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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-08-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司于2010年8月23日召开四届十六次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于蒙克勤(因工作变动)辞去公司第四届董事会董事长职务，选举晏明为公司第四届董事会董事长。
二、同意张寿鹏(因工作变动)辞去公司第四届监事会主席和职工代表监事，选举汤世华为公司第四届监事会主席、职工代表监事。
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2010-08-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司于2010年8月23日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议决定增补晏明为公司第四届董事会董事、张力勤为公司第四届监事会股东代表监事。
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2010-08-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》、
2、《关于增补公司第四届监事会监事的议案》 |
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2010-08-06
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,801,724,361.46 1,650,626,749.59
所有者权益(或股东权益) 1,058,744,888.01 994,083,577.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.6259 2.4655
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 778,543,974.27 677,098,030.59
归属于上市公司股东的净利润 64,661,310.62 63,758,126.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,766,625.57 59,906,236.01
基本每股收益 0.160 0.158
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.158 0.149
加权平均净资产收益率(%) 6.30 7.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2994 0.3487
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2010-08-06
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京巴士传媒股份有限公司于2010年8月5日召开四届十五次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司部分高管及董、监事的议案：其中，同意傅世学因工作变动辞去公司董事会秘书、副总经理职务，聘任王婕为公司董事会秘书；同意蒙克勤因工作变动辞去公司第四届董事会董事长及董事职务，待新任董事长及董事产生时离职生效；同意总经理马京明因工作变动不再担任公司财务总监职务。
三、通过关于增补公司第四届董、监事会董、监事的议案。
四、同意公司以内部股权转让的方式缩减公司内部管理层级事宜：公司拟收购全资子公司隆源工贸公司(下称：隆源工贸)持股78.95%的子公司海依捷公司(目前正在办理有关增资事项，股权比例需待增资工作完成后进行确认)、持股53.33%的子公司天交公司(截止2010年6月30日该两公司未经审计的净资产分别为1064.49万元、4660.45万元)的全部股权，同时对隆源工贸减资7000万元。本次调整将按照有关规定履行相关的法律程序。
五、通过关于将部分应收款项列为坏账损失的议案。
董事会决定于2010年8月23日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2010-06-30
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关于参股公司首发获准通过公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司近日收到上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(公司持有其5400000股股份，占其发行前总股本的3%)转来的中国证券监督管理委员会有关批复文件，对该公司首次公开发行股票事宜予以核准。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-06 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司于2010年6月23日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
四、增补马京明为公司第四届董事会董事。
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2010-06-03
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京巴士传媒股份有限公司于2010年6月2日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于对北京市公交汽车驾驶学校有限公司(注册资本6326.19万元，公司持股84%，下称：驾校公司)增资事宜：驾校公司双方股东，即公司、北京亿发工贸发展总公司按同比例对驾校公司进行现金增资，增资金额分别为2888万元人民币(公司自筹资金)、550万元。增资后，驾校公司注册资本将达到9764.19万元。
二、同意公司全资子公司北京隆源工贸有限责任公司(下称：隆源工贸)以自筹资金对其持股78.95%的子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司(注册资本2264.19万元，截止到2009年12月31日经审计的净资产为4318.50万元，下称：海依捷公司)单方增资8000万元人民币。增资后，海依捷公司的注册资本将达到1亿元人民币，其中隆源工贸持股比例将明显提高，具体结果将依据审计评估结果(评估基准日为2010年5月31日)确定。本次增资已经外方股东同意并确认。
董事会决定于2010年6月23日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-06-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《北京巴士传媒股份有限公司2009 年年度报告及摘要》；
2、《北京巴士传媒股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
3、《北京巴士传媒股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
4、《北京巴士传媒股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
5、《北京巴士传媒股份有限公司2009 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机构的议案》；
7、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》 |
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,697,159,683.72 1,650,626,749.59
所有者权益(或股东权益) 1,020,863,023.52 994,083,577.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.53 2.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,779,446.13 26,779,446.13
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.66 2.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.64 2.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2010-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司于2010年4月26日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意直军辞去公司第四届董事会董事长及董事职务；选举蒙克勤为公司第四届董事会董事长，同时其不再担任公司总经理职务；聘任马京明为公司总经理。
三、通过关于增补马京明为公司第四届董事会董事的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。
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2010-03-31
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,439,359,716.61 860,402,200.10
归属于上市公司股东的净利润 117,781,033.13 89,786,173.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,416,057.89 80,279,088.22
基本每股收益 0.29 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.20
加权平均净资产收益率(%) 12.59 10.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.84 9.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66 0.73
2009年末 2008年末
总资产 1,650,626,749.59 2,001,344,633.13
所有者权益(或股东权益) 994,083,577.39 876,302,544.26
归属于上市公司股东的每股净资产 2.47 2.17
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司于近日召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司关于继续履行与控股股东及最终控制方签署的相关涉及日常关联交易事项的议案。
三、同意公司控股78.95%子公司北京公交海依捷汽车服务有限责任公司(下称：海依捷)对其子公司的流动资金贷款提供担保，担保金额不超过海依捷2009年末净资产额(4318.50万元)的50%，担保期限为一年；并就有关担保服务费事宜作出相关约定。
截止到2009年底公司及其子公司累计对外担保3000万元，无逾期担保。
四、通过公司关于会计差错更正的议案。
五、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
七、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
上述有关议案需提交股东大会审议，会议时间另行通知。
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2010-03-31
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日常关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司现将有关日常关联交易事宜公告如下：
2010年，公司继续履行与控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司(下称：北交集团)及最终控制方签署的相关日常关联交易事项，预计就销售商品、提供劳务、购买商品、承租资产发生的关联交易总金额分别为3500000.00元、2200000.00元、1280000.00元、18781570.01元；2009年度实际发生的该等关联交易总金额分别为3184490.79元、4285110.00元、1530252.00元、18991570.01元。
2009年，公司为控股股东的子公司旅游集散中心与天翔国旅提供维修劳务分别为240000.00元和60666.67元；公司控股子公司公交广告与天翔国旅发生关联租赁费112240.00元；公司子公司花园桥丰田支付北京公交新风科技服务公司资金占用费107000.00元。该等关联事项在2010年度将不再发生。
公司于2008年初通过第二次重大资产重组，取得北交集团所拥有的公交车辆十年的车身媒体使用权，双方约定公司每年未支付车身使用费的余款金额按7%的利率水平向北交集团支付资金占用费，2009年公司实际支付资金占用费1676.21万元，2010年应支付资金占用费1489.96万元。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-01-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司于2010年1月6日召开四届十一次董事会，会议审议同意公司于同日分别与海南白马传媒广告有限公司(下称：白马)、科伦比亚户外传媒广告(北京)有限公司(下称：CBS)正式签署《广告媒体合作经营协议》及相关附件，其中，在公司新设立的一家负责车身媒体管理和经营的广告分公司(根据公司四届十次董事会决议设立，目前相关注册手续正在办理之中)中设立三个负责销售的业务部门，车身媒体的销售收入与成本费用均计入该分公司，同时作出了相关具体约定；合作时间为自2010年1月1日起至2016年12月31日止。为保证上述协议及附件的有效执行，白马、CBS在合同签署后将分别向公司支付履约保证金人民币1500万元、1000万元。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司于2009年12月23日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司设立北巴传媒车身媒体分公司(暂定名)。
二、同意公司出资人民币1000万元设立全资子公司北巴传媒投资公司。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,687,540,526.58 2,048,242,789.05
所有者权益(或股东权益) 964,188,853.53 876,302,544.26
归属于上市公司股东的每股净资产 2.39 2.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,128,183.01 87,886,309.27
基本每股收益 0.060 0.218
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.183
全面摊薄净资产收益率(%) 2.50 9.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.42 7.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40
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2009-10-16
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2009年第三季度业绩预增公告
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上交所公告，业绩预测 |
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| 2009年第三季度业绩预增公告
经北京巴士传媒股份有限公司初步测算，预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为43097818.03元)增长100%以上。具体数据将在公司2009年第三季度报告中予以详细披露 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司于2009年8月10日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司对2009年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案。
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2009-08-12
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,077,001,529.02 2,048,242,789.05
所有者权益(或股东权益) 940,060,670.52 876,302,544.26
每股净资产 2.33 2.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 677,098,030.59 362,791,702.63
调整后
净利润 63,758,126.26 26,134,629.59
扣除非经常性损益后的净利润 59,906,236.01 23,328,243.30
基本每股收益 0.158 0.065
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.149 0.058
净资产收益率(%) 6.78 3.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.34
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2009-07-14
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2009年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京巴士传媒股份有限公司初步测算，预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为26134629.59元)增长130-170%左右，具体数据将在公司2009年半年度报告中予以详细披露。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-06-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司于2009年6月15日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、选举杨健为公司第四届董事会董事。
六、通过关于公司与北京公交集团进行资产转让和债务抵销暨关联交易的议案(补充、细化稿)。
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2009-05-23
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年年度董事会工作报告》；
2、《2008 年年度监事会工作报告》；
3、《2008 年年度报告正文及摘要》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、《关于继续聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
9、《关于公司与北京公交集团进行资产转让和债务抵销暨关联交易的议案（补充、细化稿）》 |
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2009-05-23
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京巴士传媒股份有限公司于2009年5月22日召开四届七次董事会，会议审议通过公司与控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司(下称：公交集团)进行资产转让和债务抵销暨关联交易(经公司四届六次董事会审议通过)的议案(补充、细化稿)：根据相关资产评估报告结果，公司本次转让资产按截至2008年12月31日的评估值40384.75万元作价转让给公交集团，同时将31000万元银行债务转让给公交集团；公交集团应付公司的资产转让价款与公司应付公交集团的非经营性占用资金(截至2008年12月31日经审计金额为11393.26万元)相互抵销，差额2008.51万元由公司向公交集团以现金方式补足。
董事会决定于2009年6月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京巴士传媒股份有限公司于2009年4月20日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司进行资产转让和债务抵销暨关联交易的议案。
二、通过公司2009年第一季度报告。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、同意张国光辞去公司第四届董事会董事长及董事职务。
五、选举直军为公司第四届董事会董事长。
六、通过增补公司第四届董事会董事的议案。
上述有关事项尚需提请公司股东大会审议。
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