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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-17
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关于诉讼判决公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年11月16日收到北京市第一中级人民法院有关民事判决书(电子邮件扫描件)，公司以专利行政纠纷为由，起诉中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(被告)、成都天成碳一化工有限公司(第三人)一案，现已审理终结，该院判决如下：
撤销被告于2009年10月18日作出的第14019号无效宣告请求审查决定；被告于本判决生效后应针对第三人就专利号为200410022020.5、名称为“用甲醇生产二甲醚的方法”的发明专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。案件受理费100元，由被告负担。
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2010-11-16
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年11月15日接到第二大股东盈投控股有限公司(持有公司股份61559882股，占公司总股本的22.79%)通知，该股东将其持有的公司无限售流通股61500000股(占公司总股本的22.76%)质押给上海国际信托有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记证明，质押登记日为2010年11月11日。
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2010-11-11
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关于股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年11月10日接到第二大股东盈投控股有限公司(持有公司股份61559882股，占公司总股本的22.79%)通知，其将原质押于中国银行股份有限公司深圳市分行的公司无限售流通股53127724股(占公司总股本的21.63%)于2010年11月9日办理了解除质押手续。
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2010-11-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年11月9日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司固定资产申请报损的决议。
二、根据公司四届八次董事会确定的定价原则和相关报告，大邑县政府对公司关于在大邑园区土地的处置结果已出台，董事会同意：将公司位于大邑县晋原镇斜江村、官渡村(内蒙古大道旁)的41.25亩土地扣除20%公建部分后的33亩与周边地块整合后一并入市拍卖，拍卖成交价的60%再扣除部分相关费用后即1829.85万元由公司所得，公司自行完税；扣除的20%公建部分即8.25亩由政府按14.5万元/亩补偿给公司即119.625万元。
三、同意增加阀门厂搬迁改造工程费用98.05万元(原董事会决议批准预算费用为400万元)。
四、鉴于陈宝通已辞去公司董事长、董事职务，同意选举古共伟为公司第四届董事会董事长。
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2010-11-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年11月4日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于增补公司董事的议案。
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2010-10-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年10月27日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的决议。
二、通过关于用部分募集资金补充流动资金的决议。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 754,501,005.45 695,334,203.84
所有者权益(或股东权益) 492,213,912.33 472,502,756.96
归属于上市公司股东的每股净资产 1.82 1.92
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,250,314.50 24,623,441.19
基本每股收益 0.049 0.091
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.047 0.076
加权平均净资产收益率(%) 2.73 5.10
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.62 4.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.008
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2010-10-23
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诉讼公告 |
上交所公告 |
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原告四川天一科技股份有限公司以专利侵权纠纷案为由，起诉新能(张家港)能源有限公司(被告，下称：新能能源)。公司于2010年10月22日收到案件受理通知书的电子邮件，现将本案基本情况公告如下：
2004年3月15日，公司向国家知识产权局申请了名称为“用甲醇生产二甲醚的方法”发明专利，并于2007年1月3日被公告授权，专利号为ZL200410022020.5(下称：涉案专利)，专利权人为公司。根据国家知识产权局出具的专利登记簿副本的记载，涉案专利目前处于有效存续状态。原告采用涉案专利技术自行生产并许可其他厂家使用，获得了良好的经济效益。
被告专业从事二甲醚的生产销售，其100万吨/年的二甲醚项目从2006年年底开始筹建，预计总投资6亿多元人民币。据查，2007年9月，被告一期工程年产20万吨二甲醚生产线建成投产，其二甲醚产品也同期上市销售至今。
原告于2010年9月8日，委托北京市金杜律师事务所在北京市长安公证处(下称：公证处)公证人员的监督下，通过互联网搜索到2006年12月新能能源报批的《新能能源100万吨/年清洁能源二甲醚项目环境影响报告书(报批稿)》(下称：《环评报告》)，并打印。公证处对上述过程进行了公证，并出具了(2010)京长安内经证字第20933号公证书。经对比，《环评报告》中部分所记载的技术方案，与涉案专利技术方案构成等同的技术方案，从而落入了涉案专利的保护范围。据《环评报告》披露，被告为了实施被控技术方案共投资64223.5万元，第一期工程已经在2007年9月建成并投产，第二期、第三期工程正在持续建设，并将于2011年建成投产，总生产规模为100万吨/年。原告并已掌握部分证据证明新能能源涉嫌侵犯原告二甲醚专利技术，故遂成诉讼。
原告诉讼请求为：1、判令被告立即停止侵犯原告200410022020.5号发明专利的行为；2、判令被告赔偿原告经济损失及为调查、制止侵权行为所支出的合理费用共计1000万元。
鉴于此案刚进入司法程序，对公司本期或后期利润的具体影响尚难判断。
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2010-10-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年10月18日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议决定于2010年11月4日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议关于增补古共伟、彭布尔为公司董事候选人的议案。
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2010-10-19
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增补古共伟先生为董事候选人的议案；
2、关于增补彭布尔先生为董事候选人的议案 |
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2010-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年10月12日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过关于增补古共伟、彭布尔为公司董事候选人的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
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2010-10-12
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董事会公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司董事会于2010年10月9日收到有关辞职报告，因负责的工作内容变动，陈宝通辞去董事、董事长职务；苏伟辞去董事职务。公司董事会接受上述辞职申请。根据有关规定，董事、董事长辞职自辞职报告送达董事会时生效。在新的董事长未选举产生前，暂由副董事长曾加代行董事长职责。
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2010-10-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于用部分募集资金补充流动资金的议案 |
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2010-10-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年10月9日召开四届十七次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、同意续聘西南证券有限责任公司为公司的募集资金三方存管持续督导保荐机构，持续督导期间为2010年9月18日至2012年9月18日。
三、通过暂借6000万元募集资金补充公司流动资金的议案，时间为半年。
董事会决定于2010年10月27日14:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738378”；投票简称为“天科投票”。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年9月6日以通讯方式召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议同意授权公司经理层负责武汉供气分公司(下称：武汉供气)资产处置相关事项，公司经理层应依据相关规定，对武汉供气进行整体评估，待资产价值和转让价格等相关参数确定后再报送董事会审批。
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2010-08-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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四川天一科技股份有限公司股票于2010年8月10日-12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属股票交易异常波动。
经咨询，公司第一大股东中国昊华化工(集团)总公司、第二大股东盈投控股有限公司及公司管理层确认，截止目前，公司经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，没有重大应披露而未披露的事项，不存在针对公司的资产重组、收购等其他重大资产重组事项。公司第一、二大股东承诺，截至目前和可预见的三个月内，不存在涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份等其他重大事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等。
董事会确认：公司不存在任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股价产生重大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
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2010-08-12
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(600378) 天科股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34883603.84
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 11695077.27
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 11008705.60
中国建银投资证券有限责任公司南通青年西路证券营业部 10634002.20
中信建投证券有限责任公司苏州工业园区星海街证券营业部 10206388.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 11626864.10
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 8656597.02
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 6432376.14
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 6005478.18
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 5951212.18
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2010-08-11
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(600378) 天科股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15214986.13
机构专用 10068002.41
中信建投证券有限责任公司苏州工业园区星海街证券营业部 8611804.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 8049478.00
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 5726416.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 9527740.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 3631568.00
财达证券有限责任公司廊坊新华路证券营业部 3207000.00
中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 2586687.10
光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 2514263.19
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2010-07-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年7月29日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于2010年经营计划的决议，其中2010年筹融资计划为：在公司于2009年自中信银行获得的10000万元流动资金授信额度(将于2010年9月到期)到期前，继续向该银行申请10000万元流动资金授信额度；并在2010年向其他银行申请10000万元流动资金授信额度。
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2010-07-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年7月29日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2010-07-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 704,341,623.27 695,334,203.84
所有者权益(或股东权益) 478,963,597.83 472,502,756.96
归属于上市公司股东的每股净资产 1.773 1.924
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 201,677,979.80 225,713,867.34
归属于上市公司股东的净利润 11,373,126.69 14,929,915.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,764,609.48 14,771,772.72
基本每股收益 0.042 0.061
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.029 0.060
加权平均净资产收益率(%) 2.38 3.35
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1562 -0.1175
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2010-07-14
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关于召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司董事会决定于2010年7月29日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2010-07-14
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2010-07-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年7月5日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、因成都市双流县的整体规划严重影响了公司阀门厂和气体所的正常生产经营，根据公司总经理班子提议，同意在双流县设立公司双流分公司(暂定名)。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会拟召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案，会议召开时间等具体事项将另行通知。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报 |
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2010-05-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年5月21日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过关于《公司内幕信息知情人管理制度》。
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2010-05-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年5月21日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过关于《公司内幕信息知情人管理制度》。
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2010-05-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年5月21日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过关于《公司内幕信息知情人管理制度》。
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2010-05-18
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2009年年度送股，10送1登记日 ，2010-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度送股，10送1送股上市日 ，2010-05-26 |
送股上市日，分配方案 |
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