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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-19
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关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-10
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关于2012年上半年业绩预增的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川天一科技股份有限公司财务部初步预计，预计公司2012年上半年归属于母公司所有者的净利润较去年同期约增长90%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-07
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关于第一大股东改制变更设立股份公司的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-30 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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第四届董事会第四十三次（通讯）会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第四届董事会第四十三次会议于2012年6月19日召开，会议审议通过关于2012年资产购置计划的决议、关于2012年申请银行授信的决议、关于购买办公楼地下车位的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-13
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获得政府项目扶持资金公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-07
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董事会公告 |
上交所公告 |
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近来，四川天一科技股份有限公司在实施2011年度分红时，陆续有投资者和媒体对公司分红方案等事项提出质疑。公司董事会对此进行了核查，现就有关情况予以说明。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-05-21
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川天一科技股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股送1股派人民币0.2元(含税)。
股权登记日：2012年5月25日
除权、除息日：2012年5月28日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年5月29日
现金红利发放日：2012年6月1日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-21
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2011年年度送股，10送1除权日 ，2012-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-21
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2011年年度送股，10送1登记日 ，2012-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-21
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.08登记日 ，2012-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-21
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.08红利发放日 ，2012-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-21
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2011年年度送股，10送1除权日 ，2012-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-21
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2011年年度送股，10送1送股上市日 ，2012-05-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2012-05-21
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2011年年度送股，10送1登记日 ，2012-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-21
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.08除权日 ，2012-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-21
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2011年年度送股，10送1送股上市日 ，2012-05-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2012-05-05
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关于将持有的四川省煤焦化集团有限公司的6.41%的股权转让给威远县三明物资有限公司的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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关于举行2011年年度报告网上集体说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，会议审议通过2011年度董事会工作报告、2011年年度报告及年度报告摘要、关于公司2011年利润分配和资本公积金转增的决议等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.038
加权平均净资产收益率(%) 1.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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第四届董事会第四十一次（通讯）会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2012年4月10日召开，会议审议并通过关于西南化工研究设计院转让其持有的宜宾天科煤化工有限公司股权事宜的决议、关于公司工程及技术开发办公大楼的装修的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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2012年一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司预计2012年一季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期约增长100%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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2012年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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四川天一科技股份有限公司预计2012年一季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期约增长100%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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关于召开公司2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司董事会决定于2012年4月20日（星期五）上午10:00召开公司2011年年度股东大会，审议2011年度董事会工作报告、2011年年度报告及年度报告摘要、关于公司2011年利润分配和资本公积金转增的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度财务决算报告；
4、2011 年年度报告及年度报告摘要；
5、关于公司2011 年利润分配和资本公积金转增的议案；
6、关于支付2011 年审计费用和聘请2012 年审计机构的议案；
7、关于《公司2011 年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的议案；
8、关于确定公司2012 年度高级管理人员基本薪酬的议案；
9、关于公司2012 年日常关联交易的议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度财务决算报告；
4、2011 年年度报告及年度报告摘要；
5、关于公司2011 年利润分配和资本公积金转增的议案；
6、关于支付2011 年审计费用和聘请2012 年审计机构的议案；
7、关于《公司2011 年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的议案；
8、关于确定公司2012 年度高级管理人员基本薪酬的议案；
9、关于公司2012 年日常关联交易的议案 |
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2012-03-29
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第四届董事会第四十次(通讯)会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2012年3月28日召开，会议审议并通过关于公司2012年日常关联交易的决议、关于《公司内部控制规范实施工作方案》的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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2012年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-24
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2011年报相关资料更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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