| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600389)“江山股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,641,066,411.20 1,529,577,640.12 股东权益(不含少数股东权益) 577,930,179.31 561,612,934.76 每股净资产 2.9188 2.8364 调整后的每股净资产 2.9047 2.8253
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 62,755,616.64 62,755,616.64 每股收益 0.0824 0.0824 净资产收益率(%) 2.82 2.82 |
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2005-04-15
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公布董监事会决议暨修改及增加2004年度股东大会审议议案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2005年4月13日以通讯表决、专人送达的方式召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对三届二次董事会向2004年度股东大会提交的《关于修改公司章程的议案》进行重新修订。
二、同意在2004年度股东大会上增加《关于修改公司股东大会议事规则的议案》等临时提案。
董事会将于2005年4月30日召开2004年度股东大会。对经修改及增加后的股东大会议案进行审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600389)"江山股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,529,577,640.12 1,222,175,598.49
股东权益 561,612,934.76 514,462,394.74
每股净资产 2.8364 2.8581
调整后的每股净资产 2.8253 2.8380
2004年 2003年
主营业务收入 1,843,793,383.43 1,238,249,615.65
净利润 63,312,122.22 43,790,527.89
每股收益(全面摊薄) 0.3198 0.2433
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.27 8.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1016 0.5312
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600389)“江山股份”
南通江山农药化工股份有限公司于2005年3月28日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年度末总股本19800万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于处理部分资产、核销坏帐的议案。
四、通过公司向银行申请贷款授信额度的议案：2005年度公司流动资金贷款计划合计12亿元。拟向银行申请项目长期贷款3.5亿元。
五、通过续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
六、通过续聘广东广大律师事务所为公司2005年度法律顾问的议案。
七、聘任宋金华为公司本届董事会证券事务代表。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
九、通过增补第三届监事会监事的议案。
董事会决定于2005年4月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-03-30
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召开2004年度股东大会 ，2005-04-30 |
召开股东大会 |
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| 2005年4月30日上午9：00
2、会议地点：江苏省南通市文峰饭店
3、会议主要议程：
(1)审议关于增补第三届监事会监事的议案；
(2)审议公司2004年度董事会工作报告；
(3)审议公司2004年度监事会工作报告；
(4)审议公司2004年度财务决算报告；
(5)审议公司2004年度利润分配议案；
(6)审议公司2005年利润分配政策；
(7)审议关于2004年度公司董事、监事薪酬的议案；
(8)审议关于调整独立董事津贴标准的议案；
(9)审议关于续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及支付审计费用的议案；
(10)审议关于修改《公司章程》的议案；
(11)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
(12)审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
(13)审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
(14)审议关于修改《独立董事工作制度的议案》；
(15)审议关于公司拟用三年时间处理公司职工住房补贴的议案。
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事、公司审计机构人员、律师等。
(2)截止2005年4月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。
5、会议登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人和委托人身份证、授权委托书、证券账户卡和持股凭证。
异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记。
6、登记时间：
2005年4月22日上午：8：30-11：30,下午：13：00-17：00。
7、登记地点：江苏省南通市姚港路35号公司董事会秘书办公室。
8、联系方式：
(1)联系电话：0513-3517961
(2)传真：0513-3521807
(3)邮政编码：226006
(4)联系人：陶坤山、宋金华
9、其他事项：
出席会议的股东交通及食宿费用自理。
特此公告。南通江山农药化工股份有限公司董事会
2005年3月28日
附：股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加南通江山农药化工股份有限公司2004年度股东大会,并授权对以下议案进行表决：
(1)审议关于增补第三届监事会监事的议案；(同意 反对 弃权 )
(2)审议公司2004年度董事会工作报告；(同意 反对 弃权 )
(3)审议公司2004年度监事会工作报告；(同意 反对 弃权 )
(4)审议公司2004年度财务决算报告；(同意 反对 弃权 )
(5)审议公司2004年度利润分配议案；(同意 反对 弃权 )
(6)审议公司2005年利润分配政策；(同意 反对 弃权 )
(7)审议关于2004年度公司董事、监事薪酬的议案；
(同意 反对 弃权 )
(8)审议关于调整独立董事津贴标准的议案；(同意 反对 弃权 )
(9)审议关于续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及支付审计费用的议案；(同意 反对 弃权 )
(10)审议关于修改《公司章程》的议案；(同意 反对 弃权 )
(11)审议关于公司拟用三年时间处理公司职工住房补贴的议案。
(同意 反对 弃权 )
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号： 委托日期：
持有股数： |
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2004-05-29
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2003年年度转增，10转增1登记日 ，2004-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-29
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2003年年度转增，10转增1转增上市日 ，2004-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-29
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2003年年度转增，10转增1除权日 ，2004-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-17
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2001年年度转增，10转增2登记日 ，2002-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-17
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2001年年度转增，10转增2转增上市日 ，2002-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-17
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2001年年度转增，10转增2除权日 ，2002-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600389)“江山股份”
南通江山农药化工股份有限公司于2004年10月23日召开二届二十次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于转让所持先正达(南通)作物保护有限公司(下称：先正达公司)
2%股权的议案：公司以95万美元的价格向先正达(中国)投资有限公司溢价转让所
持先正达公司2%股权(64万美元)。
三、通过关于受让南通港口建设物资有限公司所持江苏文峰连锁发展股份有
限公司4.54%股权的议案：经双方协商，每股转让价格为人民币1.65元，公司以1
001.616万元的总价，受让南通港口建设物资有限公司所持江苏文峰连锁发展股
份有限公司4.54%(607.04万股)股权。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-09
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[20043预增](600389) 江山股份：公布2004年前三季度经营业绩的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600389)“江山股份”公布2004年前三季度经营业绩的提示性公告
经对南通江山农药化工股份有限公司2004年三季度财务数据进行初步测算，
公司主营业务收入较去年同期实现稳步增长，预计公司2004年前三季度净利润与
上年同期2696.64万元相比将上升50%以上。具体财务数据将在公司2004年三季度
报告中予以披露。
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2001-01-02
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2001.01.02是江山股份(600389)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2001-01-02
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2001.01.02是江山股份(600389)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2001-01-10
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2001.01.10是江山股份(600389)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2000-12-26
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2000.12.26是江山股份(600389)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2004-06-02
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2003年年度转增，10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度转增，10转增1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600389)“江山股份”
南通江山农药化工股份有限公司于2005年1月29日召开2005年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司整体搬迁的议案。
2005-02-01
(600389)“江山股份”公布董监事会决议公告
南通江山农药化工股份有限公司于2005年1月29日召开三届一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举蔡建国担任公司第三届董事会董事长，同时聘任其为公司总经理。
二、聘任陶坤山为公司董事会秘书。
三、选举张克勤为公司第三届监事会召集人。
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2005-01-31
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未刊登股东大会决议公告 |
停牌公告 |
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2003-06-07
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(600389)“江山股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南通江山农药化工股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年度
末总股本18000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元(含税)。股权登记日
为2003年6月12日，除息日为2003年6月13日，红利发放日为2003年6月20日。
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2003-08-01
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(600389)“江山股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,008,784,240.06 1,029,600,094.35
股东权益(不含少数股东权益) 476,135,504.92 454,699,625.90
每股净资产 2.645 2.526
调整后每股净资产 2.633 2.512
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 674,454,394.29 393,738,163.38
净利润 20,276,554.48 23,771,122.92
扣除非经常性损益后的净利润 19,961,559.78 23,862,497.78
每股收益 0.113 0.132
净资产收益率(%) 4.26 5.23
经营活动产生的现金流量净额 29,038,485.42 10,449,748.17 |
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2003-06-10
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(600389)“江山股份”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2003年6月6日以传真方式召开了二届十二
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于李正名辞去董事、王鹏程辞去独立董事职务的议案。
二、关于推荐张湘宁、王卫平为公司第二届董事会新增独立董事候选人的议
案。
董事会决定于2003年7月10日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-07-11
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(600389)“江山股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2003年7月10日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过选举王卫平、张湘宁为公司第二届董事会独立董事。
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2004-04-30
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004 年4 月30 日上午9:00
2、会议地点：江苏省南通市文峰饭店
3、会议主要议程：
（1） 审议公司2003 年度董事会工作报告
（2） 审议公司2004 年工作计划；
（3）审计公司2003 年度监事会工作报告；
（4）审议公司2003 年度财务决算报告；
（5）审议公司2003 年度利润分配和公积金转增股本预案；
（6）审议关于2003 年度公司董事、监事薪酬的议案；
（7）审议关于续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004 年度审计机构及支付审计费用的议案；
（8）审议关于修改公司章程的议案；
4、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事和高级管理人员、公司审计机构人员、律师等。
（2）截止2004 年4 月__16_日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
5、会议登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖法人股东单位公章）和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人和委托人身份证、授权委托书、证券账户卡和持股凭证。
异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记。
6、登记时间：
2004 年4 月_24__日上午：8:30-11:30，下午：13:00-17:00。
7、登记地点：江苏省南通市姚港路35 号公司投资证券部。
8、联系方式：
（1）联系电话：0513-3517961
（2）传真：0513-3521807
（3）邮政编码：226006
（4）联系人：陶坤山、宋金华
9、其他事项：
出席会议的股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2004 年3 月28 日
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,294,661,665.42 1,222,175,598.49
股东权益(不含少数股东权益) 530,923,907.84 514,462,394.74
每股净资产 2.9496 2.8581
调整后的每股净资产 2.9230 2.8380
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -5,774,732.07 -5,774,732.07
每股收益 0.0921 0.0921
净资产收益率(%) 3.12 3.12
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