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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-20
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董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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| 董监事会决议公告
四川天一科技股份有限公司于2007年8月9日召开三届二十五次董事会及三届九次监事会，董事会审议通过公司2007年半年度报告及其摘要，监事会否决了该议案。
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2007-08-20
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 565,363,531.42 561,557,520.80
股东权益 369,681,937.59 356,403,053.79
每股净资产 1.51 1.45
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 183,180,496.73 135,026,610.17
净利润 13,278,883.80 -1,793,542.61
基本每股收益 0.054 -0.010
净资产收益率(%) 3.66 -0.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 -0.01
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2007-08-11
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公布公告 |
上交所公告，延期披露定期报告 |
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因四川天一科技股份有限公司部分财务数据还有待进一步核实、调整，原定在2007年8月11日发布的2007年中期报告将延期至2007年8月20日公告。
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2007-08-08
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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中国昊华化工(集团)总公司(下称：中国昊华)与西南化工研究设计院(下称：西南院)于2007年7月20日签署《四川天一科技股份有限公司(简称：天科股份)国有股权划转协议书》，西南院将所持天科股份的56821293股国有法人股(占天科股份总股本的23.13%)无偿划转给中国昊华。划转后，西南院将不再持有天科股份的股份。上述股权划转尚需获得国务院国资委批准。
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2007-08-04
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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四川天一科技股份有限公司2007年8月3日接到中国昊华化工(集团)总公司来函，因该公司负责人因公出国在外，不能按期公告详式权益变动报告书。公告时间延期到2007年8月8日。
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2007-07-31
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年7月30日收到大股东-西南化工研究设计院(下称：研究设计院)有关通报：中国昊华化工(集团)总公司(下称：中国昊华)与研究设计院已于2007年7月20日签订股权划转协议，研究设计院将持有的公司全部股权56821293股(占公司总股本的23.13%)，划转给其实际控制人中国昊华。
该协议需经中国化工集团公司和国务院国资委批准后生效。
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2007-06-29
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[20072预盈](600378) 天科股份：公布2007年中期业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预盈公告
经四川天一科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1至6月可实现净利润约1300万元，与去年同期相比实现扭亏为盈(上年同期净利润为-179.35万元)。最终的财务数据和指标以公司2007年中期报告中披露的为准。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-11 |
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2007-06-12
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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四川天一科技股份有限公司曾发布公告，正在与中国昊华化工(集团)总公司讨论有关定向增发事宜，公司股票已于2007年5月29日起停牌。鉴于目前该事宜条件尚不成熟，还有待进一步论证，存在不确定性，公司特申请公司股票于2007年6月12日复牌。
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2007-06-01
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因重要事项未公告，6月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-01
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公布股东大会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年5月31日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、聘请四川君和会计师事务所为公司2007年度审计机构。
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2007-06-01
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-04,恢复交易日：2007-06-12 ，2007-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-06-01
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-04,恢复交易日：2007-06-12，连续停牌 ，2007-06-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-05-30
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因重要事项未公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-29
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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四川天一科技股份有限公司正在与中国昊化(化工)集团总公司讨论有关定向增发事宜，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票将于本公告刊登当日起停牌。
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2007-05-22
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年5月20日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)于2007年4月18日对公司未按规定将有关交易作为关联交易予以及时披露，也未在2003年年度报告及2004年半年度报告中披露的行为，依据原《证券法》的相关规定作出行政处罚决定书，决定如下：
1、对公司处以30万元罚款；
2、对董事长冯孝庭给予警告并处5万元罚款；
3、对董事敬宏、曹永红分别给予警告并处3万元罚款；
4、对董事叶明星、古共伟 、崔基道分别给予警告。
上述机构和人员应自收到本处罚决定之日起15日内，将罚款汇交中国证监会。
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2007-05-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年5月14日，四川天一科技股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
经询证，得知公司大股东-西南化工研究设计院拟将其所持有的公司全部股权56821293股(占公司总股本的23.13%)划转给其实际控制人-中国昊华化工(集团)总公司。目前，相关手续正在商议中。
同时公司董事会重申，近期不存在任何针对公司的重组计划。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请投资者注意投资风险。
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2007-05-16
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因重要事项未公告，5月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-15
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因重要事项未公告，5月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-11
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召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司董事会决定于2007年5月31日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2007-05-11
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年财务决算报告
4、2006年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2006年利润分配和资本公积金转赠的议案
6、关于董事长、副董事长薪酬、独立董事津贴的议案
7、关于给予公司股权分置改革工作人员奖励的议案
8、关于支付2006年审计费用和聘请2007年度审计机构的议案
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2007-05-09
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年5月8日，四川天一科技股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属股票交易异常波动。同时，社会上有关于公司重组的传闻。
经核实，目前公司大股东西南化工研究设计院及其实际控制人中国昊华化工集团公司没有作任何公司重组相关事宜。除前述事项外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请投资者注意投资风险。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 562,646,167.93 561,557,520.80
股东权益(不含少数股东权益) 361,169,208.23 356,403,053.79
每股净资产 1.55 1.53
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,305,776.08 4,305,776.08
基本每股收益 0.018 0.018
净资产收益率(%) 1.13 1.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.38 1.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2007-04-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年4月26日召开三届二十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度奖金核算办法重大会计差错更正的议案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
四、通过聘请四川君和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司自2007年1月1日起执行新会计政策和会计估计的决议。
六、通过2007年第一季度报告。
以上有关事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2006年末 2005年末
总资产 55246.92 57914.19
股东权益(不含少数股东权益) 34732.48 38712.53
每股净资产(元) 1.41 1.98
调整后的每股净资产(元) 1.41 1.98
2006年 2005年
主营业务收入 36826.78 29140.54
净利润 -3702.83 365.46
每股收益(元) -0.15 0.02
净资产收益率(%) -10.66 0.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.39
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川天一科技股份有限公司于近日召开三届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积金的决议。
二、通过关于计提应收款项坏账准备和核销部分应收帐款的决议。
三、通过关于二氧化碳超临界萃取天然植物有效成份项目计提固定资产减值准备的决议。
四、通过关于长期股权投资-西昌燃气有限责任公司计提减值准备的决议。
五、通过关于泸州分公司存货减值和其他存货损失计提存货跌价准备和报废处理的决议。
六、通过关于报废、盘亏和存在减值迹象固定资产的报废、盘亏处理及计提固定资产减值准备的决议。
七、通过关于负载催化剂项目调整会计科目的决议。
八、通过关于超微细重质碳酸钙项目资产全额计提资产减值准备的决议。
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2007-04-11
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重大诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年4月9日收到成都高新技术产业开发区人民法院有关传票，公司第一大股东西南化工研究设计院(原告)以“公司决议侵害股东权”为由状告公司。现将有关诉讼情况公告如下：
本次诉讼原于公司三届十八次董事会临时会议通过的董事长变更的决议。原告认为：该会议是被告公司的部分董事在没有向公司董事会提议的情况下擅自召开的；公司总经理作为法定列席董事会会议的人员未通知列席；召开会议前未征求全体独立董事的意见；该决议中罢免陈健董事长的理由不成立。原告因此认为该次董事会违反了《公司法》及公司章程规定的召集程序，所作出的决议不具备合法性。
原告诉讼请求如下：依法撤销被告公司董事会于2007年2月3日作出的三届十八次董事会临时会议决议。
公司董事会收到传票后，已经发出临时会议通知，将在近期召开董事会，决定采取应对措施。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-02-06
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公布董监事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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四川天一科技股份有限公司股东成都愿景科技有限公司(持有公司16.72%股份)及公司董事(刘林锋、魏丹及李书箱)先后向公司董事会提议，要求召开董事会临时会议，但公司董事长陈健均未按公司章程要求发出会议通知，也未给予任何书面回应。为此，根据公司章程规定，公司五位董事(魏丹、李书箱、刘林锋、张鑫淼及何建国)共同推举刘林峰负责召集并主持于2007年2月3日召开的三届十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于免去陈健董事长职务的决议。
二、选举刘林峰为公司董事长。
同日，在列席了上述董事会临时会议后，监事会召开了三届七次临时会议，会议对刘林峰等董事提出的关于免去陈健董事长职务的提案进行了讨论，认为该董事会临时会议是不合法的，其决议是无效的，监事会不予承认。
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2007-01-26
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[20064预亏](600378) 天科股份：2006年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预亏公告
经四川天一科技股份有限公司财务部门初步估算，预计2006年度净利润将出现较大亏损(上年同期净利润为326.12万元)。最终的财务数据和指标将在经审计的2006年年度报告中详细披露。
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2007-01-05
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公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川天一科技股份有限公司近日收到宜宾天科煤化工有限公司(公司共出资2240万元，占32%的股权，下称：宜宾天科)“关于股权变动的通知”，西南化工研究设计院(下称：设计院)向宜宾天科增资了3000万元且收购了宜宾金岭化工公司400万股股权。增资完成后，宜宾天科注册资金由7000万元增加到1亿元，设计院对宜宾天科的出资额变更为人民币5010万元，占宜宾天科总股本的50.10%，为其第一大股东；公司对宜宾天科的出资额不变，出资比例变更为22.40%，为其第二大股东。上述事项已完成了工商变更手续。
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