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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-14
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于增加公司经营范围的议案》；
2、审议公司《关于修订<公司章程>中“经营范围”的议案》 |
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2013-12-14
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过了公司《关于公司与全资子公司的全资子公司HUAXIA TRADING LTD签署《债务转让合同》(合同编号：2013027)的议案》、公司《关于公司与全资子公司的全资子公司HUAXIA TRADING LTD签署《债务转让合同》(合同编号：2013028)的议案》、公司《关于公司与全资子公司的全资子公司HUAXIA TRADING LTD签署《债务转让合同》(合同编号：2013029)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-14
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关于召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金泰集团股份有限公司决定于2013年12月30日上午10：00时召开2013年第五次临时股东大会,审议公司《关于增加公司经营范围的议案》、公司《关于修订<公司章程>中“经营范围”的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-14
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关于将公司债务转让予全资子公司的全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-14
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2013年12月5日召开,会议审议通过了公司《关于全资子公司金泰集团国际有限公司向关联方新恒基控股集团有限公司借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-05
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-30
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关于撤回非公开发行股票申请文件的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-30
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关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-30
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2013年10月29日召开,会议审议通过了公司《关于设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.08
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-18
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重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-16
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2013年10月15日召开,会议审议通过了公司《关于接受本公司实际控制人控制的三家公司将其持有的北京新恒基物业管理有限公司的股权无偿赠与本公司的议案》、公司《关于接受本公司实际控制人控制的北京慕先达建筑材料有限责任公司将其持有的北京静安物业发展有限公司的股权无偿赠与本公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-15
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-09
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2013年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年9月30日召开,会议审议未通过关于向公司股东借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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2013年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年9月30日召开,会议审议未通过关于向公司股东借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-01
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2013年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年9月30日召开,会议审议未通过关于向公司股东借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-28
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-09-17
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月16日召开,会议审议通过关于会计差错更正及追溯调整的议案、关于在香港设立全资子公司的议案、关于向控股股东借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-17
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月16日召开,会议审议通过关于会计差错更正及追溯调整的议案、关于在香港设立全资子公司的议案、关于向控股股东借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-14
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于向公司股东借款的议案》 |
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2013-09-14
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-14
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-14
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2013年9月12日召开,会议审议通过了公司《关于接受北京百奥科创投资管理有限公司、何涛先生将其持有的济南金达药化有限公司的股权无偿赠与本公司的议案》、公司《关于会计估计变更的议案》、公司《关于向公司股东借款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-14
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-14
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关于向公司股东借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-14
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关于召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金泰集团股份有限公司决定于2013年9月30日上午10：00时召开2013年第四次临时股东大会,审议公司《关于向公司股东借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-03
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关于非公开发行申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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