| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-24
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 选举第三届董事会董事、独立董事、监事会监事
修改《公司章程》有关条款
审议公司增设气瓶检验经营范围的议案
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2005-11-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司于2005年11月22日召开二届二十三次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收回被占用资金有关事宜的决议：同意公司及控股子公司-四川天科投资有限公司为解决被占用资金问题，与有关债务方(北京金博宏科贸有限公司、成都博宏实业有限责任公司、四川天昊化工贸易有限公司)及担保方成都美辰科技有限公司签署的2份《债务确认及偿还协议书》。如果协议有效执行，公司及四川天科投资有限公司预计在近期将收回被有关关联方占用的7037万元资金。
二、通过关于股东出让所持股权有利于公司收回资金和发展的决议：公司股东深圳市华润丰实业发展有限公司将持有公司21%股份转让给成都愿景科技有限公司。根据股权出让方承诺，该次股份出让收入首先用于代为偿还有关债务方对公司的债务。
三、通过关于提名第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的决议。
四、通过修改公司章程有关条款的决议。
董事会决定于2005年12月24日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-11-22
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公布股东股权转让情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司于2005年11月21日收到第二大股东深圳市华润丰实业发展有限公司和成都愿景科技有限公司函，2005年11月19日，深圳市华润丰实业发展有限公司与成都愿景科技有限公司签署了股权转让协议，将其持有的公司法人股41070412股(占公司总股本的21%)全部转让给成都愿景科技有限公司。双方将尽快按国家法律法规办理有关手续 |
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2005-11-04
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600378)“天科股份”
由四川天一科技股份有限公司参股32%的宜宾天科煤化工有限公司(公司为第一大股东)年产5万吨甲醇生产装置，经连续72小时试运行，已于日前投产并产出合格产品 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600378)“天科股份”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 56,256.29 54,587.54
股东权益(不含少数股东权益) 40,750.84 39,868.64
每股净资产(元) 2.08 2.04
调整后的每股净资产(元) 2.08 2.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 398.28 2,053.79
每股收益(元) 0.018 0.045
净资产收益率(%) 0.85 2.16 |
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2005-10-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司于2005年10月20日以通讯会议方式召开二届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过将公司部分资产质押给上海浦东发展银行及贷款的决议：同意公司以用泸州分公司土地、机器设备；在大邑县的土地、绵阳分公司的土地等约4000万元，以及公司持有的四川贡嘎神汤温泉有限公司40%的股份(投资额1152万元)和持有的内江天科化工有限公司20.45%的股份(投资额900万元)，作为抵押物，向上海浦东发展银行成都分行贷款3000万元 |
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2005-10-12
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公布股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司2005年10月10日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结通知》：成都美辰科技有限公司持有的公司10756536股社会法人股(占公司总股本的5.5%)，因公司诉北京金博宏科贸有限公
司、成都美辰科技有限公司委托合同纠纷案，被四川省高级人民法院继续司法冻结，时间从2005年10月10日至2006年4月10日 |
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2005-10-11
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公布贷款公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600378)“天科股份”
2005年9月29日，四川天一科技股份有限公司从深圳发展银行成都分行获得1800万元1年期流动资金担保贷款。贷款担保方式为公司的部分资产质押；公司第一大股东西南化工研究设计院(持有公司29.05%的股份)提供了除上述资产质押外的保证担保。
公司向西南化工研究设计院提供了上述保证担保的反担保 |
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2005-10-11
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[20053预增](600378) 天科股份：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600378)“天科股份”公布业绩预告公告
经四川天一科技股份有限公司财务部门初步估计，2005年1-9月公司实现净利润与去年同期相比，预计增长100%(上年同期净利润435.45万元)，具体财务数据和指标将在公司2005年第三季度报告中详细披露。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-03
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2001年年度送股，10送0.5上市日 ，2002-05-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-08-03
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2001年年度送股，10送0.5除权日 ，2002-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-03
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2001年年度送股，10送0.5登记日 ，2002-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600378)“天科股份”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 53662.61 54587.54
股东权益(不含少数股东权益) 40403.87 39868.64
每股净资产(元) 2.07 2.04
调整后每股净资产(元) 2.07 2.02
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 13727.16 12011.90
净利润 535.23 809.52
扣除非经常性损益后的净利润 686.38 964.17
每股收益(元) 0.027 0.041
净资产收益率(%) 1.32 1.84
经营活动产生的现金流量净额 1655.51 -4055.76 |
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2005-07-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司于2005年7月23日召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年报及其摘要。
二、通过关于将“公司增设气瓶检验经营范围的决议”提交股东大会审议的决议 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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公布在重大项目中中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司收到五环科技股份有限公司通知：公司与该公司签定的“神华煤直接液化项目煤制氢装置PSA(注：PSA指变压吸附气体分离技术)单元设计、供货和服务合同”于2005年6月22日生效，表明公司在中国神华煤制油有限公司的“煤直接液化项目”中的PSA制氢装置中标。上述项目的中标标的为4513万元人民币 |
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2005-06-09
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公布重大涉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司诉北京金博宏科贸有限公司、成都美辰科技有限责任公司(下称：成都美辰)委托采购合同纠纷案和公司诉成都博宏实业有限责任公司(下称：成都博宏)、成都美辰委托合同纠纷案，在2004年10月四川省高级人民法院(下称：省高院)立案后，由于立案通知书无法送达被告，省高院只能通过登报通知：定于2005年2月底开庭。在2月中旬被告方以管辖权异议和自己提供的担保函真实性向省高院提出申诉，虽然被省高院裁定驳回，但造成不能如期开庭。按照法律程序，延迟到2005年4月开庭。但在开庭前，被告方又以管辖权异议向中华人民共和国最高人民法院(下称：最高人民法院)上诉。
公司于2005年6月7日收到最高人民法院《民事裁定书》[(2005)民二终字第114号、115号]：最高人民法院于2005年5月26日作出终审裁定：驳回成都美辰关于管辖权异议的上诉，维持省高院的裁定。
另外，由于公司及子公司资金被实际控制人及关联方占用拆借转移近9000万元，使公司面临资金困难。如果占用资金不能尽快得到解决，将影响公司的生产经营、稳定和发展。
公司将继续尽最大努力收回被实际控制人及关联方占用拆借转移的资金。但目前进展缓慢，且仍然存在不确定因素 |
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2005-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,质押 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司于2005年5月17日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、聘请四川君和会计师事务所为公司2005年审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的决议。
五、通过关于将公司持有的子公司股权用于抵押贷款的决议：经与有关银行协商，有关银行提出需要公司的实际控制人-中国昊华化工(集团)总公司(下称：中国昊华)提供担保。为此请求中国昊华为公司提供4000万元担保，公司将持有的宜宾天科煤化工有限公司32%的股权(净资产2240万元)和四平天科气体有限公司70%的股权(净资产2330万元)，在该笔贷款期间，抵押给中国昊华 |
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2005-05-10
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600378)“天科股份”
由四川天一科技股份有限公司出资2330万元(62%)和西南化工研究设计院出资1428.06万元(占38%)组建的四平市天科气体有限公司，其主要经营业务是向四平红嘴钢铁有限公司转炉供氧和销售部分氮气、氩气产品。这套6500标准立方米/h的深冷制氧装置，于2005年5月8日开车成功，生产出合格的氧气产品，5月9日起正式向红钢转炉供氧，氧气质量符合合同要求，生产装置运行正常 |
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2005-04-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600378)“天科股份”
2004年7月，四川天一科技股份有限公司以现金方式投资2330万元(占70%)，公司第一大股东西南化工研究设计院(持有公司29.05%的股份，下称：西南院)以现金方式投资999万元(占30%)共同组建四平市天科气体有限公司(下称：四平天科)。
2005年4月26日，西南院以现金方式向四平天科增资429.06万元，本次增资实施后，四平天科注册资金由3329万元变更为3758.06万元，公司持有该公司62%的股权，西南院持有该公司38%的股权。
上述交易构成关联交易 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600378)“天科股份”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 54,105.00 54,587.54
股东权益(不含少数股东权益) 40,292.50 39,868.64
每股净资产(元) 2.06 2.04
调整后的每股净资产(元) 2.06 2.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -753.24 -753.24
每股收益(元) 0.02 0.02
净资产收益率(%) 1.05 1.05 |
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2005-04-15
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公布召开2004年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司董事会决定于2005年5月17日上午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年5月17日(星期二)上午9：00,会期半天
2、会议地点：公司主楼二楼报告厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式；现场投票
5、出席会议人员：2005年5月10日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；本公司董事、监事及总经理等高级管理人员；公司聘任的律师。
二、会议审议事项
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度监事会工作报告
3、2004年度报告及年度报告摘要
4、关于公司2004年度利润分配的议案
5、关于董事长、独立董事薪酬及董事、监事奖励的议案
6、关于将本公司持有的子公司股权用于抵押贷款的议案
7、关于聘请2005年审计机构的议案
以上议案由2005年4月4日召开的公司二届董事会十七次会议提出,其内容已公告于2005年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
修改《公司章程》部分条款的议案一：由2005年4月4日召开的公司二届董事会十七次会议提出,其内容已公告于2005年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。
修改《公司章程》部分条款的议案二：由2004年6月26日召开的公司二届董事会十三次会议提出,其内容已公告于2004年6月29日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。
三、股东大会会议登记事项
1、法人股东凭股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记；代理人出席会议应持法定代表人授权委托书及上述文件股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记。
2、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。代理人出席会议应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡复印件登记。
3、异地股东可以传真方式登记
4、登记时间：2005年5月12日 9：30-11：30, 14：00-16：0
5、登记地点：本公司证券部
6、会场入场须知：为了会务安排有序,2005年5月12日有效登记的股东代表或授权代表凭本人身份证和股票帐户卡(原件)方可进入会场。
四、其他事项：
1、公司地址：成都机场路87号(成都市内或双流机场乘303、304路公共汽车在机场路学府路口站下车即到)
2、邮编：610225
3、联系人：杨重谊、魏冬梅
电话：028-85963659、85881997 传真：028-85883659、85884329
4、参会股东食宿及交通费自理。
附件：授权委托书(格式)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天科股份2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托日期： 代理人签名：
代理人身份证号码：
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会
2005年4月15日 |
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2005-04-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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四川天一科技股份有限公司于2005年4月4日召开二届十七次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
四、通过关于对部分存货全额计提损失的议案。
五、通过公司1500万元资金存款无法正常支取及转为投资的议案。
六、通过关于给成都博宏公司对公司欠款计提坏帐准备的议案。
七、通过关于北京金博宏科贸有限公司对公司欠款计提坏帐准备的议案。
八、通过关于四川天科投资有限责任公司被转移资金计提坏帐准备的议案。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
十、通过关于关联方向宜宾天科煤化工有限公司增资的议案。
十一、通过关于将公司持有的子公司股权用于抵押贷款的议案。
上述有关事项需提交公司2004年度股东大会审议，股东大会召开时间等具体事项另行通知。
(600378) 天科股份：关联交易公告
由于四川天一科技股份有限公司参股企业宜宾天科煤化工有限公司(下称：宜宾天科)存在建设资金缺口，宜宾天科临时股东会议审议通过了“同意引进新股东公司第一大股东西南化工研究设计院(占公司29.05%的股权)的决议”。2004年11月17日，西南化工研究设计院以现金方式向宜宾天科投入1610万元(占宜宾天科23%的股权)，宜宾天科注册资金达到7000万元，公司持有该公司32%的股权。
董事会同意请求公司实际控制人-中国昊华化工(集团)总公司为公司提供4000万元额度的贷款担保。为此公司将持有的宜宾天科70%的股权(净资产2333万元)和四平天科气体有限公司32%的股权(净资产2240万元)，在该笔贷款期间，抵押给中国昊华化工(集团)总公司。
公司在中昊财务有限责任公司(下称：中昊财务公司)本金为1500万元的存款不能正常支取，公司2004年9月2日正式得知。因此，董事会同意将公司的存款作为投资，具体事宜待中昊财务公司的改制方案获批后，提交公司下次董事会审议。
上述交易均构成关联交易。
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2005-04-09
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2004年末 2003年末
总资产 54587.54 56001.96
股东权益 39868.64 45118.23
每股净资产(元) 2.04 2.31
调整后的每股净资产(元) 2.02 2.31
2004年 2003年
主营业务收入 28039.52 19324.25
净利润 -3304.47 3366.23
每股收益(全面摊薄、元) -0.17 0.17
净资产收益率(全面摊薄、%) -8.29 7.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.22 0.12
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-28 |
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2001-04-21
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2000年年度转增，10转增3转增上市日 ，2001-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-21
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2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-21
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2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-21
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2000年年度转增，10转增3转增上市日 ，2001-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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