| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,294,661,665.42 1,222,175,598.49
股东权益(不含少数股东权益) 530,923,907.84 514,462,394.74
每股净资产 2.9496 2.8581
调整后的每股净资产 2.9230 2.8380
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -5,774,732.07 -5,774,732.07
每股收益 0.0921 0.0921
净资产收益率(%) 3.12 3.12
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2004-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2004年4月30日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2003年度末总股本18000万股为基数，向全体股东每10股转增1股派1.00元(含税)。
二、续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。 |
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2004-10-26
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004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 2
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,371,438,098.04 1,222,175,598.49
股东权益（不含少数股东权益） 544,215,281.96 514,462,394.74
每股净资产 2.7486 2.8581
调整后的每股净资产 2.7320 2.8380
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,725,854.15 48,268,260.52
每股收益 0.074 0.226
净资产收益率（%） 2.68 8.80
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2004-12-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600389)“江山股份”
南通江山农药化工股份有限公司于2004年12月28日召开二届二十一次董事会
及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司整体搬迁的议案：公司将于2010年前，按照有关原则整体搬迁
到南通经济技术开发区化工二区。
三、通过关于对南通市东昌化工有限公司(下称：东昌公司)进行二期投资的
议案：根据《关于对东昌公司增加注册资本的股东协议书》的约定，东昌公司各
股东对东昌公司按比例共同增资，公司将利用自有资金投入1183.7418万元，其
余股东以自有厂房等资产增资。各方完成二期投资后东昌公司注册资本将达到42
50.50万元，其中公司出资仍占东昌公司注册资本的66%。
董事会决定于2005年1月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-26
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(600389)“江山股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2003年4月25日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派0.5元(含税)。
二、同意续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
三、通过了关于变更募股项目(200吨精喹禾灵/年)剩余资金用途的议案。
四、通过了关于程恒(pan)辞去公司董事的议案。
五、同意增选汤银如为公司第二届董事会董事。
六、通过了关于修改公司章程的议案。
七、通过了关于实施第八批国债“吡啶类杀虫剂及配套装置技术改造项目”
的议案。
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2003-04-26
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(600389)“江山股份”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 108067.71
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 46324.45
每股净资产(元) 2.574
调整后的每股净资产(元) 2.559
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -4517.32
每股收益(元) 0.042
净资产收益率(%) 1.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.55
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2003-07-10
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年7月10日上午9?00
2、会议地点：江苏省南通市文峰饭店
3、会议主要议程：
关于选举张湘宁先生、王卫平女士为公司第二届董事会新增独立董事的议案。
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员、律师等。
(2)截止2003年6月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。
5、会议登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人和委托人身份证、授权委托书、证券帐户卡和持股凭证。
异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记。
6、登记时间：
2003年7月2日上午：8?30―11?30,下午：13?30―17?00。
7、登记地点：江苏省南通市姚港路35号公司投资证券部。
8、联系方式：
(1)联系电话：0513―3517961
(2)传真：0513―3521807
(3)邮政编码：226006
(4)联系人：陶坤山、宋金华
9、其他事项：
出席会议的股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2003年6月6日
附：
股东授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我本人/单位参加南通江山农药化工股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并授权对以下议案进行表决：
关于选举张湘宁先生、王卫平女士为公司第二届董事会新增独立董事的议案。(同意反对弃权)
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
股东帐号：委托日期：
持有股数：
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2003-06-19
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(600389)“江山股份”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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南通江山农药化工股份有限公司于2003年6月6日与南通精华集团有限公司(下
称：精华集团)、南通市天生港电力投资服务有限公司(下称：天电公司)、南通经
济技术开发区总公司(下称：开发区总公司)分别签订了《关于南通江源热电有限公
司(下称：江源热电)的股权转让协议》。根据协议约定，公司以3300万元现金分别
受让精华集团在江源热电持有的1500万元出资、天电公司在江源热电持有的1200万
元出资、开发区总公司在江源热电持有的600万元出资。受让完成后，公司将持有
江源热电100%的股权，并将注销江源热电的法人资格。
公司于2003年6月6日与精华集团签订了《关于南通江天化学品有限公司(下称：
江天公司)的股权转让协议》。根据协议约定，公司向精华集团以1500万元的价格转
让在江天公司持有的1500万元出资。同时，天电公司对江天公司增加投资1200万元，
开发区总公司对江天公司投资600万元。经以上变动，江天公司注册资本增至10840
万元，其中公司出资5515万元，占注册资本的50.88%。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 1,238,249,615.65 704,587,455.55
净利润 43,790,527.89 31,609,257.90
总资产 1,222,175,598.49 1,029,600,094.35
股东权益 514,462,394.74 463,699,625.90
每股收益 0.2433 0.176
每股净资产 2.8581 2.5761
调整后的每股净资产 2.8380 2.5655
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5312 0.116
净资产收益率(%) 8.51 6.82
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1股派1元(含税)。 |
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2004-03-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2004年3月28日召开二届十七次董事会及二
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正本及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年度末
总股本18000万股为基数，向全体股东按每10股转增1股派现金1.00元(含税)。
三、通过续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的
议案。
四、续聘广东广大律师事务所为公司2004年度法律顾问。
五、通过处理部分资产、核销坏帐的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月30日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-08-15
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(600389)“江山股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南通江山农药化工股份有限公司于2003年8月13日召开二届十五次董事会，
会议审议通过将公司持有的南通江天化学品有限公司股份中的975万元出资(占9%
)，以975万元的价格转让给南通天生港电力投资服务有限公司，并签定有关的股
权转让协议 |
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2003-07-18
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(600389)“江山股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2003年7月16日以通讯方式召开二届十三
次董事会，会议审议通过关于承接履行原南通江源热电有限公司签订的委托理财
协议的议案：原南通江源热电有限公司(简称：江源热电)为公司的控股子公司，
该公司于2002年12月30日与申银万国证券股份有限公司(简称：申银万国)签订了
为期一年的受托投资管理协议书，委托申银万国管理江源热电筹建期间的3000万
元闲置资金。江源热电股东会于2003年6月6日通过了关于由公司受让其他股东在
江源热电的出资并注销江源热电法人资格的决议。鉴于江源热电法人资格注销手
续已于2003年6月27日办理完毕，会议同意公司继续履行原江源热电与申银万国
签订的为期一年的受托投资管理协议 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,039,550,228.64 1,029,600,094.35
股东权益(不含少数股东权益) 497,358,393.65 454,699,625.90
每股净资产 2.763 2.526
调整后的每股净资产 2.743 2.516
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 48,197,927.15 77,236,412.57
每股收益 0.037 0.150
净资产收益率(%) 1.35 5.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.38 5.57
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2003年10月23日以通讯方式召开二届十六次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过与控股子公司商品交易的定价原则。
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2004-05-29
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分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为：以2003年度末总股本18000万股为基数，每10股转增1股派发现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年6月2日
除权除息日：2004年6月3日
新增可流通股份上市日：2004年6月4日
现金红利发放日：2004年6月11日
本次转增股本后，按新股本198000000股摊薄计算的2003年度每股净收益为0.2209元 |
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,365,596,843.74 1,222,175,598.49
股东权益(不含少数股东权益) 529,773,150.24 514,462,394.74
每股净资产 2.6756 2.8581
调整后的每股净资产 2.6567 2.8380
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 943,137,170.33 674,454,394.29
净利润 33,310,755.50 20,276,554.48
扣除非经常性损益后的净利润 30,294,838.14 19,961,559.78
每股收益 0.1682 0.1126
净资产收益率(%) 6.29 4.26
经营活动产生的现金流量净额 52,994,144.37 29,038,485.42
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2002-05-28
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2002.05.28是江山股份(600389)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增2 |
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2005-01-29
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召开2005年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 2005年1月29日上午9：00
2、会议地点：江苏省南通市文峰饭店
3、会议主要议程：
1)选举公司第三届董事会(附董事会董事、独立董事候选人简介)
2)选举公司第三届监事会(附监事会监事候选人简介)
3)审议《关于公司整体搬迁的议案》
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员、公司审计机构人员、律师等。
(2)截止2005年1月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。
5、会议登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人和委托人身份证、授权委托书、证券账户卡和持股凭证。
异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记。
6、登记时间：
2005年1月23日上午：8：30-11：30,下午：13：00-17：00。
7、登记地点：江苏省南通市姚港路35号公司投资证券部。
8、联系方式：
(1)联系电话：0513-3517961
(2)传真：0513-3521807
(3)邮政编码：226006
(4)联系人：陶坤山、宋金华
9、其他事项：
出席会议的股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2004年12月28日
附：
股东授权委托书
兹全权委托
先生/女士代表我本人/单位参加南通江山农药化工股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并授权对以下议案进行表决：
(1)选举公司第三届董事会
蔡建国 陶坤山 茅云龙 宋金凤 尹仪民 张湘宁 王卫平
同意√
反对X
弃权O
(2)选举公司第三届监事会
张克勤 盖希程 吴金明
同意（√）
反对（X）
弃权（O）
(3)审议《关于公司整体搬迁的议案》
同意（√） 反对（X） 弃权（O）
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号： 委托日期：
持有股数： |
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2000-12-26
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2000.12.26是江山股份(600389)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2000-12-29
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2000.12.29是江山股份(600389)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2000-12-27
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2000.12.27是江山股份(600389)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2003-04-25
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年4月25日上午9：00
2、会议地点：江苏省南通市文峰饭店
3、会议主要议程：
1)审议公司2002年度董事会工作报告和2003年工作计划；
2)审计公司2002年度监事会工作报告；
3)审议公司2002年度财务决算报告；
4)审议公司2002年度利润分配预案；
5)审议公司2003年利润分配政策；
6)审议关于2002年度公司董事、监事薪酬的议案；
7)审议关于续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机
构及支付审计费用的议案；
8)审议关于变更募股项目(200吨精喹禾灵/年)剩余资金用途的议案；
详见2003年2月26日《上海证券报》、《中国证券报》上编号为临2003-003
的公告。
9)审议关于程恒?先生辞去公司董事的议案；
10)审议关于增选汤银如先生为公司第二届董事会董事的议案；
11)审议关于修改公司章程的议案；
议程9、10、11详见2002年12月14日《上海证券报》、《中国证券报》、上
编号为临2002-015。
12)审议《独立董事工作制度》；
内容详见2002年4月29日上海证券交易所网站。
13)审议关于实施第八批国债＂吡啶类杀虫剂及配套装置技术改造项目＂的
议案。
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员、公司审计机构人员、律师等。
(2)截止2003年4月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出
席会议和参加表决。
5、会议登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格的
有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭
证。
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委
托代理人出席会议的,应出示本人和委托人身份证、授权委托书、证券帐户卡和
持股凭证。
异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记。
6、登记时间：
2003年4月18日上午：8：30-11：30,下午：13：00-17：00。
7、登记地点：江苏省南通市姚港路35号公司投资证券部。
8、联系方式：
(1)联系电话：0513-3517961&
(2)传真：0513-3521807
(3)邮政编码：226006
(4)联系人：陶坤山、宋金华
9、其他事项：
出席会议的股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2003年3月23日
附：
股东授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我本人/单位参加南通江山农药化工股份有限公司
2002年度股东大会,并授权对以下议案进行表决：
(1)审议公司2002年度董事会工作报告和2003年工作计划；
(同意反对弃权)
(2)审计公司2002年度监事会工作报告；(同意反对弃权)
(3)审议公司2002年度财务决算报告；(同意反对弃权)
(4)审议公司2002年度利润分配预案；(同意反对弃权)
(5)审议公司2003年利润分配政策；(同意反对弃权)
(6)审议关于2002年度公司董事、监事薪酬的议案；(同意反对弃权)
(7)审议关于续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2003年度审计
机构及支付审计费用的议案；(同意反对弃权)
(8)审议关于变更募股项目(200吨精喹禾灵/年)剩余资金用途的议案；
(同意反对弃权)
(9)审议关于程恒?先生辞去公司董事的议案；(同意反对弃权)
(10)审议关于增选汤银如先生为公司第二届董事会董事的议案；
(同意反对弃权)
(11)审议关于修改公司章程的议案；(同意反对弃权)
(12)审议《独立董事工作制度》；(同意反对弃权)
(13)审议关于实施第八批国债＂吡啶类杀虫剂及配套装置技术改造项目＂的
议案。(同意反对弃权)
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
股东帐号：委托日期：
持有股数：
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2003-03-25
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(600389)“江山股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 102960.01 77546.83 32.77
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 45469.96 43181.92 5.30
主营业务收入(万元) 70458.75 58881.67 19.66
净利润(万元) 3160.93 3747.01 -15.64
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2891.36 2693.10 8.24
每股收益(元) 0.176 0.250 -29.60
每股净资产(元) 2.526 2.879 -12.26
调整后的每股净资产(元) 2.516 2.861 -10.65
净资产收益率(%) 6.95 8.68 -19.93
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.36 6.24 1.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.116 0.481 -75.47
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税)。
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2003-03-25
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(600389)“江山股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2003年3月23日召开二届十次董事会及二
届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告正本及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
三、关于续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机
构的议案。
四、关于续聘广东广大律师事务所为公司2003年度法律顾问的议案。
五、关于处理部分固定资产、坏帐损失的议案。
六、关于对公司VCM生产装置进行技术改造的议案。
七、关于对公司PVC生产装置进行技术改造的议案。
八、关于实施城南供热管网技改项目的议案。
九、关于实施第八批国债“吡啶类杀虫剂及配套装置技术改造项目”的议
案：项目总投资19830万元(其中关键引进设备用汇772万美元)，其中项目资本
金6630万元，固定资产投资贷款13200万元。
董事会决定于2003年4月25日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-02-26
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(600389)“江山股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2003年2月24日以传真方式召开了二届九
次董事会及二届七次监事会，会议审议通过了关于变更募股项目剩余资金用途
的议案。该议案尚需提交股东大会审议。
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