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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-14
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关于向公司股东借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-14
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关于召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金泰集团股份有限公司决定于2013年9月30日上午10：00时召开2013年第四次临时股东大会,审议公司《关于向公司股东借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-03
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关于非公开发行申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-30
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于会计差错更正及追溯调整的议案》；
2、审议公司《关于在香港设立全资子公司的议案》；
3、审议公司《关于向控股股东借款的议案》 |
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2013-08-30
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2013年8月28日召开,会议审议通过了公司《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-30
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金泰集团股份有限公司决定于2013年9月16日下午14：00时召开2013年第三次临时股东大会,审议公司《关于会计差错更正及追溯调整的议案》、公司《关于在香港设立全资子公司的议案》、公司《关于向控股股东借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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关于会计差错更正事项的补充公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-15
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-07
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关于在香港设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-07
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-07
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-07
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2013年8月5日召开,会议审议通过了公司《关于会计差错更正及追溯调整的议案》、公司《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》、公司《关于在香港设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-07
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关于会计差错更正及追溯调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-07
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关于向控股股东借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-06
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-31
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-29
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关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年6月26日召开，会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于调整公司经营范围的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-27
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2013年6月26日召开，会议审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》、公司《关于聘任公司总经理的议案》、公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-27
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-08
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2013年6月7日召开，会议审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》、公司《关于调整公司经营范围的议案》、公司《关于修改<公司章程>中“经营范围”的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议公司《关于调整公司经营范围的议案》；
4、审议公司《关于修改<公司章程>中“经营范围”的议案》；
5、审议公司《未来三年股东回报规划(2013-2015年度)》；
6、审议公司《关于向公司关联方借款的议案》 |
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2013-06-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议公司《关于调整公司经营范围的议案》；
4、审议公司《关于修改<公司章程>中“经营范围”的议案》；
5、审议公司《未来三年股东回报规划(2013-2015年度)》；
6、审议公司《关于向公司关联方借款的议案》 |
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2013-06-08
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金泰集团股份有限公司决定于2013年6月26日下午14:00时召开2013年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于调整公司经营范围的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-08
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-08
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关于向关联方借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-08
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-28
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关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-18
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日召开，会议审议通过2012年度利润分配预案、2012年年度报告及年度报告摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-14
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月13日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案》的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案、关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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