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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《北京巴士传媒股份有限公司2014年年度报告及摘要》
2 《北京巴士传媒股份有限公司2014年度董事会工作报告》
3 《北京巴士传媒股份有限公司2014年度监事会工作报告》
4 《北京巴士传媒股份有限公司2014年度财务决算报告》
5 《北京巴士传媒股份有限公司2015年度财务预算报告》
6 《北京巴士传媒股份有限公司2014年度利润分配预案》
7 《北京巴士传媒股份有限公司2014年度独立董事述职报告》
8 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构的议案》
9 《关于北京巴士传媒股份有限公司符合发行公司债条件的议案》
10.00 《关于北京巴士传媒股份有限公司公开发行公司债券方案的议案》
10.01 票面金额、发行价格及发行规模
10.02 发行对象及向公司股东配售的安排
10.03 债券期限及品种
10.04 债券利率及确定方式
10.05 担保方式
10.06 发行方式
10.07 赎回条款或回售条款
10.08 募集资金用途
10.09 公司的资信情况、偿债保障措施
10.10 发行债券的上市
10.11 本次公司债券的承销方式
10.12 本次发行公司债券决议的有效期
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
12 《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》
13 《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2015-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600386)“北巴传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司董事会决定于2015年4月29日9点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《北京巴士传媒股份有限公司2014年年度报告及摘要》、《北京巴士传媒股份有限公司2014年度利润分配预案》、《关于北京巴士传媒股份有限公司公开发行公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600386)“北巴传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于授权公司总经理处置可供出售金融资产的公告 |
上交所公告 |
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(600386)“北巴传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600386)“北巴传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600386)“北巴传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《北京巴士传媒股份有限公司2014年年度报告及摘要》
2 《北京巴士传媒股份有限公司2014年度董事会工作报告》
3 《北京巴士传媒股份有限公司2014年度监事会工作报告》
4 《北京巴士传媒股份有限公司2014年度财务决算报告》
5 《北京巴士传媒股份有限公司2015年度财务预算报告》
6 《北京巴士传媒股份有限公司2014年度利润分配预案》
7 《北京巴士传媒股份有限公司2014年度独立董事述职报告》
8 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构的议案》
9 《关于北京巴士传媒股份有限公司符合发行公司债条件的议案》
10.00 《关于北京巴士传媒股份有限公司公开发行公司债券方案的议案》
10.01 票面金额、发行价格及发行规模
10.02 发行对象及向公司股东配售的安排
10.03 债券期限及品种
10.04 债券利率及确定方式
10.05 担保方式
10.06 发行方式
10.07 赎回条款或回售条款
10.08 募集资金用途
10.09 公司的资信情况、偿债保障措施
10.10 发行债券的上市
10.11 本次公司债券的承销方式
10.12 本次发行公司债券决议的有效期
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
12 《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》
13 《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2015-03-28
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过《北京巴士传媒股份有限公司2014年年度报告及摘要》、《北京巴士传媒股份有限公司2014年度利润分配预案》、《关于北京巴士传媒股份有限公司公开发行公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 11.49
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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债券发行预案公告 |
上交所公告 |
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(600386)“北巴传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-10-18
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.359
加权平均净资产收益率(%) 8.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-18
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年10月17日召开,会议审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2014年第三季度报告》、《关于对2014年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-18 |
拟披露季报 |
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2014-08-16
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 5.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-14
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2013年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.565登记日 ，2014-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-14
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2013年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.565除权日 ，2014-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-14
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2013年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.565红利发放日 ，2014-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-14
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京巴士传媒股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派2.70元(含税)。
股权登记日：2014年7月17日
除息日：2014年7月18日
现金红利发放日：2014年7月18日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-26
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年6月25日召开,会议审议通过《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-26
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月25日召开,会议审议通过《北京巴士传媒股份有限公司2013年度报告及摘要》、《北京巴士传媒股份有限公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-26
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600386)“北巴传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-14
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关于2013年年度股东大会增加网络投票方式的公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司2013年年度股东大会除现场会议外,同时向股东增加网络投票方式,采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,本次股东大会的其他事项不变。现将会议有关事项补充公告如下：
现场会议召开时间：2014年6月25日上午9：00。
网络投票时间：2014年6月25日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
网络投票代码：738386;投票简称：北巴投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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关于召开公司2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京巴士传媒股份有限公司定于2014年6月25日上午9：00召开2013年年度股东大会,审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年年度报告及摘要》、《北京巴士传媒股份有限公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年5月16日召开,会议审议通过《北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会换届选举的议案》、《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》、《关于投资参股北京明晖天海气体储运装备销售有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600386)“北巴传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年年度报告及摘要》；
2、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会换届选举的议案》；
8.1 《非独立董事候选人--王春杰先生》
8.2 《非独立董事候选人--石曙光先生》
8.3 《非独立董事候选人--董杰先生》
8.4 《非独立董事候选人--景长华先生》
8.5 《非独立董事候选人--马京明先生》
8.6 《非独立董事候选人--黄志远先生》
8.7 《独立董事候选人--刘俊勇先生》
8.8 《独立董事候选人--赵子忠先生》
8.9 《独立董事候选人--刘硕先生》
9、审议《北京巴士传媒股份有限公司第六届监事会换届选举的议案》。
9.1 《股东代表监事候选人--张亚光先生》
9.2 《股东代表监事候选人--邓俭先生》
10、审议《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》 |
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2014-05-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年年度报告及摘要》；
2、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会换届选举的议案》；
9、审议《北京巴士传媒股份有限公司第六届监事会换届选举的议案》。
10、审议《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》 |
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2014-05-17
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600386)“北巴传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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