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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 ，2014-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-01
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五届董事会二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司五届董事会二十次会议于2014年6月30日召开,会议审议并通过《关于本公司拟向招商银行深圳分行福田支行申请集团综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-08-26; 一次变更日期: 2014-08-28; 一次变更公告日期: 2014-07-10; |
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2014-06-20
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2014年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月17日召开,会议审议通过《2013年度利润分配方案》议案、《2013年年度报告及其摘要》议案、《关于聘用2014年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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五届董事会十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司五届董事会十九次会议于2014年6月17日召开,会议审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-13
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关于短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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关于召开2013年度业绩及利润分配网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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2014-06-04
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关于2013年度股东大会增加网络投票方式的公告 |
上交所公告 |
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2014-05-31
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关于召开2013年度业绩及利润分配网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-31
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关于2013年度股东大会增加网络投票方式的公告 |
上交所公告 |
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依据上海证券交易所相关规定,健康元药业集团股份有限公司拟在2013年年度股东大会时,除现场会议外,同时提供网络投票表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
现场会议召开时间：2014年6月17日(星期二)上午10：00。
网络投票时间：2014年6月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
网络投票代码：738380;投票简称：健康投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《关于固定资产、存货报废的议案》；
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2013年度利润分配方案》的议案；
6、审议《2013年度内部控制审计报告》的议案；
7、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；
8、审议《关于聘用2014年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》；
9、审议《关于本公司向银行申请集团综合授信额度的议案》；
10、审议《关于选举胡庆先生为公司独立董事的议案》。
（二）特别决议议案：
11、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； |
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2014-05-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《关于固定资产、存货报废的议案》；
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2013年度利润分配方案》的议案；
6、审议《2013年度内部控制审计报告》的议案；
7、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；
8、审议《关于聘用2014年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》；
9、审议《关于本公司向银行申请集团综合授信额度的议案》；
10、审议《关于选举胡庆先生为公司独立董事的议案》。
（二）特别决议议案：
11、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； |
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2014-05-27
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2014年6月17日(星期二)上午10：00召开公司2013年年度股东大会,审议《2013年度利润分配方案》的议案、《2013年年度报告及其摘要》的议案、《关于聘用2014年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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五届董事会十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司五届董事会十八次会议于2014年5月26日召开,会议审议通过《关于本公司为下属控股子公司丽珠集团提供连带保证责任事宜的议案》、《关于提名胡庆先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于太太美容口服液技术转让的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《关于固定资产、存货报废的议案》；
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2013年度利润分配方案》的议案；
6、审议《2013年度内部控制审计报告》的议案；
7、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；
8、审议《关于聘用2014年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》；
9、审议《关于本公司向银行申请集团综合授信额度的议案》；
10、审议《关于选举胡庆先生为公司独立董事的议案》。
（二）特别决议议案：
11、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； |
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2014-05-27
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为下属控股子公司提供连带保证责任担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0778
加权平均净资产收益率(%) 2.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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“11健康元”2013年度跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-29; 一次变更日期: 2014-04-30; 一次变更公告日期: 2014-03-31; |
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2014-03-29
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关于股东股权质押登记、解除质押再质押登记及进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于全资子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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五届监事会七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1770
加权平均净资产收益率(%) 6.875
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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五届董事会十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司五届董事会十六次会议于2014年3月24日召开,会议审议通过《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及其摘要》、《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-06
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关于子公司单克隆抗体产品获得药物临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-04
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关于全资子公司深圳市海滨制药有限公司无菌美罗培南通过欧洲CEP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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