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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-22
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关于2019年度同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2020-04-22
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关于重大资产重组标的资产2019年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2020-04-22
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关于申请撤销对公司股票实施的退市风险警示及可能被实施其他风险警示的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2020-04-15
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关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2020-04-02
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关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-22 |
拟披露季报 |
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2020-03-20
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关于持股5%以上股东股份被冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2020-03-11
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关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2020-01-22
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关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2020-01-22
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2019年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东金泰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润330万元左右，2019年度营业收入超过1000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1130万元左右。
公司本次业绩预盈主要是由于报告期内公司发生同一控制下企业合并等非经常性损益事项所致，影响金额为1460万元；扣除前述非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损1130万元左右。
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2020-01-21
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关于重大资产重组后续事项的进展公告 |
上交所公告 |
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2020-01-10
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关于全资孙公司投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-09; 一次变更日期: 2020-04-22; 一次变更公告日期: 2020-03-31; |
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2019-12-19
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关于重大资产重组标的公司完成过户及工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2019-12-13
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月12日召开，会议审议通过关于《山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于签署本次重组相关协议的议案、关于本次交易构成关联交易的议案等事项。
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2019-12-11
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关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告 |
上交所公告 |
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2019-12-11
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关于上海证券交易所《关于对山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2019-12-11
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关于与重大资产重组交易对方签署《业绩承诺补偿协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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2019-12-11
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关于2018年年报及其摘要的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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2019-12-07
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关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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2019-11-29
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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2019-11-28
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关于2019年第一次临时股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因工作安排等原因，山东金泰集团股份有限公司决定将原定于2019年12月2日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年12月12日召开，股权登记日不变，审议事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2019年12月12日13点30分；网络投票的起止时间：自2019年12月12日至2019年12月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-23
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关于收到上海证券交易所《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2019-11-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 定价依据及交易价格
2.04 交易对价的支付方式
2.05 评估基准日
2.06 标的资产的交割及交割后安排
2.07 标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属
2.08 决议的有效期
3 关于《山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于签署本次重组相关协议的议案
5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易构成关联交易的议案
8 关于本次交易不构成重组上市的议案
9 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10 关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2019-11-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 定价依据及交易价格
2.04 交易对价的支付方式
2.05 评估基准日
2.06 标的资产的交割及交割后安排
2.07 标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属
2.08 决议的有效期
3 关于《山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于签署本次重组相关协议的议案
5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易构成关联交易的议案
8 关于本次交易不构成重组上市的议案
9 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10 关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2019-11-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 定价依据及交易价格
2.04 交易对价的支付方式
2.05 评估基准日
2.06 标的资产的交割及交割后安排
2.07 标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属
2.08 决议的有效期
3 关于《山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于签署本次重组相关协议的议案
5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易构成关联交易的议案
8 关于本次交易不构成重组上市的议案
9 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10 关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
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2019-11-09
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关于全资孙公司变更经营范围、更名、变更法定代表人并增资的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-09
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第十届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第十届董事会第六次会议于2019年11月8日召开，会议审议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、《关于<山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署本次重组相关协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-09
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第十届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-09
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关于重大资产重组涉及关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600385_20191109_25.pdf
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