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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-09-15,恢复交易日：2017-09-18 ，2017-09-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,2017-09-15全天停牌 |
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2017-08-02
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 3.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-13
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关于公司股东解除天科股份股票质押式回购业务的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-13/600378_20170713_1.pdf
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2017-07-11
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川天一科技股份有限公司财务部初步预计,公司2017年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加70%至100%,预计金额为2040万元至2400万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-07
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-07/600378_20170707_1.pdf
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2017-07-05
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关于收到政府专项补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-05/600378_20170705_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-02 |
拟披露中报 |
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2017-06-21
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2016年年度权益分派实施补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-21/600378_20170621_1.pdf
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2017-06-20
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川天一科技股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.03元(含税)。
股权登记日：2017/6/23
除息日：2017/6/26
现金红利发放日：2017/6/26
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-20/600378_20170620_1.pdf
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2017-06-20
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2016年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2017-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-20
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2016年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2017-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-20
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2016年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2017-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-17
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/600378_20170617_1.pdf
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2017-05-25
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-25/600378_20170525_1.pdf
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2017-05-19
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/600378_20170519_1.pdf
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2017-05-18
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/600378_20170518_1.pdf
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2017-05-13
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600378_20170513_3.pdf
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2017-05-13
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2016年年度股东大会决议公告的更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600378_20170513_2.pdf
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2017-05-13
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第六届董事会第十六次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议(临时)于2017年5月12日召开,会议审议通过关于选举公司副董事长的议案、“关于调整公司董事会战略发展委员会、董事会审计委员会人员的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-12
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月11日召开,会议经审议：除关于公司2017年度日常关联交易预估的议案未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-28
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对上海证券交易所《关于对四川天一科技股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》的回复公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600378_20170428_4.pdf
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2017-04-24
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关于延期回复上海证券交易所《关于对四川天一科技股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-24/600378_20170424_1.pdf
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2017-04-22
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2017年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/600378_20170422_1.pdf
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2017-04-21
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.013
加权平均净资产收益率(%) 0.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告；
2 2016年度监事会工作报告；
3 2016年度财务决算报告；
4 2016年年度报告及摘要；
5 关于公司2016年利润分配和资本公积金转增的议案；
6 关于公司支付2016年财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案；
7 关于续聘公司2017年度财务报告审计机构的议案；
8 关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案；
9 关于确定《公司董事长2016年度绩效奖励及其他非独立董事、监事津贴办法》的议案；
10 关于确定公司2017年度独立董事津贴的议案；
11 关于公司2017年度日常关联交易预估的议案；
12 关于补选公司第六届董事会董事的议案 |
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2017-04-21
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第六届董事会第十五次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年4月20日召开,会议审议通过2017年第一季度报告全文和正文、关于补选公司第六届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司董事会决定于2017年5月11日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告及摘要、关于公司2016年利润分配和资本公积金转增的议案、关于续聘公司2017年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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关于收到上海证券交易所《关于对四川天一科技股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600378_20170419_1.pdf
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2017-04-07
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第六届董事会第十四次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年4月6日召开,会议审议通过《关于聘任李守荣同志为公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-01
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关于公司第六届董事会补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/600378_20170401_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-21 |
拟披露季报 |
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