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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-04
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股东股权解除质押公告
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上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2008年1月3日收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书》：公司股东成都美辰科技有限责任公司质押给上海浦东发展银行成都分行的公司无限售流通股份10756536股(占公司总股本的4.379%)已解除质押，质押登记解除日期为2008年1月2日。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-15 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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股东股权解除质押公告
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上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年12月24日收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书》：公司股东沈阳易捷电子机械有限公司质押给上海浦东发展银行成都分行的公司无限售流通股份8365500股(占公司总股本的3.41%)已解除质押，质押登记解除日期为2007年12月21日。
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2007-12-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年12月17日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《2007年度经营费用预算与固定资产购置计划的报告》的决议。
二、通过关于变更公司2007年度审计机构的决议。
三、通过关于增补公司监事的决议。
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2007-12-01
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司《2007 度经营、费用预算与固定资产购置计划的报告》的议案
2、关于变更公司2007 年度审计机构的议案
3、关于增补焦永笃先生为公司监事的议案
4、关于增补杨宗杰先生为公司监事的议案 |
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2007-12-01
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公布监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年11月30日以通讯方式召开三届十三次监事会，会议审议通过增补公司监事的议案。
董事会决定于2007年12月17日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2007-11-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年11月29日以通讯方式召开三届三十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年11月22日召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度经营、费用预算与固定资产购置计划的报告。
二、通过改聘天职国际会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
三、通过授权经营班子处理公司持有的四川制动科技股份有限公司(公司出资100万元，折股66万股，占其总股本0.9898%，下称：四川制动)股权的议案：中国南车集团眉山车辆厂拟以现金收购公司所持四川制动全部股份，现授权公司经营班子全权处理转让上述股权事宜，转让价格不低于四川制动最近月份报表的每股净资产(四川制动2006年度净资产为142839275.73元)。
董事会决定召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项，会议召开时间等事项另行通知。
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2007-11-23
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境内会计师事务所由“四川君和会计师事务所”变为“天职国际会计师事务所” ，2007-12-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-11-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年11月15日召开三届二十九次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意选举陈宝通为公司第三届董事会董事长、李波为公司第三届监事会主席。
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2007-11-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于增补公司董、监事的决议。
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2007-11-06
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重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年11月5日收到成都高新技术产业开发区人民法院(下称：开发区法院)就公司原第一大股东西南化工研究设计院(下称：西南设计院)诉公司股东权纠纷案的“撤诉笔录”：因原被告双方已就上述纠纷达成庭外和解协议，故原告西南设计院申请撤诉，开发区法院予以准许。
该诉讼事项撤诉后，公司已无其他诉讼事项。
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2007-11-05
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川天一科技股份有限公司本次有限售条件的流通股46193116股将于2007年11月9日起上市流通。
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2007-10-31
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增补陈宝通先生为公司董事的议案
2、 关于增补苏伟女士为公司董事的议案
3、关于增补李波先生为公司监事的议案
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2007-10-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年10月30日以通讯方式召开三届二十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过关于增补公司部分董、监事候选人的决议。
董事会决定于2007年11月15日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 609,099,589.09 561,557,520.80
股东权益(不含少数股东权益) 382,792,033.58 356,403,053.79
每股净资产 1.56 1.45
报告期 年初至报告期期末
净利润 13,110,095.99 26,388,979.79
基本每股收益 0.05 0.107
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.106
净资产收益率(%) 3.42 6.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.25 6.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2007-10-26
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年10月24日收到古共伟辞去公司董事、崔基道辞去公司监事职务的报告；2007年10月25日收到刘林峰辞去公司董事、董事长职务的报告。以上辞呈自送达时生效。
公司董、监事会将根据相关股东意见，按规定提名合适的董、监事候选人，并提请股东大会选举。
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2007-10-25
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公布国有股权过户手续办理完成公告 |
上交所公告，股东名单 |
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四川天一科技股份有限公司股东西南化工研究设计院(下称：西南化工)将其持有的公司股份5682.1293万股(占总股本的23.13%)划转给中国昊华化工(集团)总公司(下称：中国昊华)的过户手续已于2007年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
本次股权转让完成后，中国昊华成为公司第一大股东，股份性质为国有股东；西南化工不再持有公司任何股份。
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2007-10-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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四川天一科技股份有限公司国有股权划转已获国务院国资委有关文批复。目前，股权划转过户手续正在办理中。
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2007-10-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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四川天一科技股份有限公司股票于2007年10月15日-17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票价格属于异常波动。
除公司于2007年10月17日发布的《关于国有股划转获得国务院国资委批复的公告》外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经咨询中国昊华化工(集团)总公司(下称：昊华集团)、公司第一大股东西南化工研究设计院(下称：化工研究院)及其实际控制人中国化工集团(下称：化工集团)和公司管理层，均没有应披露而未披露的重大事项。
经询证，截至目前和可预见的三个月内，公司及昊华集团、化工研究院及化工集团均无定向增发等应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-18
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(600378) 天科股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 9606690.21
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 4721558.06
新疆证券有限责任公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 3985830.03
恒泰证券有限责任公司临河胜利北路证券营业部 3255602.00
华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 3184811.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 29054727.33
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 16135253.77
东海证券有限责任公司洛阳南昌路证券营业部 15908666.03
渤海证券有限责任公司天津南门外大街证券营业部 13402052.13
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 11249648.98
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2007-10-17
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(600378) 天科股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 23535102.15
财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 13597105.37
长江证券有限责任公司上海汉口路营业部 10129818.22
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 10015815.47
光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 9417723.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 15106441.18
国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 11773802.63
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 9885520.00
华泰证券有限责任公司张家港杨舍东街证券营业部 9192409.00
江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 7165388.31
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2007-10-17
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年10月16日收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的有关批复文件，同意公司第一大股东西南化工研究设计院将持有的公司5682.1293万股股权划转给中国昊华化工(集团)总公司(下称：昊华集团)。此次股份划转后，昊华集团(为国有股东)将持有公司股份5682.1293万股，占总股本的23.13%。
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2007-10-12
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公布公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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四川天一科技股份有限公司日前收到股权分置改革的保荐机构华西证券有限责任公司(下称：华西证券)来函，华西证券不再继续担任公司股权分置改革后续督导的相关工作。经协商一致，公司日前与西南证券有限责任公司(下称：西南证券)签署了《股权分置改革持续督导保荐协议》，公司保荐机构变更为西南证券。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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[20073预增](600378) 天科股份：公布2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第三季度业绩预增公告
经四川天一科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年1至9月可实现净利润约2500万元，与去年同期相比实现同比增长约443%左右(上年同期净利润为460.20万元)，最终的财务数据和指标以公司2007年第三季度报告中披露的为准。
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2007-09-27
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公布股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川天一科技股份有限公司于2007年9月26日收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书》：公司国有股股东西南化工研究设计院于2006年12月28日质押给中信银行成都分行的公司限售流通股股份共计2841万股(占公司总股本的11.57%)已解除质押，质押登记解除日期为2007年9月21日。
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2007-09-12
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公布董事会决议的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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四川天一科技股份有限公司关于开展加强治理专项活动有关事项的自查报告和整改计划经三届二十三次董事会审议，以6票赞成，3票反对(古共伟、陈健、周江宁)予以通过。现将其中古共伟、陈健及周江宁对公司自查报告发表的意见予以补充公告，详见2007年9月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-06
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公布治理专项活动自查报告和整改计划概要公告 |
上交所公告，其它 |
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为贯彻落实中国证监会有关通知精神，四川天一科技股份有限公司对其治理进行了自查，按照规定形成了自查报告和整改计划，并经公司三届二十三次董事会审议通过，现将公司自查报告和整改计划概要予以公告，具体内容详见2007年9月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-28
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公布2007年中期报告有关数据的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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四川天一科技股份有限公司已在相关媒体上披露了2007年中期报告正文及摘要，其中“母公司利润表”、“母公司现金流量表”中的个别数据发生差错，现予以更正，更正内容及更新后的公司2007年中期报告全文详见2007年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-20
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董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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| 董监事会决议公告
四川天一科技股份有限公司于2007年8月9日召开三届二十五次董事会及三届九次监事会，董事会审议通过公司2007年半年度报告及其摘要，监事会否决了该议案。
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