| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-01-05
|
公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
四川天一科技股份有限公司近日收到宜宾天科煤化工有限公司(公司共出资2240万元，占32%的股权，下称：宜宾天科)“关于股权变动的通知”，西南化工研究设计院(下称：设计院)向宜宾天科增资了3000万元且收购了宜宾金岭化工公司400万股股权。增资完成后，宜宾天科注册资金由7000万元增加到1亿元，设计院对宜宾天科的出资额变更为人民币5010万元，占宜宾天科总股本的50.10%，为其第一大股东；公司对宜宾天科的出资额不变，出资比例变更为22.40%，为其第二大股东。上述事项已完成了工商变更手续。
|
|
|
2007-01-05
|
关于股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
四川天一科技股份有限公司于2006年12月30日收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记证明》：公司国有股股东西南化工研究设计院以其持有的公司限售流通股股份以7102500股为等量，共计4份，分别质押给中信银行成都分行，质押股份共计2841万股(占公司总股本的11.57%)，质押登记日为2006年12月28日。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-02
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
四川天一科技股份有限公司于2006年12月1日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、选举张鑫淼为公司董事会独立董事。 二、通过修改《公司章程》部分条款的决议。 三、选举刘林峰为公司董事 |
|
|
2006-11-21
|
公布董事会决议及2006年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
四川天一科技股份有限公司于2006年11月20日以通讯形式召开三届十三次董事会，会议审议通过关于增补公司董事候选人的议案。
公司董事会于同日分别收到持有公司23.13%股权的西南化工研究设计院及持有公司4.38%股权的成都美辰科技有限责任公司书面来函，同意将《关于增补公司董事候选人的议案》及《公司董、监事2006年度奖励办法及实施细则的议案》作为临时提案提交2006年第二次临时股东大会审议 |
|
|
2006-11-15
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于补选本届董事会独立董事的议案
2、修改《公司章程》部分条款的议案 |
|
|
2006-11-15
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
四川天一科技股份有限公司于2006年11月13日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年12月1日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2006-11-06
|
对价方案：对全体股东10转增6.58股，G分配转增股上市日 ，2006-11-09 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-11-06
|
对价方案：对全体股东10转增6.58股，G分配转增股到账日 ，2006-11-08 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-11-06
|
对价方案：对全体股东10转增6.58股，除权日 ，2006-11-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-11-06
|
对价方案：对全体股东10转增6.58股，G分配股权登记日 ，2006-11-07 |
G分配股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-11-06
|
证券简称由“S天科”变为“天科股份” ，2006-11-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-11-06
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
| (600378)“S天科”
四川天一科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得6.58股的转增股份。
股权登记日：2006年11月7日
转增股份上市日：2006年11月9日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年11月9日起，公司股票简称改为“天科股份”，股票代码保持不变 |
|
|
2006-11-02
|
公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600378)“S天科”
四川天一科技股份有限公司于2006年10月31日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关《股权质押登记及质押登记解除通知书》，公司法人股股东成都美辰科技有限责任公司(下称：成都美辰)于2004年4月质押给上海浦东发展银行成都分行(下称：成都分行)的公司股份10756536股(占公司总股本的5.5%)已解除质押；公司法人股股东成都愿景科技有限公司及成都美辰分别以其持有的公司股份41070412股(占公司总股本的21%)、10756536股(占公司总股本的5.5%)质押给成都分行。
上述解冻日期及质押登记日均为2006年10月27日 |
|
|
2006-10-31
|
公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600378)“S天科”
四川天一科技股份有限公司于2006年10月30日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
|
|
2006-10-31
|
公布关于法人股股东股权转让过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600378)“S天科”
四川天一科技股份有限公司于2006年10月27日收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)过户登记确认书》，就公司第二大股东深圳市华润丰实业发展有限公司将持有的公司法人股41070412股(占公司总股本的21%)全部转让给成都愿景科技有限公司(下称：成都愿景)、公司法人股股东浙江芳华日化集团公司将其持有的公司法人股8365500股(占公司总股本的4.28%)全部转让给沈阳易捷电子机械有限公司(下称：沈阳易捷)的股权转让事项，已于2006年10月26日在登记公司办理了股份过户手续。
本次股权转让完成后，成都愿景持有公司41070412股股份，成为公司第二大股东；沈阳易捷持有公司8365500股股份，成为公司第四大股东 |
|
|
2006-10-31
|
公布关于股东解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600378)“S天科”
四川天一科技股份有限公司于2006年10月27日收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)证券质押登记解除通知书》，公司法人股股东深圳市华润丰实业发展有限公司持有的公司股份41070412股(占公司总股本的21%)、浙江芳华日化集团公司持有的公司股份8365500股(占公司总股本的4.28%)在上海浦东发展银行成都分行的质押已于2006年10月26日在登记公司解除质押 |
|
|
2006-10-26
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600378)“S天科”
四川天一科技股份有限公司于2006年10月25日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，公司股权分置改革方案已获得批准 |
|
|
2006-10-24
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600378)“S天科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 553,264,720.34 579,141,934.35
股东权益(不含少数股东权益) 406,808,010.87 402,103,767.40
每股净资产 2.08 2.06
调整后的每股净资产 2.08 2.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,338,618.93 3,385,473.06
每股收益 0.033 0.024
净资产收益率(%) 1.57 1.13
|
|
|
2006-10-24
|
公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600378)“S天科”
根据有关文件的要求，四川天一科技股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年10月30日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月26日-30日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738378”，投票简称为“天科投票”。
|
|
|
2006-10-18
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-20,恢复交易日：2006-11-09 ，2006-11-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-10-18
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-20,恢复交易日：2006-11-09，连续停牌 ，2006-10-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-10-18
|
公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600378)“S天科”
根据有关文件的要求，四川天一科技股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年10月30日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月26日-30日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738378”，投票简称为“天科投票” |
|
|
2006-10-12
|
公布董事会决议及股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600378)“S天科”
四川天一科技股份有限公司于2006年10月11日以通讯会议形式召开三届十次董事会，会议审议通过关于调整利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革方案部分内容的决议。
公司股权分置改革方案自2006年9月26日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商结果，对公司股权分置改革方案部分内容进行了以下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司以现有流通股本76050000股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，即流通股股东每持有10股流通股将获得6.58股的转增股份。相当于单纯送股情况下，流通股股东每10股获送3.2股股份对价。
请投资者仔细阅读2006年10月12日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议。
公司股票将于2006年10月13日复牌。(600378)“S天科”
止 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“天科股份”变为“S天科” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-27
|
公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司自即日起开通股权分置改革热线电话，号码分别为：(028)85962013、85968165；传真：(028)85968165 |
|
|
2006-09-26
|
召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-10-30 |
召开股东大会 |
|
| 关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案
|
|
|
2006-09-26
|
公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司于2006年9月22日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革(下称“股改”)的议案。由于本次资本公积金转增股本系以实施股改方案为目的。故如果股改方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。
股改方案：公司以现有流通股本7605万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，即流通股股东每持有10股流通股将获得5.58股的转增股份。相当于单纯送股情况下，流通股股东每10股获送2.8股股份对价。 提出股改动议的公司非流通股股东均作出法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年10月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年10月20日-30日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年10月30日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月26日-30日股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738378”，投票简称为“天科投票”。
|
|
|
2006-09-25
|
公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600378)“天科股份”
根据有关规定，持有四川天一科技股份有限公司三分之二以上非流通股股份的股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2006年9月29日前披露股改相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一个交易日复牌 |
|
|
2006-09-25
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-25,恢复交易日：2006-10-13 ，2006-10-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
| | | |
