| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-04-21
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2000年年度转增，10转增3转增上市日 ，2001-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-21
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2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-21
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2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-15
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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| (600378)“天科股份”
因四川天一科技股份有限公司诉与北京金博宏科贸有限公司(下称：金博宏)、
公司第三大股东成都美辰科技有限公司(持有公司法人股1075.6536万股，占公
司总股本的5.50%，下称：成都美辰)委托采购合同纠纷案，四川省高级人民法院
日前又作出关于冻结成都美辰持有公司社会法人股的有关民事裁定书，裁定如下：
冻结成都美辰持有的公司1075.6536万股股权，冻结期限自2004年10月11日至2005
年10月10日。
2004年10月13日公司获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权
司法冻结及司法划转通知》，成都美辰持有的公司1075.6536万股股权已被依法
冻结。
同时，公司收到四川省高级人民法院下达的《协助执行通知书》，要求公司
协助执行以下事项：从该裁定书送达之日起，未经该院许可，不得办理成都美辰
所持有的公司股份1075.6536万股的转让手续，并且不得向成都美辰支付股息或
者红利。
截止本公告日，应公司财产保全申请，四川省高级人民法院已冻结了金博宏
在深圳市华润丰实业发展有限公司的全部股权(出资比例为23%)、成都美辰在深
圳市华润丰实业发展有限公司的全部股权(出资比例为18%)、成都美辰持有公司
的全部股权。公司将继续按照法律程序，加紧收回涉嫌被拆借、占用、转移的近
9000万元资金，最大限度地化解公司风险。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600378)“天科股份”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 58,277.19 56,001.96
股东权益(不含少数股东权益) 43,597.95 45,118.23
每股净资产(元) 2.23 2.31
调整后的每股净资产(元) 2.23 2.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,265.04 -1,950.27
每股收益(元) -0.02 0.02
净资产收益率(%) -0.86 1.00
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2004-10-12
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公布重大涉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年9月30日，四川天一科技股份有限公司董事长冯孝庭签署授权委托书。
授权公司副董事长古共伟全权代理冯孝庭行使公司董事长(法人代表)职责，主
持公司的工作；委托副董事长古共伟在二届董事会期间全权代表冯孝庭在董事会
中行使董事表决权。该授权委托自委托人签字之日起生效。
2004年9月28日四川天一科技股份有限公司就与北京金博宏科贸有限公司、
成都美辰科技有限公司涉及3000万元的委托采购合同纠纷案向四川省高级人民法
院递交了《民事起诉状》，2004年10月9日公司收到四川省高级人民法院有关《
受理案件通知书》，现将有关诉讼情况公告如下：
原告为公司；被告一为北京金博宏科贸有限公司，被告二为成都美辰科技有
限公司。
诉讼原因：按照2004年3月2日原告与被告一签定的委托采购原材料的《委托
代理采购协议》，原告已按约支付被告一采购准备金3000万元，但被告一至今未
交付任何代采购的原材料，原告以被告一严重违约行为提起诉讼；被告二系被告
一的关联企业，于2004年9月26日出具了连带责任保证函，表示愿意为被告一还
清债务，承担连带责任。
诉讼请求：1、解除2004年3月2日原告与被告一签定的《委托代理采购协议》；
2、判令被告一返还3000万元现金及利息，被告二承担连带责任；3、涉讼费
用由被告承担。
2004年10月9日，公司收到四川省高级人民法院下发的两份《民事裁定书》，
裁定如下：
1、冻结北京金博宏科贸有限公司在深圳市华润丰实业发展有限公司的全部
股权。(出资比例为23%)
2、冻结成都美辰科技有限公司在深圳市华润丰实业发展有限公司的全部股
权。(出资比例为18%)
至本次公告前公司(包括控股子公司)未有其他尚未披露的其他涉讼、仲裁事
项。
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2004-10-19
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公布董监事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,诉讼仲裁 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司于2004年10月17日召开二届十五次董事会临时会
议及二届九次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意冯孝庭辞去公司董事长职务，选举古共伟担任公司董事长职务。
二、通过关于提议注销四川天科科瑞涂料助剂有限责任公司(注册资本800万
元，其中公司出资480万元，占该公司注册资本的60%，并垫付450万元流动资金)
的决议。
三、通过关于根据董事会决议形成《公司整改报告》的决议。整改报告内容
详见2004年10月19日《上海证券报》。
2004年10月15日四川天一科技股份有限公司收到四川省高级人民法院有关《
受理案件通知书》，就公司与成都博宏实业有限责任公司、成都美辰科技有限公
司涉及3000万元的委托合同纠纷一案予以立案。现将有关诉讼情况公告如下：
原告为公司；被告一为成都博宏实业有限责任公司，被告二为成都美辰科技
有限公司。
2004年3月1日原告与被告一签定协议，分别将原告两笔共计3000万元的委托
理财项目转让给被告一，被告一承诺到期还给原告现金人民币共计3000万元。后
因被告一资金周转出现困难，双方于2004年6月8日又签定了《补充协议》，将付
款的最终期限推迟到2004年9月15日；2004年9月26日，被告二为其中1077.00万
元及违约金提供连带责任保证。债务到期后，原告多次催促被告均未归还。原告
以被告严重违约行为提起诉讼。
诉讼请求：判令被告一归还欠款本金3000万元，违约金54万元；被告二对被
告一欠款中的1077万元及违约金承担连带责任；涉讼费用由被告承担。
2004年10月15日，公司收到四川省高级人民法院下发的有关《民事裁定书》，
裁定：冻结成都博宏实业有限责任公司持有的成都宏明电子股份有限公司全部
股权(占总股本30%)。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-15
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公布股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600378)“天科股份”
2004年9月13日四川天一科技股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司证券质押登记通知：公司股东深圳华润丰实业发展有限公司将所
持有的公司社会法人股41070412股(占公司总股本的21%)中的9783712股(占公司
总股本的5%)质押给上海浦东发展银行成都分行，质押期限自2004年9月10日至20
05年4月21日。
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2004-09-21
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公布董监事会特别会议决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司2004年9月14日收到中国证监会四川监管局《限
期整改通知书》。公司于近日召开第二届董、监事会特别会议，会议根据《限期
整改通知书》的要求，董事会对《限期整改通知书》中提出的“在公司控制人的
直接操控下，公司近9000万元资金以合作经营、转让委托理财项目、委托来购等
名义和方式被占用，有关资金安全难以保证”的问题，除了采取有力措施抓紧收
款外，由于涉及中国证监会成都稽查局的调查案件，待调查结束作出结论后再作
处理和公告。
董事会对除上述问题外的其余问题提出了初步的处理意见和整改安排，形成
了以下决议：
一、通过关于成立收款小组的决议。
二、通过关于完善法人治理结构的决议。
三、通过关于独立董事任职资格和高管人员提名程序说明及决议。
四、通过关于资金收回、发生重大损失、关联交易等方面信息披露存在问题
的说明及决议。
五、未通过由于公司大量资金被以各种名目拆借和占用，涉嫌挪用募集资金
事项的决议 |
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2004-09-09
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公布关于被中国证券监督管理委员会成都稽查局立案调查的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司2004年9月8日收到中国证券监督管理委员会成都
稽查局有关《立案调查通知书》，因公司涉嫌违反证券法律法规，被立案调查。
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:万元
本报告期末 上年度期末
总资产 56863.90 56001.96
股东权益(不含少数股东权益) 45459.62 45118.23
每股净资产(元) 2.32 2.31
调整后的每股净资产(元) 2.32 2.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4588.34 -4588.34
每股收益(元) 0.017 0.017
净资产收益率 0.75% 0.75%
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2004-04-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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四川天一科技股份有限公司于2004年4月19日召开二届十二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、聘任郑竺为公司总经济师并不再担任公司财务总监。
三、聘任杨磊为公司财务总监 |
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2004-04-19
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公司概况变动-经营范围 |
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2004-04-28
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2003年年度分红,10派1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-29
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2003年年度分红,10派1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-11
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2003年年度分红,10派1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-29
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[20044预亏](600378) 天科股份：公布业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600378)“天科股份”公布业绩预告公告
经四川天一科技股份有限公司财务部门对2004年度财务数据的初步分析，预
计2004年全年净利润亏损，且亏损额度较大(上年同期净利润为3366.23万元)。
由于计提各项减值准备的数额和比例尚不能最后确定，故最终的亏损数将在年度
报告中详细披露。公司提请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-17
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法定代表人由“冯孝庭”变为“古共伟” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2003-05-12
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2003.05.12是天科股份(600378)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-03-25
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(600378)“天科股份”公布关于部分国有股权转让情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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四川天一科技股份有限公司2003年3月20日收到西南化工研究设计院通知，
告知公司西南化工研究设计院转让所持部分国有股权转让的情况。
西南化工研究设计院拟将持有的公司国有股10864.8241万股(占公司总股份
的55.55%)中的41070412股(占公司总股本的21%)转让给深圳市华润丰实业发展
有限公司，将10756536股(占公司总股本的5.5%)转让给成都美辰科技有限责任
公司，每股转让价格均为2.22元。两项股权转让价款共计人民币115055825元。
本次两项转让事宜已于2003年3月20日获中国昊华化工(集团)总公司批准，同日
出让方与受让方已分别签署了股权转让协议。
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2003-04-26
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(600378)“天科股份”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 52204.52
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 42078.79
每股净资产(元) 2.15
调整后的每股净资产(元) 2.15
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1539.57
每股收益(元) 0.017
净资产收益率(%) 0.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.77
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2003-05-14
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(600378)“天科股份”公布董事会公告暨召开股东大会的通知 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司控股股东西南化工研究设计院将所持公司
10864.8241万股国家股中的5182.6948万股分别转让给深圳市华润丰实业发
展有限公司4107.0412万股、成都美辰科技有限责任公司1075.6536万股，股
份过户手续已于2003年5月12日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完
毕。
董事会决定于2003年6月15日上午召开2002年度股东大会，审议2002年
度利润分配预案等事项。
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2003-06-15
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本公司控股股东西南化工研究设计院将所持本公司10864.8241万股国家股中的5182.6948万股分别转让给深圳市华润丰实业发展有限公司4107.0412万股、成都美辰科技有限责任公司1075.6536万股,股份过户手续已于2003年5月12日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕。
二、本公司2002年度股东大会议程
1、2002年度董事会工作报告
2、2002年度监事会工作报告
3、2002年度报告及年度报告摘要
4、2002年度利润分配预案
5、董事、监事薪酬与奖励的议案
6、续聘2002年审计机构的议案
7、国债投资和委托资产管理的议案
8、修改《公司章程》有关条款的议案
因本公司股权变化,提议修改《公司章程》有关条款：原第二十条"公司的股本结构为：普通股19,557.34万股,其中发起人持有11,952.34万股,其他内资股股东持有7,605万股。"修改为"公司的股本结构为：普通股19557.34万股,其中国家股5682.13万股,国有法人股250.97万股,法人股6019.24万股,社会公众股7605.00万股。＂
9、同意王晓东先生辞去本公司董事职务的议案
因本公司股权变化,根据工作需要,同意王晓东先生辞去本公司董事职务。
10、同意黎成宣先生辞去本公司董事职务的议案
因本公司股权变化,根据工作需要,同意黎成宣先生辞去本公司董事职务。
11、同意王宇人先生辞去本公司监事职务的议案
因本公司股权变化,根据工作需要,同意王宇人先生辞去本公司监事职务。
12、增补曹永红先生为本公司第二届董事会董事的议案
因本公司股权变化,提名增补曹永红先生为本公司第二届董事会董事。
13、增补敬宏先生为本公司第二届董事会董事的议案
因本公司股权变化,提名增补敬宏先生为本公司第二届董事会董事。
14、增补王平先生为本公司第二届监事会监事的议案
因本公司股权变化,提名增补王平先生为本公司第二届监事会监事。
以上1-7条的内容已于2003年4月10日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》；8-11条为本公司控股股东西南化工研究设计院(截止2003年5月12日持有本公司的29.05%的股份)提出的议案；12-14条为本公司股东深圳市华润丰实业发展有限公司(截止2003年5月12日持有本公司21%的股份)提出的提案。经董事会审查,西南化工研究设计院和深圳市华润丰实业发展有限公司的提案符合《公司章程》的有关条款,提交2003年度股东大会审议。
15、2002年度股东大会有关事项
会议时间：2003年6月15日上午9：00时,会期半天
会议地点：成都锦鑫宾馆三楼会议室(成都火车南站附近)
出席会议人员：
(1)2003年6月9日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；
(2)本公司董事、监事及总经理等高级管理人员。
会议登记事项：
(1)登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。
(2)登记时间：2003年6月13日9：30-11：30,13：00-15：00
(3)登记地点：本公司证券部
其他事项：食宿及交通费自理。
联系地址：成都机场路445号信箱邮编：610225联系人：杨重谊、魏冬梅
电话：028-85963659、85881997传真：028-85883659、85884329
附件：授权委托书(格式)
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席天科股份2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：委托人身份证(营业执照)号码：
委托人股东帐户：委托人持股数：委托日期：
代理人签名：代理人身份证号码
四川天一科技股份有限公司董事会
2003年5月13日
附：增补董事、监事候选人简历
曹永红,男,37岁,大学文化,曾任四川南充市酿造厂厂长,四川资源科技开发有限公司总经理,现任深圳市华润丰实业发展有限公司董事长,深圳市华新股份有限公司董事长。
敬宏,男,40岁,经济学博士,曾任北京金欣凯医药科技有限公司副董事长,现任深圳市华润丰实业发展有限公司总经理。
王平,男,37岁,大学学历,曾就职于成都无线电一厂,现任中科院北京凯思博宏计算机有限公司副总经理。
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2003-05-21
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(600378)“天科股份”公布关于股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川天一科技股份有限公司2003年5月20日分别收到公司股东深圳市华润丰实
业发展有限公司、成都美辰科技有限责任公司通知，告知所持公司股权质押的事
项。
深圳市华润丰实业发展有限公司将所持公司股权41070412股(占公司总股本的
21%)质押给上海浦东发展银行成都分行，质押期限一年。
成都美辰科技有限责任公司将所持公司股权10756536股(占公司总股本的5.5%)
质押给上海浦东发展银行成都分行，质押期限一年。
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2003-06-17
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(600378)“天科股份”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,委托理财 |
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四川天一科技股份有限公司于2003年6月15日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、2002年度报告。
二、2002年度利润分配方案：每10股派0.40元(含税)。
三、通过续聘四川君和会计师事务所为2003年审计机构的决议。
四、通过2003年资产管理有关事项的决议：2003年度公司拟利用非募股资金
委托资产管理和购买国债的额度为不超过9000万元(12个月累计，比2002年度减少
25%)。
五、修改公司章程有关条款的决议。
六、同意王晓东、黎成宣辞去公司董事职务的决议。
七、同意王宇人辞去公司监事职务的决议。
八、增补曹永红、敬宏为公司第二届董事会董事的决议。
九、增补王平为公司第二届监事会监事的决议。
(600378)“天科股份”公布董事会决议公告
四川天一科技股份有限公司于2003年6月15日召开二届七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举敬宏为公司副董事长；聘任谭宜成为公司副总经理。
二、通过调整公司董事、增加独立董事的决议。
三、通过公司与控股股东续签关联交易协议的议案。
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2004-03-16
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(600378)“天科股份”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：万元
2003年 2002年
主营业务收入 19324.25 15217.73
净利润 3366.23 1321.53
总资产 56001.96 52211.23
股东权益(不含少数股东权益) 45118.23 42534.29
全面摊薄每股收益(元) 0.17 0.07
每股净资产(元) 2.31 2.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 0.01
调整后每股净资产(元) 2.31 2.17
全面摊薄净资产收益率(%) 7.46 3.11
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留、无解释。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-03-16
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(600378)“天科股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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四川天一科技股份有限公司于2004年3月13日召开二届十一次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配的预案：按2003年12月31日末总股本195573391股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利1.00元(含税)。
三、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2004年审计机构的议案。
四、续聘四川英捷律师事务所为公司2004年证券事务法律顾问。
五、通过合资设立四平天科气体有限公司的决议。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过增加公司经营范围的决议。
以上有关事项须经2003年度股东大会审议批准，2003年度股东大会的召开时间、地点等事项另行通知。
(600378)“天科股份”公布关联交易公告
四川天一科技股份有限公司与西南化工研究设计院合资设立四平天科气体有限公司，总投资4800万元，其中公司以现金方式投资3360万元(占总投资的70%)。
本投资事项属于关联交易。
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2004-04-21
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-26 |
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2004-04-20
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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四川天一科技股份有限公司于2004年4月19日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：按2003年12月31日末总股本195573391股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利1.00元(含税)。
三、续聘四川君和会计师事务所为公司2004年审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的决议。
五、通过增加公司经营范围的决议：公司经营范围修改为碳一化学技术及催化剂，变压吸附气体分离技术及装置，工业特种阀门，合成芳樟醇、维生素E系列精细化工品(不含药品)，工业气体的研制、开发、生产、销售、技术服务及相关的工程设计和承包。本企业生产、经营及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务。
六、未通过合资设立四平天科气体有限公司的决议。
七、通过第一大股东西南化工研究设计院提出的关于合资设立四平天科气体有限公司的新议案的决议：决定在四平红嘴钢铁有限公司(下称：红钢公司)投资4800万元建设供气中心。2004年2月9日公司与红钢公司签署了供气合同，合同首期为10年，红钢公司每月以固定价格向公司支付人民币130万元，每年支付十一个月的购气款，计1430万元。设备运行中所需的水、电、暖等公用工程费用由红钢公司负担，所需土地由红钢公司无偿提供。该项目合计总投资4800万元，建设期一年，项目拟纳入公司“供气中心”项目。该项目采用合资方式建设，所需资金为4800万元。由公司与西南化工研究设计院共同投资3329万元，其中公司以现金方式投资2330万元(占总投资的70%)，西南化工研究设计院以现金方式投资999万元(占总投资30%)。项目投资缺口1471万元，通过吸引投资或银行贷款(若需要，股东按投资比例担保)或股东按投资比例借款解决。 |
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2003-07-09
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(600378)“天科股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川天一科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：按2002年12月31
日末总股本195573391股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.40元(含税)。
股权登记日为2003年7月14日，除息日为2003年7月15日，红利发放日为2003年7月
21日。
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