支行(下称：泰然支行)的公司股份41070412股(占公司总股本的16.72%；其中28789697股为限售流通股；质押登记日为2008年11月14日)中的27380412股(占公司总股本的11.15%；其中16508983股为限售流通股)解除质押；同时以该等解押股份质押给泰然支行。上述质押登记解除日期及质押登记日均为2009年1月12日。
截至2009年1月13日，盈投投资共质押其持有的公司股票51070412股(占公司总股本的20.79%) |
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2009-01-14
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股东股权解除质押及质押公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年1月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书及证券质押登记证明，公司第二大股东深圳市盈投投资有限公司(持有公司股份53127724股，占公司总股本的21.63%，下称：盈投投资)将其质押给深圳发展银行股份有限公司深圳泰然支行(下称：泰然支行)的公司股份41070412股(占公司总股本的16.72%；其中28789697股为限售流通股；质押登记日为2008年11月14日)中的27380412股(占公司总股本的11.15%；其中16508983股为限售流通股)解除质押；同时以该等解押股份质押给泰然支行。上述质押登记解除日期及质押登记日均为2009年1月12日。
截至2009年1月13日，盈投投资共质押其持有的公司股票51070412股(占公司总股本的20.79%)。
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2009-01-13
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公布2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川天一科技股份有限公司财务部初步预计，公司2008年度净利润比去年同期(净利润为2609.87万元)增长90%以上，具体数据以公司2008年度报告为准。 |
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2009-01-13
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经四川天一科技股份有限公司财务部初步预计，公司2008年度净利润比去年同期(净利润为2609.87万元)增长90%以上，具体数据以公司2008年度报告为准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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公布董事会决议公告
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上交所公告 |
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| 公布董事会决议公告
四川天一科技股份有限公司于2008年12月26日以通讯方式召开三届四十六次董事会，会议审议通过关于资产处置的决议，该事宜对2008年利润影响为2986107.36元。
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2008-12-25
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记证明：公司第二大股东深圳市盈投投资有限公司(下称：深圳盈投)以其持有的公司无限售流通股10000000股(占公司总股本的4.07%)质押给中国银行股份有限公司深圳市分行。质押登记日为2008年12月23日。
截至2008年12月24日，深圳盈投共质押其持有的公司股票51070412股(占公司总股本的20.79%)。
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2008-11-29
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川天一科技股份有限公司本次有限售条件的流通股24561428股将于2008年12月4日起上市流通。
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2008-11-18
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股东股权质押公告
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上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2008年11月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记证明，公司第二大股东深圳市盈投投资有限公司(持有公司股份53127724股，占公司总股本的21.63%，下称：盈投投资)以其持有的公司股份41070412股(占公司总股本的16.72%，其中28789697股为限售流通股)质押给深圳发展银行股份有限公司深圳泰然支行，质押期限为一年(至2009年11月18日)。
截至2008年11月14日(上述股份质押登记日)，盈投投资共质押公司股票41070412股。
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2008-11-15
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董事会决议更正公告
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上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2008年11月14日在相关媒体公布的三届四十五次董事会决议公告有关表决统计票数出现错误，现予以更正。更正内容详见2008年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2008年11月12日以通讯方式召开三届四十五次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于确认公司相关募集资金项目实施地点变更的决议。
二、通过关于确认将 PSA 专用吸附剂项目剩余资金中的2024.39万元用于其他募集资金投资项目的决议。
三、通过公司参股公司-内江天科公司(下称：内江天科)资产重组决议：根据内江天科重组方案，公司原始投入900万元(占20.45%)，按公允性原则确定增值到1984.31万元。重组后新公司总资产99225.4万元(净资产26525.71万元)，公司持股比例下降为6-7%。
四、同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请办理不超过人民币4000万元的综合授信业务，期限在2008年9月4日至2009年9月4日期间。
五、同意公司宁夏分公司在宁夏石嘴山惠农区吉运88小区购买一套商品房，总价约35万元。
六、通过关于与西南化工研究设计院签署工程设计合同的决议。
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2008-11-14
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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2008年3月，四川天一科技股份有限公司第一大股东的全资子公司西南化工研究设计院(下称：设计院)委托公司进行“内蒙古霍煤双兴煤气化有限责任公司20万吨/年(第一期10万吨/年)煤造气低压合成甲醇”的工程设计，并与公司签订《建筑工程设计合同书》，合同总费用560万元。
上述交易构成关联交易。
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2008-11-08
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股权协议转让暨权益变动提示性公告
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上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第二大股东成都愿景科技有限公司(持有公司4107.0412万股股份，占公司总股本的16.72%，下称：成都愿景)于2008年11月7日与其控股股东深圳盈投投资有限公司(持有公司1205.7312万股无限售流通股，占公司总股本的4.91%，下称：深圳盈投)签订《股份转让协议》，成都愿景将其持有的公司限售流通股2878.9697万股、无限售流通股1228.0715万股(合计4107.0412万股)以协议方式转让给深圳盈投，转让单价分别为2.39元/股、3.07元/股，转让价款共计10650.917088万元。
本次股份转让后，成都愿景不再持有公司股份；深圳盈投将持有公司股份5312.7724万股(占公司总股本的21.63%，其中限售股2878.9697万股)，仍为公司第二大股东。
深圳盈投就本次受让股权承诺如下：同意参与公司股权分置改革(下称：股改)，并遵守成都愿景在公司股改中做出的承诺。
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2008-11-03
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(600378) 天科股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 421325.00
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 319045.00
西藏证券经纪有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 238310.99
国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 232212.00
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 227537.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1260286.00
齐鲁证券有限公司厦门蜂巢山路证券营业部 1032936.00
东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业部 456914.50
第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 405613.00
广发华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 317807.00
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2008-10-29
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公布股权解除质押公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2008年10月28日收到法人股股东成都愿景科技有限公司(下称：愿景科技)通知，愿景科技于2006年10月27日质押给上海浦东发展银行成都分行的公司股份41070412股(占公司总股本的16.72%)已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续，质押登记解除日期为2008年10月27日。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 723,517,995.77 649,042,126.36
所有者权益(或股东权益) 416,230,591.21 374,717,998.98
归属于上市公司股东的每股净资产 1.69 1.53
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,650,527.69 41,512,592.23
基本每股收益 0.068 0.169
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.165
全面摊薄净资产收益率(%) 4.00 9.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.75 9.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2008-10-09
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公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川天一科技股份有限公司财务部初步预计，公司2008年1至3季度净利润比去年同期(净利润为2729.71万元)增长50%以上，具体数据以公司2008年三季度报告为准。
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2008-09-25
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公布签订募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，四川天一科技股份有限公司近日分别与其聘请的保荐机构西南证券有限公司(下称：西南证券)及中信银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行高升桥支行、中国工商银行股份有限公司成都高新技术开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在上述三家银行开设募集资金专项帐户(仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用)，西南证券对公司募集资金的使用情况进行监管。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-24 |
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2008-09-19
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公布聘请保荐机构并签订保荐协议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2008年9月18日聘请西南证券有限公司为公司的保荐机构，并与其签署《募集资金三方存管持续督导之保荐协议》，持续督导期限为该日至2010年9月18日。
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2008-09-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2008年9月18日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案。
二、通过关于变更募集资金项目投向的议案。
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2008-09-09
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董事会公告
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上交所公告 |
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根据有关规定，四川天一科技股份有限公司已分别在中国工商银行成都高新技术开发区支行、中信银行成都分行、招商银行股份有限公司成都分行高升桥支行开立募集资金专户，截至2008年9月5日，公司财务部已将剩余募集资金13057.92万元分别存入上述募集资金专户。
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2008-09-03
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司于2008年8月29日以通讯方式召开三届四十三次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金的议案，使用时间六个月。
二、通过将公司用自有资金投入到四平市天科气体有限公司(公司持有其62%的股权)供气中心项目的2330万元变更为募集资金投资的议案。
董事会决定于2008年9月18日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738378”；投票简称为“天科投票”。
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2008-09-03
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案;
2、关于变更募集资金项目投向的议案; |
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2008-08-19
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2008年8月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司募集资金管理办法。
二、通过关于终止年产3000吨乙酰乙酸甲酯项目等三个募集资金项目的决议。
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