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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-20
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公布增发不超过10000万股A股网上发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司本次向社会公开发行不超过10000万股A股已获得中
国证券监督管理委员会证监发行字[2004]163号文核准。
本次增发采用网上和网下同时累计投标询价的方式发行。本次网上发行股票
分为优先认购部分和比例认购部分。优先认购部分仅供原社会公众股股东申购，
原社会公众股股东可按其在股权登记日2004年12月23日收市后登记在册的持股数
量以10:5的比例行使优先认购权。比例认购部分供其他社会公众投资者和原社会
公众股股东、机构投资者进行申购，根据网上、网下同一的配售比例配售本次发
行的新股。申购日为2004年12月24日。供原社会公众股股东行使优先认购权专用
的申购代码为“731383”，申购简称为“金地配售”；供其他社会公众投资者比
例认购部分的申购代码为“730383”，申购简称为“金地增发”，每个股票帐户
的申购数量上限为10000万股。同时，每个股票帐户比例认购数量与优先认购数
量合计不得超过10000万股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-12-23
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公布增发A股询价区间公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司增发不超过10000万股A股的询价区间上限为9.74元
/股(含9.74元/股)，为公司本次发行股权登记日(2004年12月23日)前20个交易日
(不含股权登记日)股票收盘价的算术平均值；询价区间的下限为8.28元/股(含8.
28元/股)，为询价区间上限的85%。
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2005-03-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-27
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因增发新股，继续停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-28
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因增发新股，继续停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-07-30
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(600383)“金地集团”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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金地(集团)股份有限公司董事会于2003年7月1日发布《关于公司股东股权转
让的提示性公告》，7月3日，股权转让各方分别发布了《股东持股变动报告书》
。
2003年7月29日，公司又收到深圳控股有限公司的书面通知，该股东于2003
年7月25日分别与金信信托投资股份有限公司和通和投资控股有限公司签订了《
股份转让协议之补充协议》。根据补充协议，股份转让各方一致同意股份转让价
格调整为每股人民币5.07元。
同日，公司收到公司境外法人股股东深圳控股有限公司的书面通知，该股东
分别向金信信托投资股份有限公司和通和投资控股有限公司转让公司5040万股境
外法人股股份的事宜已经于2003年7月28日得到深圳市国有资产管理办公室批复
。
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2003-07-05
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(600383)“金地集团”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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金地(集团)股份有限公司于2003年7月3日以通讯方式召开2003年第六次临时董
事会，会议审议通过关于运用公司部分战略储备现金认购普天债券投资基金的议案：
决定运用壹亿元人民币自有资金认购鹏华普天系列开放式证券投资基金之普天债券
投资基金。
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2003-06-28
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(600383)“金地集团”公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据金地(集团)股份有限公司2003年第五次临时董事会决议，公司拟投资设
立子公司开发东莞新中银花园项目。
日前，公司收到东莞市工商行政管理局通知，公司为开发东莞新中银花园项
目而投资设立的子公司-东莞市金地房地产投资有限公司的工商登记手续已办理完
毕。新设立的公司注册资本为人民币叁仟万元，公司持股90%。
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2003-08-05
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(600383)“金地集团”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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金地(集团)股份有限公司于2003年8月4日以通讯方式召开2003年第七次临时
董事会，会议审议通过关于向北京金地远景房地产开发有限公司贷款提供担保的
议案：公司同意为其向中国银行北京经济技术开发区支行所申请的壹亿元人民币
借款提供担保。借款期限为一年，借款期开始时间从银行放款日起算。
北京金地远景房地产开发有限公司为公司之控股子公司，目前公司持有该子
公司股份已由80%增至100% |
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2003-08-13
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(600383)“金地集团”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 4,002,763,880.79 3,075,772,724.68
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,368,521,300.31 1,345,599,956.20
每股净资产(元/股) 5.0686 4.9837
调整后每股净资产(元/股) 5.0485 4.9738
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 377,027,859.16 178,357,983.78
净利润(元) 22,921,344.11 15,026,912.65
扣除非经常性损益后的净利润(元) 30,103,990.70 15,018,315.73
每股收益(元/股) 0.085 0.056
净资产收益率(%) 1.67 1.16
经营活动产生的现金流量净额(元) -990,608,164.56 27,676,510.31 |
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2003-08-13
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(600383)“金地集团”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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金地(集团)股份有限公司于2003年8月11日召开三届五次董事会及三届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2003年度审计机构的议
案。
三、通过关于2003年度中期利润分配的议案：不分配，不转增。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
以上有关事项需提交股东大会审议批准 |
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2003-08-26
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中标武汉项目的公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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经武汉市土地交易中心于2003年8月22日确认，金地(集团)股份有限公司以
招标方式获取位于武汉市洪山区珞狮路西侧，编号为P(2003)021号地块的土地使
用权，成交土地面积为437900平方米，成交价款总额为人民币47300万元 |
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2003-08-20
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股份过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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金地(集团)股份有限公司于2003年8月19日分别收到金信信托投资股
份有限公司(下称：金信信托)和通和投资控股有限公司(下称：通和控股)
的书面通知，金信信托和通和控股已于2003年8月18日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理了金信信托受让深圳控股有限公司持有的
公司3540万股法人股和通和控股受让深圳控股有限公司持有的公司1500万
股法人股过户手续，上述股份已分别过户至金信信托和通和控股名下 |
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2004-12-20
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A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:8.98元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-12-29
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A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:8.98元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-12-23
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A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:8.98元/股，增发股权登记日 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-12-30
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A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:8.98元/股，增发申购款解冻日 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-12-24
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A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:8.98元/股，增发网下申购起始日 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-12-23
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A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:8.98元/股，增发网上路演推介日 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-12-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2004年12月30日以通讯方式召开2004年第十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与上海云湖集团合作开发上海青浦区青浦镇418号地块(一期建设用地面积为202763平方米，使用年限为70年)项目的议案，公司将由公司全资子公司-上海深恒房地产有限公司投资设立控股子公司开发。开发期限从2004年10月起至2008年3月止，分二期完成，项目预计投资总额为108043万元。
二、通过关于向金地置业公司(下称：金地置业)增资的议案：同意向金地置业增资，使其注册资金由人民币200万元增至500万元，其中公司增资人民币75万元，增资后持股比例不变。
三、同意公司向招商银行红荔支行申请4亿元人民币综合授信额度；向兴业银行上步支行申请6亿元人民币综合授信额度。
四、通过关于与深圳国际网球俱乐部有限公司共同投资设立渔农村项目控股子公司的议案，新公司注册资本定为人民币2000万元，其中公司出资人民币1800万元，占新公司90%的股份 |
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2003-07-03
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(600383)“金地集团”公布股东持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年6月27日，金信信托投资股份有限公司(下称：金信信托)、通和投资控
股有限公司(下称：通和控股)与深圳控股有限公司(下称：深圳控股)分别签署《股
份转让协议》，深圳控股将其持有的金地(集团)股份有限公司5040万股境外法人股
分别转让给金信信托和通和控股。其中：
1、深圳控股将其持有的金地集团境外法人股3540万股(占金地集团总股本的
13.11%)协议转让给金信信托，转让价格为人民币5元/股，转让总价款为人民币
17700万元。
2、深圳控股将其持有的金地集团境外法人股其余1500万股(占总股本的5.56%)
协议转让给通和控股，转让价格人民币5元/股，转让总价款为人民币7500万元。
本次股权转让结束后，金信信托、通和控股将分别持有金地集团股份3540万
股、1500万股(合计持有5040万股)，分别占金地集团总股本的13.11%、5.56%(合
计18.67%)，分别为金地集团的第二大股东和第四大股东。
本次股份转让实施完成后，上述股份的性质将转变为社会法人股。
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2004-03-15
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召开二○○三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2004年3月15日9：30开始
二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室
三、会议召集人：金地(集团)股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议《2003年度董事会工作报告》
2、审议《2003年度监事会工作报告》
3、审议《2003年度利润分配预案》
4、审议《2003年度财务决算和2004年度财务预算》
5、审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案
6、审议关于确定会计师事务所报酬的议案
7、审议修改《公司章程》中公司英文名称条款的议案
五、出席人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2004年3月8日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股权登记日为2004年3月8日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼5楼；
4、登记时间：2004年3月11日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2004年3月11日下午5：00以前收到为准。
七、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼,邮政编码：518048
八、联系人姓名：郭国强、张晓瑜
联系电话：0755-83303333
传真：0755-83844555
电子邮件：ir＠gemdale.com
九、其它事项：
出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
金地(集团)股份有限公司董事会
二○○四年二月十一日
附件：授权委托书式样：
兹委托先生(女士)代表我出席金地(集团)股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：年月日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
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2004-02-11
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-21
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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金地(集团)股份有限公司于2003年11月20日以通讯方式召开2003年第十二
次临时董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。该议案须提交下
一次股东大会审议批准 |
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2003-10-24
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(600383)“金地集团”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,339,896,394.71 3,075,772,724.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,439,200,256.47 1,345,599,956.20
每股净资产 5.330 4.984
调整后的每股净资产 5.306 4.974
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -173,588,641.61 -1,164,196,806.17
每股收益 0.262 0.347
净资产收益率 4.91% 6.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.20% 7.29%
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2003-03-28
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(600383)“金地集团”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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金地(集团)股份有限公司于2003年3月26日召开三届四次董事会及三届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年利润分配议案：每10股派2.50元(含税)。
二、公司2002年年报正文和摘要。
三、选举陈必安为第三届监事会监事长的议案。
董事会决定于2003年4月29日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-03-28
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(600383)“金地集团”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 307577.27 226993.44 35.50
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 134560.00 127495.39 5.54
主营业务收入(万元) 97003.84 66293.61 46.32
净利润(万元) 13814.60 12027.70 14.86
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 13578.06 12073.88 12.46
每股收益(元) 0.512 0.445 14.86
每股净资产(元) 4.984 4.722 5.54
调整后的每股净资产(元) 4.974 4.718 5.43
净资产收益率(%) 10.27 9.43 8.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.10 10.12 -0.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.979 -1.293 24.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.50元(含税)。
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2003-03-26
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召开二○○三年第一次临时股东大会，9：30-12：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2003年3月26日9：30-12：00
二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼6楼金地集团第一会议室
三、会议议题：
1、审议关于公司在北京经济技术开发区凉水河西岸进行1000亩土地项目的预约用地及开发事宜的议案；
公司2002年第四次临时董事会审议批准公司在北京预约房产开发用地事项，签署的相关协议公告于2002年10月12日《中国证券报》和《证券时报》。
2、审议公司独立董事津贴的议案；
公司2002年第五次临时董事会拟定公司独立董事津贴标准为每人每年5万元人民币（含税），决议公告于2002年9月14日《中国证券报》和《证券时报》。
3、审议关于董事和监事变更的议案；
2002年第八次临时董事会同意陈必安辞去第三届董事会董事职务，并提名赵汉忠为公司第三届董事会董事候选人，决议公告于2002年11月30日《中国证券报》和《证券时报》；2003年第二次临时董事会同意孙聚义辞去第三届董事会董事职务，并提名郑洪为第三届董事会董事候选人，见公司公告2003-007号；2002年第四次临时监事会同意赵汉忠辞去第三届监事会监事职务，并提名陈必安为第三届监事会监事候选人，决议公告于2002年11月30日《中国证券报》和《证券时报》。股东大会将审议上述董事和监事变更的事项。赵汉忠先生、陈必安先生和郑洪先生的简历附后。
4、审议关于控股子公司上海格林风范房地产发展有限公司开发上海市嘉定区绿洲星城项目的议案；
公司2002年第八次临时董事会审议批准关于在上海新增土地储备的议案，有关协议事项公告于2003年1月29日《中国证券报》和《证券时报》。
5、审议关于公司为获取上海市嘉定区绿洲星城项目土地开发权，为上海格林风范房地产发展有限公司提供融资的议案。
公司2003年第一次临时董事会审议批准关于为控股子公司获取土地开发权提供融资的议案，详细内容公告于2003年1月29日《中国证券报》和《证券时报》。
四、出席人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2003年3月20日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2003年3月20日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司聘请的律师。
五、出席会议登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼5楼；
4、登记时间：2003年3月24日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以2003年3月24日下午5：00以前收到为准。
6、未进行会议登记的股东可以出席会议，但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核实传真、复印件、电子邮件的真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者，股东大会主持人有权拒绝其到会。
六、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮政编码：518048
七、联系人姓名：郭国强、张晓瑜
联系电话：0755-83303333
传 真：0755-83844555
电子邮件：zxy@goldenfield.com
八、其它事项：
出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
二○○三年二月二十二日
附件：
1、赵汉忠先生简历：
赵汉忠，男，1957年4月生，华中理工大学电机专业工学学士，复旦大学EMBA，高级工程师。曾任武汉曙光控制微电机厂副厂长、厂长，深圳市金地商贸发展有限公司副总经理、金地（集团）股份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记，金地（集团）股份有限公司监事会监事长。
2、陈必安先生简历：
陈必安，男，1962年6月生，湖南大学工学硕士，管理科学与工程专业博士研究生，工程师。曾任职于深圳华加日铝业有限公司、深圳市深恒实业公司，历任金地（集团）股份有限公司办公室主任、深圳市金地物业管理公司常务副总经理、总经理，金地（集团）股份有限公司常务副总经理、董事、常务副总裁。
3、郑洪先生简历：
郑洪，男，1961年4月生，现任深业（集团）有限公司总裁助理兼办公室总经理。1990年毕业于天津财经学院，获经济学硕士学位。曾任天津南开大学会计学系讲师，深圳市国有资产管理办公室政策法规处副处长、集体资产管理处副处长等职。1999年加入深业集团后，历任深业集团有限公司计财部总经理、发展研究部总经理、董事会秘书处处长，并一直兼任深圳市鹏基集团有限公司董事。具有扎实的经济学基础和丰富的企业管理经验，特别是财务管理方面的经验。
4、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
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2003-03-20
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(600383)“金地集团”公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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金地(集团)股份有限公司经过投标，于2003年3月18日与上海浦东发展(集
团)有限公司(以下简称“浦发集团”)签署了一项合作开发协议。根据协议，双
方同意以上海浦东新区浦三路两侧地区五号地块(以下简称“目标地块”)作为
合作的首期地块，由双方共同设立的项目公司开发运作。
目标地块规划用地面积约96100平方米，地块内可建建筑面积约134540平方
米，建筑容积率1.4，规划用地性质为商品住宅用地。
根据协议，双方将以自有现金出资设立项目公司，项目公司注册资本为
2000万元，其中浦发集团占51%，公司占49%。浦发集团负责目标地块的土地开
发工作，并在完成目标地块三通一平后以地块作价对公司进行增资，项目公司
增资至26649.65万元；公司为保持双方投资比例向浦发集团支付款项
12078.3285万元。
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分至12时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2003年4月29日9：30-12：00
二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室
三、会议召集人：金地(集团)股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议《2002年董事会工作报告》
2、审议《2002年监事会工作报告》
3、审议《2002年利润分配议案》
4、审议《2002年财务决算和2003年度财务预算》
5、审议《2002年年度报告》和摘要
6、审议公司长期激励制度实施方案的议案
7、审议在董事会下设立薪酬与考核委员会的议案
8、审议修改《公司章程》有关条款的议案
9、审议提请股东大会授权董事会制定长期激励制度管理办法的议案
上述第7、8、9项内容详见2003年3月6日《中国证券报》和《证券时报》的公司第三届董事会第三次会议决议公告。
五、出席人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2003年4月21日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股权登记日为2003年4月21日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：深圳市福田区福强路金地大厦5楼；
4、登记时间：2003年4月28日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2003年4月28日下午5：00以前收到为准。
七、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼,邮政编码：518048
八、联系人姓名：郭国强、张晓瑜
联系电话：0755-83303333
传真：0755-83844555
电子邮件：zxy＠goldenfield.com
九、其它事项：
出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
金地(集团)股份有限公司董事会
二○○三年三月二十八日
附件：授权委托书式样：
兹委托先生(女士)代表我出席金地(集团)股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：年月日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
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2003-03-27
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(600383)“金地集团”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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金地(集团)股份有限公司于2003年3月26日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了关于公司在北京经济技术开发区凉水河西岸进行1000亩土地项
目预约用地及开发事宜的议案。
二、关于董、监事变更的议案。
三、通过了关于控股子公司上海格林风范房地产发展有限公司开发上海市
嘉定区绿洲星城项目的议案。
四、通过了关于公司为获取上海市嘉定区绿洲星城项目土地开发权，为上
海格林风范房地产发展有限公司提供融资的议案。
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