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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-21 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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关于董事总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600378_20170330_1.pdf
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2017-03-11
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 3.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-11
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年3月9日召开,会议审议通过2016年年度报告及摘要、关于公司2016年度利润分配和资本公积金转增的议案、关于续聘公司2017年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-11
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600378_20170311_3.pdf
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2017-03-11
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关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-11
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关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600378_20170311_5.pdf
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2017-03-11
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2017年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600378_20170311_6.pdf
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2016-12-27
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关于撤销核销公司部分债务的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/600378_20161227_3.pdf
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2016-12-27
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第六届监事会第八次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/600378_20161227_2.pdf
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2016-12-27
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第六届董事会第十二次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年12月26日召开,会议审议通过《关于撤销核销公司部分债务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-11 |
拟披露年报 |
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2016-12-21
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对上海证券交易所《关于对四川天一科技股份有限公司签署战略合作框架协议有关事项的问询函》的回复公告 |
上交所公告，重大合同,违规 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-21/600378_20161221_1.pdf
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2016-12-17
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关于收到上海证券交易所《关于对四川天一科技股份有限公司签署战略合作框架协议有关事项的问询函》的公告 |
上交所公告，重大合同,违规 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/600378_20161217_1.pdf
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2016-12-16
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关于签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-16/600378_20161216_2.pdf
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2016-12-16
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对上海证券交易所《关于对四川天一科技股份有限公司有关债权债务核销事项的问询函(二)》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-16/600378_20161216_1.pdf
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2016-12-14
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/600378_20161214_1.pdf
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2016-12-13
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关于延期回复上海证券交易所《关于对四川天一科技股份有限公司有关债权债务核销事项的问询函(二)》的更正公告 |
上交所公告，违规 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-13/600378_20161213_2.pdf
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2016-12-13
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关于延期回复上海证券交易所《关于对四川天一科技股份有限公司有关债权债务核销事项的问询函(二)》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-13/600378_20161213_1.pdf
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2016-12-07
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关于收到上海证券交易所《关于对四川天一科技股份有限公司有关债权债务核销事项的问询函(二)》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-06
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关于上海证券交易所问询有关债权债务核销事项的回复公告 |
上交所公告，财务指标,违规 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-06/600378_20161206_1.pdf
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2016-12-03
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-03/600378_20161203_1.pdf
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2016-11-30
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关于收到上海证券交易所《关于对四川天一科技股份有限公司有关债权债务核销事项的问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-30/600378_20161130_3.pdf
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2016-11-26
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年11月25日召开,会议审议通过关于公司部分职能管理部门调整的议案、关于核销公司部分债权债务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-26/600378_20161126_1.pdf
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2016-11-26
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关于核销公司部分债权债务的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-26/600378_20161126_2.pdf
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2016-11-26
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-26/600378_20161126_3.pdf
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2016-11-08
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月7日召开,会议经审议：关于公司2016年度日常关联交易预估的议案未获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600378_20161029_1.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-20
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第六届董事会第九次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年10月19日召开,会议审议通过关于与正和集团股份有限公司签订《油品质量升级项目变压吸附PSA装置总承包合同》的日常关联交易的议案、关于公司2016年度日常关联交易预估的议案、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-20
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司董事会决定于2016年11月7日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年度日常关联交易预估的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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