| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-18
|
六届董事会十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
健康元药业集团股份有限公司六届董事会十七次会议于2016年6月17日召开,会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划第二批预留授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-06-18
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》 |
|
|
2016-06-18
|
关于调整公司限制性股票第二批预留授予激励对象名单及授予数量的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-18/600380_20160618_3.pdf
|
|
|
2016-06-18
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》 |
|
|
2016-06-18
|
六届监事会十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-18/600380_20160618_1.pdf
|
|
|
2016-06-18
|
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2016年7月6日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-06-04
|
关于控股子公司丽珠集团获得药物临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-04/600380_20160604_1.pdf
|
|
|
2016-05-28
|
关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-28/600380_20160528_4.pdf
|
|
|
2016-05-28
|
关于本公司控股子公司获得药物临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-28/600380_20160528_5.pdf
|
|
|
2016-05-28
|
六届监事会九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-28/600380_20160528_1.pdf
|
|
|
2016-05-28
|
关于设立定向资产管理计划的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-28/600380_20160528_3.pdf
|
|
|
2016-05-28
|
六届董事会十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
健康元药业集团股份有限公司六届董事会十六次会议于2016年5月27日召开,会议审议通过《关于本公司设立定向资产管理计划的议案》、《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-05-19
|
关于控股子公司丽珠集团非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-19/600380_20160519_1.pdf
|
|
|
2016-05-17
|
关于本公司控股子公司丽珠集团为其下属控股子公司丽珠单抗提供融资担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/600380_20160517_5.pdf
|
|
|
2016-05-17
|
关于公司限制性股票激励计划第二批预留授予的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/600380_20160517_4.pdf
|
|
|
2016-05-17
|
2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
健康元药业集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月16日召开,会议审议通过《2015年度利润分配方案》、《2015年年度报告及其摘要》、《关于聘用2016年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-05-17
|
六届董事会十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
健康元药业集团股份有限公司六届董事会十五次会议于2016年5月16日召开,会议审议通过《关于本公司限制性股票激励计划第二批预留授予的议案》、《关于本公司控股子公司丽珠集团为下属控股子公司丽珠单抗提供融资担保事宜的议案》、《关于本公司为下属控股子公司丽珠集团提供反担保责任事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-05-17
|
六届监事会八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/600380_20160517_2.pdf
|
|
|
2016-05-17
|
关于本公司为下属控股子公司丽珠集团提供反担保责任的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/600380_20160517_6.pdf
|
|
|
2016-05-11
|
关于召开2015年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-11/600380_20160511_1.pdf
|
|
|
2016-05-11
|
关于本公司控股子公司丽珠集团收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-11/600380_20160511_2.pdf
|
|
|
2016-05-07
|
关于股东股权质押解除及质押式回购解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/600380_20160507_1.pdf
|
|
|
2016-04-25
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《关于固定资产、存货报废的议案》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配方案》
6《2015年度内部控制审计报告》
7《2015年年度报告及其摘要》
8《关于聘用2016年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》
9《关于控股子公司丽珠集团授信融资的议案》
10《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》
11《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12听取《2015年度独立董事述职报告》 |
|
|
2016-04-25
|
2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1030
加权平均净资产收益率(%) 3.327
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-25
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《关于固定资产、存货报废的议案》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配方案》
6《2015年度内部控制审计报告》
7《2015年年度报告及其摘要》
8《关于聘用2016年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》
9《关于控股子公司丽珠集团授信融资的议案》
10《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》
11《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12听取《2015年度独立董事述职报告》 |
|
|
2016-04-25
|
六届监事会七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-25/600380_20160425_1.pdf
|
|
|
2016-04-25
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《关于固定资产、存货报废的议案》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配方案》
6《2015年度内部控制审计报告》
7《2015年年度报告及其摘要》
8《关于聘用2016年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》
9《关于控股子公司丽珠集团授信融资的议案》
10《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》
11《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12听取《2015年度独立董事述职报告》 |
|
|
2016-04-25
|
关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2016年5月16日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年度利润分配方案》、《2015年年度报告及其摘要》、《关于聘用2016年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-25
|
六届董事会十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
健康元药业集团股份有限公司六届董事会十四次会议于2016年4月22日召开,会议审议通过《健康元药业集团2016年第一季度报告》、《关于本公司拟向招商银行深圳福田支行申请集团综合授信额度的议案》、《关于召开本公司2015年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
