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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-30
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.069
加权平均净资产收益率(%) 3.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.96
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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第四届董事会第三十次(通讯)会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2011年7月18日召开，会议审议通过四川天一科技股份有限公司关联交易管理制度（修订稿）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-12
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2011年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川天一科技股份有限公司财务部初步测算，预计公司2011年上半年归属于母公司所有者的净利润较去年同期约增长60%左右。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2011年6月17日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过公司前次募集资金使用情况报告、关于将公司节余募集资金补充流动资金的决议、关于增补卢伟女士为公司监事的决议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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关于举行2010年年度报告网上集体说明会公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司定于2011年6月10日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行2010年年度报告网上集体说明会，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sichuan/)参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-02
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关于召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司董事会决定于2011年6月17日14:30召开2011年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于将公司节余募集资金补充流动资金的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738378”；投票简称为“天科投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-02
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司前次募集资金使用情况报告
2 关于将公司节余募集资金补充流动资金的议案
3 关于增补卢伟女士为公司监事的议案 |
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2011-06-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2011年5月30日召开四届二十九次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司前次募集资金使用情况报告。
二、通过关于将公司节余募集资金10,297.68万元一次性补充流动资金的议案。
三、同意公司召开2011年第一次临时股东大会，审议以上议案及其它事项，会议召开时间等具体事项另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2011年5月9日召开四届二十八次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会秘书工作制度。
二、通过关于增补卢伟为公司监事候选人的议案。该议案还将提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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(600378) 天科股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7703371.92
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 4571500.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4166767.70
国元证券股份有限公司合肥庐江路证券营业部 3690567.21
安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 2807314.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 8994761.93
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 8049863.47
财通证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 5292489.80
申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 4620684.90
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 4527341.00
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2011-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2011年4月22日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配和资本公积金转增方案。
三、通过关于聘请2011年审计机构的决议等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2011年4月22日召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过公司关于2011年经营计划和资产购置计划的决议。
三、同意公司于2011年9月20日中信银行成都分行一亿元人民币综合授信额度到期后，申请续办；另外，同意在2011年向其他银行申请不超过10000万元综合授信额度。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.017
加权平均净资产收益率(%) 0.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.91
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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关于监事辞职公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司监事会于2011年4月13日收到焦永笃的书面辞职报告，其申请辞去所担任的公司第四届监事会监事职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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四川天一科技股份有限公司预计2011年一季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期(235.8万元)约增长90%左右，具体数据以公司2011年一季度报告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度财务决算报告；
4、2010 年年度报告及年度报告摘要；
5、关于公司2010 年利润分配和资本公积金转增的议案；
6、关于支付2010 年审计费用和聘请2011 年审计机构的议案；
7、关于《公司2010 年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的议案；
8、关于确定公司2011 年度高级管理人员薪酬的议案 |
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2011-03-30
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关于召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年年度股东大会，审议关于公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2011年3月15日召开四届二十六次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配和资本公积金转增预案：不分配、不送股，不转增。
三、通过关于续聘天职国际会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
四、同意召开2010年年度股东大会，审议以上及其它事项，会议具体事项另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 8.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.89
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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关于诉讼判决公告 |
上交所公告 |
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关于国家知识产权局专利复审委员会(下称：复审委)因发明专利权无效行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院做出的[(2010)一中行初字第977号]行政判决，向北京市高级人民法院(下称：市高院)提起上诉事宜，市高院于2011年2月23日公开开庭审理了本案，本案现已审理终结。
四川天一科技股份有限公司(被上诉人)于2011年3月10日收到市高院有关行政判决书，终审判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费一百元，由复审委负担(于本判决生效后七日内交纳)；二审案件受理费一百元，由复审委负担(已交纳)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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(600378) 天科股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6615000.00
机构专用 3922205.49
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2111465.00
浙商证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 1984500.00
中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 1903062.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 17389425.15
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 14332562.48
华林证券有限责任公司总部 14317541.69
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 2499438.44
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 1944008.00
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2011-01-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2011年1月17日以通讯方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过关于2010年资产处置的决议。相关资产处置，预计对2010年利润影响为867,590.49元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2011年1月4日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过关于调整公司董事会战略发展委员会、信息披露监督委员会人员的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-17 |
拟披露年报 |
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2011-01-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年12月30日以通讯方式召开四届二十三次董事会，会议审议同意关于对公司所属大邑工业园区资产处置事宜：按目前方案，公司全部处置收入包括土地补偿款约1949万元和拆除建筑物及废旧设备收入约81.8万元。在处置过程中，资产账面净值损失约919万元。
因土地处置相关税费须以当地税务部门最终确定数为准，故大邑整体资产处置结果还存在不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年12月13日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议同意关于拍卖公司所属的位于泸州市纳溪区安富较场坝的国有土地使用权(24070.35㎡，原使用性质为“工业用地”，评估价值780万元)事项：公司四届八次董事会曾授权经营班子以不低于评估价值的90%为底价，对上述土地使用权通过公开拍卖等方式进行处置。现经沪州市国土局调规变性为“居住用地”，评估单价903元/㎡，评估总价2173.5526万元，董事会同意以该评估总价为拍卖低价，并向沪州市国土资源局纳溪分局综合服务中心办理拍卖委托手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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关于诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年12月9日收到上诉人国家知识产权局专利复审委员会(下称：复审委)上诉状(电子邮件扫描件)，复审委因对北京市第一中级人民法院做出的[(2010)一中行初字第977号]行政判决(下称：第977号行政判决)不服，遂向北京市高级人民法院提起上诉，诉讼请求为：撤销第977号行政判决，维持复审委第14019号无效宣告请求审查决定；请求判定由被上诉人公司承担两审诉讼费用。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-04
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关于诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司代理人于2010年12月2日收到江苏省苏州市中级人民法院有关民事裁定书，就公司(原告)起诉被告新能(张家港)能源有限公司专利侵权纠纷案，根据有关规定，裁定：驳回公司的起诉。
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2010-11-27
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关于洽谈有关重大项目的提示性公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司(乙方)与唐山佳华煤化工有限公司(下称：甲方或佳华煤化工)正在洽谈20万吨/年焦炉气制甲醇项目，公司将以工程总承包方式为佳华煤化工提供工程建设服务，预计涉及金额重大。截止目前，双方已就项目工程建设目标等事项达成一致，其中：甲方应于2010年12月15日前向乙方支付4000万元作为长周期设备订货启动款，待项目工程总承包合同生效后，本启动款抵作总承包合同费用。
目前，该项目正在洽谈中，具体签约时间和总承包金额尚未确定，合同的最终签订还存在不确定性。
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2010-11-17
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关于诉讼判决公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2010年11月16日收到北京市第一中级人民法院有关民事判决书(电子邮件扫描件)，公司以专利行政纠纷为由，起诉中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(被告)、成都天成碳一化工有限公司(第三人)一案，现已审理终结，该院判决如下：
撤销被告于2009年10月18日作出的第14019号无效宣告请求审查决定；被告于本判决生效后应针对第三人就专利号为200410022020.5、名称为“用甲醇生产二甲醚的方法”的发明专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。案件受理费100元，由被告负担。
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