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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-25
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-25,恢复交易日：2006-10-13 ，2006-10-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-25
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-25,恢复交易日：2006-10-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司于2006年9月11日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于清收应收账款的决议。
二、同意在宁夏分公司新建1400吨/年活性碳生产装置，要求总投资控制在590万元以内，并在2007年6月30日前建成投产。
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2006-08-31
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公布推迟股权分置改革时间的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司在2006年6月30日发布公告，承诺计划于2006年8月30日前启动股权分置改革(下称：股改)工作。目前，公司股改准备工作已经基本就绪，正报国资委审批。待国资委批复同意后，公司将即刻启动股改程序 |
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2006-08-05
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600378)“天科股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 544,339,110.71 579,141,934.35
股东权益(不含少数股东权益) 400,412,474.79 402,103,767.40
每股净资产 2.05 2.06
调整后的每股净资产 2.05 2.06
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 133,102,678.68 137,271,628.99
净利润 -1,793,542.61 5,352,301.17
扣除非经常性损益的净利润 -69,012.10 6,863,729.23
每股收益 -0.01 0.03
净资产收益率(%) -0.45 1.32
经营活动产生的现金流量净额 -953,145.87 16,555,063.41 |
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2006-07-21
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[20062预亏](600378) 天科股份：公布2006年上半年业绩预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600378)“天科股份”公布2006年上半年业绩预亏提示性公告
经四川天一科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-6月净利润将出现亏损，亏损金额200万元左右(上年同期净利润为535.23万元)。最终的财务数据和指标将在经审计的2006年中期报告中详细披露 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-05 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布关于推迟股权分置改革时间的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司发布的“2005年年度报告补充公告”中承诺计划于2006年6月30日前启动股权分置改革(下称：股改)工作。
因公司非流通股股东成都美辰科技有限责任公司对拟上报的股改方案提出调整意见，公司需要对股改方案进行修订，不能按承诺期限(2006年6月30日)上报
中国昊华化工(集团)总公司、中国化工集团及国家国资委审批。
由于新方案将涉及公司最近一期财务报告的审计，预计公司进入股改的时间将调整到2006年8月30日之前 |
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2006-06-29
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公布关于2005年年度报告及其摘要的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司于2006年4月28日发布《2005年年度报告补充公告》，对年报及其摘要补充披露了“关于在中昊财务有限责任公司1651.9万元存款问题的清欠方案”的相应表述。现经调查，该笔资金不属于大股东关联方非经营性占用公司资金性质。同时，四川君和会计师事务所于2006年6月28日出具了《关于公司控股股东及其它关联方资金占用情况的更正说明》。据此，公司对2005年年度报告及其摘要中“(十四)报告期末资金被占用情况及清欠方案”的相关内容予以更正。更正内容详见2006年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-05-31
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司于2006年5月27日披露的“2005年度股东大会决议公告”，由于工作疏忽，造成“第十三项：关于修改《公司章程》的决议”的表决票数错误，特予以更正，更正内容详见2006年5月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、聘请四川君和会计师事务所为公司2006年度审计机构。
四、同意郭民辞去公司董事职务；选举魏丹为公司董事。
五、通过公司章程修正草案。
六、未通过聘请天职孜信会计师事务所有限公司为2006年度审计机构的议案。
七、未通过修改公司章程的议案。
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2006-04-28
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向2005年度股东大会增加临时提案的公告
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上交所公告，股东大会事项变动 |
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四川天一科技股份有限公司董事会于2006年4月26日收到第一大股东西南化
工研究设计院(持有公司29.05%的股份)和第三大股东成都美辰科技有限责任公司
(持有公司5.5%的股权)书面来函， 分别提出关于“聘请天职孜信会计师事务所
有限公司为公司2006年度审计机构”及“修改《公司章程》”的临时议案，并提
交2005年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述两项提案作为新增临时提案提交2005年度股东大会审
议。
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2006-04-28
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关于2005年年度报告的补充公告
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上交所公告，定期报告补充（更正） |
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四川天一科技股份有限公司就2006年4月18日披露的2005年年度报告中有关
公司在中昊财务有限公司的存款本息处理情况、公司股权分置改革安排情况以及
公司的实际控制人予以补充公告，详见2006年4月28日上海证券交易所网站(www.
sse.com.cn)。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600378)“天科股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 536,874,276.79 579,141,934.35
股东权益(不含少数股东权益) 405,139,449.11 402,103,767.40
每股净资产 2.07 2.06
调整后的每股净资产 2.07 2.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -9,922,467.72 -9,922,467.72
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.75 0.75
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年财务决算报告
4、2005年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2005年利润分配和资本公积金转增的议案
6、关于董事长、独立董事薪酬的议案
7、关于支付2005年审计费用和聘请2006年度审计机构的议案
8、关于董事变更的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于内退人员和退休人员增加生活补助的议案
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案
12、关于"聘请天职孜信会计师事务所有限公司为2006年度审计机构"的议案
13、关于"修改《公司章程》"的议案
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2006-04-28
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公布董事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，日期变动,资金占用 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司于2006年4月27日以通讯会议方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过关于在中昊财务有限责任公司1651.9万元存款问题清欠方案的决议。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2006-04-18
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董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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四川天一科技股份有限公司于2006年4月14日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、聘任四川志和会计师事务所有限责任公司担任内部审计工作。
四、通过公司董事变更的决议。
五、通过公司核销坏账和账务处理的决议。
六、通过修改公司章程的决议。
七、通过公司资产处置的决议。
八、通过推荐四川君和会计师事务所为公司2006年度审计机构的决议。
上述有关事项须提交2005年年度股东大会审议，股东大会的召开时间等事项另行通知。
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2005年末 2004年末
总资产 57,914.19 54,587.54
股东权益(不含少数股东权益) 40,210.38 39,868.64
每股净资产(元) 2.06 2.04
调整后的每股净资产(元) 2.06 2.02
2005年 2004年
主营业务收入 29,140.54 28,039.52
净利润 326.12 -3,304.47
每股收益(元) 0.02 -0.17
净资产收益率(%) 0.81 -8.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.39 -0.22
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司于2006年3月7日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议同意宫健辞去公司副总经理兼财务负责人的职务；聘任黄琼出任公司副总经理兼财务负责人 |
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2006-02-25
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-28 |
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2006-01-25
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[20054预盈](600378) 天科股份：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600378)“天科股份”公布业绩预告公告
经四川天一科技股份有限公司财务部门对2005年度财务数据的初步估算，预计2005年度净利润将扭亏为盈(上年同期净利润为-3304万元)。最终的财务数据和指标将在经审计的2005年年度报告中详细披露 |
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2006-01-05
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公布有关债务方偿还全部占用资金的公告
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上交所公告，资金占用 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司诉北京金博宏科贸有限公司、成都博宏实业有限责任公司委托合同纠纷案，根据四川省高级人民法院作出的民事调解书及公司与有关债务方签署的2份《债务确认及偿还协议书》。2005年12月29日公司收到上述两公司返还资金共计4077万元，调解协议履行完毕。加上此前公司于2005年11月29日收到的资金2960万元，公司已全部收回被有关关联方占用的资金7037万元。
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2005-12-28
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总经理由“陈健”变为“王学再” ，2005-12-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司于2005年12月24日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈健为公司董事长。
二、聘任王学再为公司总经理。
三、聘任魏丹为公司董事会秘书、魏冬梅为公司证券事务代表。
四、选举崔基道为公司第三届监事会主席 |
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2005-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司于2005年12月24日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程有关条款的决议。
二、通过公司增设“气瓶检验”经营范围的决议。
三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-12-26
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未刊登股东大会决议公告，12月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2005-12-13
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公布重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600378)“天科股份”
就四川天一科技股份有限公司诉北京金博宏科贸有限公司、成都博宏实业有限责任公司委托合同纠纷案，公司于2005年12月9日收到四川省高级人民法院的2份民事调解书[(2004)川民初字第36号、38号]，主要内容如下：
一、四川省高级人民法院民事调解书(2004)川民初字第36号
1、北京金博宏科贸有限公司应于2005年12月26日前或者于公司2005年第一次临时股东大会结束后的一个工作日内，向公司返还3000万元；
2、成都美辰科技有限责任公司自愿对上述债务承担连带责任；
3、本案案件受理费160010元，其他诉讼费32002元，诉讼财产保全费150520元，由公司自愿承担。
二、四川省高级人民法院民事调解书(2004)川民初字第38号
1、成都博宏实业有限责任公司应于2005年12月26日前或者于公司2005年第一次临时股东大会结束后的一个工作日内，向公司返还1077万元；
2、成都美辰科技有限责任公司自愿对上述债务承担连带责任；
3、本案案件受理费162710元，其他诉讼费32542元，诉讼财产保全费153220元，由公司自愿承担。
上述2份调解书经当事人签收后，即具有法律效力。
至此，上述2项诉讼案件已审理终结，该调解执行完毕后，公司已无其他诉讼事项 |
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2005-11-30
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600378)“天科股份”
2005年11月19日，成都愿景科技有限公司(下称：愿景公司)与深圳市华润丰实业发展有限公司(下称：华润丰公司)签署《股份转让协议》，华润丰公司将所持有的全部四川天一科技股份有限公司(下称：天科股份)之股权转让给愿景公司，转让股份数量为41070412股，占天科股份发行在外股份总额的21%。
此次股份变动后，愿景公司持有天科股份41070412股社会法人股，占天科股份总股本的21%的股权，为公司第二大股东；华润丰公司不再持有天科股份的股权 |
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2005-11-30
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公布关于收到有关债务方偿还资金的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司及控股子公司-四川天科投资有限公司为解决被占用资金问题，与有关债务方(北京金博宏科贸有限公司、成都博宏实业有限责任公司、四川天昊化工贸易有限公司)及担保方成都美辰科技有限公司签署了2份《债务确认及偿还协议书》。公司预计在近期将收回被有关关联方占用7037万元资金。
根据上述协议约定内容，公司于2005年11月29日收到上述资金中的2960万元。剩余4077万元预计2005年12月下旬收回 |
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2005-11-24
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 选举第三届董事会董事、独立董事、监事会监事
修改《公司章程》有关条款
审议公司增设气瓶检验经营范围的议案
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