天科股份(600378) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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天科股份（600378）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-24	2011年报相关资料更正公告	上交所公告，财务指标
(600378)“天科股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-17	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.23 加权平均净资产收益率(%) 11.30 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.12 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-17	第四届董事会第三十九次会议决议公告	上交所公告
四川天一科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2012年3月15日召开，会议审议通过2011年度总经理工作报告、2011年年度报告及摘要、关于公司2011年利润分配和资本公积金转增的决议等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-25	第四届董事会第三十八次会议决议公告	上交所公告
四川天一科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2012年2月24日召开，会议审议通过关于《四川天一科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度（修订稿）》的决议、关于公司拟报废资产的决议、关于公司原超临界萃取项目账务核销的决议等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-02	关于第一大股东整体改制的提示性公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-14	第四届董事会第三十七次（通讯）会议决议公告	上交所公告
四川天一科技股份有限公司第四届董事会第三十七次（通讯）会议于2012年1月13日召开，会议审议通过关于修订《四川天一科技股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》的决议、关于调整董事会战略发展委员会人员的决议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-05	第四届董事会第三十六次(通讯)会议决议公告	上交所公告
四川天一科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2011年12月31日召开，会议审议通过关于处置公司持有的四川省煤焦化集团有限公司（原“内江天科”）股权的决议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-17	拟披露年报

2011-12-27	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
四川天一科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月26日召开，会议审议通过关于公司2011年日常关联交易的决议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-27	第四届董事会第三十五次会议决议公告	上交所公告
四川天一科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2011年12月26日召开，会议审议通过关于泸州分公司300吨/年粘结型镍系催化剂（Z204）迁建项目的决议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-10	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-12-26	召开股东大会，临时股东大会
关于公司2011 年日常关联交易的议案
2011-12-10	关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
四川天一科技股份有限公司董事会决定于2011年12月26日（星期一）上午10:00召开公司2011年第三次临时股东大会，审议关于公司2011年日常关联交易的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	第四届董事会第三十四次(通讯)会议决议公告	上交所公告
四川天一科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2011年12月9日召开，会议审议通过关于公司2011年日常关联交易的决议、关于召开2011年第三次临时股东大会的决议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	2011年日常关联交易公告	上交所公告，关联交易
四川天一科技股份有限公司根据有关规定，并结合本公司以往日常关联交易的实际情况，对本公司2011年度的日常关联交易进行了合理的预计。2011年公司销售及采购日常关联交易预估总额为8287.18万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-24	重大合同公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-24	获得财政支持资金公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-01	重大项目中标公告	上交所公告
2011年10月28日，四川天一科技股份有限公司（中标方）收到中招国际招标有限公司《中标通知书》两份，本公司中标以下重大项目：中国燃气涡轮研究院招标编号为TC11C76J/1、TC11C76J/2的中国燃气涡轮研究院异地重建项目。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-01	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
四川天一科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年10月31日召开，会议审议通过关于购买四川温资房地产开发投资有限公司房产以改善公司工程及技术开发办公条件的议案、关于增补王晓东先生为董事的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.124 加权平均净资产收益率(%) 6.32 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.02 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-13	第四届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
四川天一科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2011年10月12日召开，会议审议通过关于购买房屋资产以改善公司工程及技术开发办公条件的决议、关于增补王晓东先生为董事候选人的决议、关于召开2011年第二次临时股东大会的决议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-13	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-10-31	召开股东大会，临时股东大会
会议审议事项 1 关于购买四川温资房地产开发投资有限公司房产以改善公司工程及技术开发办公条件的议案 2 关于增补王晓东先生为董事的议案
2011-10-13	关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
四川天一科技股份有限公司董事会决定于2011年10月31日（星期一）上午10:00召开公司2011年第二次临时股东大会，审议关于购买四川温资房地产开发投资有限公司房产以改善公司工程及技术开发办公条件的议案、关于增补王晓东先生为董事的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-13	关于购买房屋资产的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
四川天一科技股份有限公司拟购买位于四川省成都市航空港机场路常乐二段12号温哥华三期房产一幢，用于公司经营办公、工程及技术开发。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	有关重大项目的进展情况公告	上交所公告
近日，四川天一科技股份有限公司（乙方）与唐山佳华煤化工有限公司（甲方）签定“20万吨/年焦炉气制甲醇工程总承包管理合同书”，甲方将合同装置的主体装置及界区内所有的辅助设施、辅助装置的工程设计、采购、施工，直至机械竣工及开车服务，以工程总承包管理的方式委托乙方实施。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-09-23	关于董事去世的公告	上交所公告，高管变动
2011年9月22日四川天一科技股份有限公司接西南化工研究设计院通告：本公司董事、西南化工研究设计院党委副书记彭布尔同志已于2011年9月9日凌晨1:45因病去世。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-06	重大合同公告	上交所公告
近日，四川天一科技股份有限公司（承包人）与青海盐湖镁业有限公司（发包人）就该公司金属镁一体化项目2×70000Nm3/h 焦炉煤气PSA 制氢初步设计及70000Nm3/h 焦炉煤气PSA 制氢装置工程建设（EPC）总承包事项协商一致，订立“青海盐湖金属镁一体化项目焦炉煤气制氢装置（EPC）总承包合同”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-08	2011年半年报更正公告	上交所公告
由于工作疏忽，四川天一科技股份有限公司2011年半年报数据录入时出现失误，现予以更正并公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-06	2011年半年报更正公告	上交所公告，重要信息变更
由于工作疏忽，四川天一科技股份有限公司2011年半年报数据录入时出现失误，现予以更正并公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-05	有关重大项目的进展情况公告	上交所公告
2011年8月1日，四川天一科技股份有限公司与唐山佳华煤化工有限公司签订“唐山佳华煤化工有限公司20万吨/年焦炉煤气制甲醇工程长周期设备委托采购合同书”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-30	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.069 加权平均净资产收益率(%) 3.59 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.96 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。