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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-18
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股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,投资项目 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2006年4月17日召开2005年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本19800万股为基数，每10股派
1.00元(含税)。
二、续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
三、通过关于变更募股项目剩余资金用途的议案。
四、通过关于签订《公司生产区域整体搬迁合同》的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-13
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600389)“江山股份”
经过与南通江山农药化工股份有限公司流通股股东的充分沟通，根据公司相关非流通股股东的提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东向流通股股东无偿支付1848万股股票对价，相当于流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股票的对价。
请投资者仔细阅读2006年4月13日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关附件。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月14日复牌 |
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2006-04-08
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公布关于增加2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600389)“江山股份”
根据有关文件及中国证监会和上海证券交易所的有关通知要求，南通江山农药化工股份有限公司于2006年4月6日收到南通工贸国有资产经营有限公司(持有公司64.67%的股份)递交的有关函，要求在公司2005年度股东大会上增加《关于修改公司章程的提案》。
经董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月17日召开的公司2005年度股东大会审议 |
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2006-04-07
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公布举行股权分置改革投资者网上路演公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600389)“江山股份”
南通江山农药化工股份有限公司将于2006年4月10日下午2:00-4:00举行股权分置改革投资者网上路演。路演网站：中国证券网(www.cnstocks.com) |
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2006-04-04
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-15 |
召开股东大会 |
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| 《南通江山农药化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-04
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公布召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600389)“江山股份”
南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2006年5月15日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日-15日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东同意以其持有的部分股份作为对价支付给方案实施股权登记日登记在册的流通股股东，即流通股股东每10股获得3股对价，非流通股股东共支付1584万股。
公司全体非流通股股东除遵守有关规定履行法定最低承诺外，公司控股股东南通工贸国有资产经营有限公司作出如下特别承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月27日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月28日至5月13日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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2006-04-03
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临时停牌公告
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上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，南通江山农药化工股份有限公司非流通股股东提出了
股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，公司股票自本公告发布之日起停
牌，公司将在近日披露股权分置改革相关文件并公告召开相关股东会议的通知。
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-14 ，2006-04-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度工作报告；
2、审议公司2005年监事会工作报告；
3、审议公司2005年独立董事述职报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配方案；
6、审议公司2006年利润分配政策；
7、审议关于2005年度公司董事、监事薪酬的议案；
8、审议关于续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构及支付审计费用的议案；
9、审议关于变更募股项目剩余资金用途的议案；
10、审议关于签订《公司生产区域整体搬迁合同》的议案；
11、审议关于调减职工住房补贴额度的议案。
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,812,090,367.29 1,529,577,640.12
股东权益(不含少数股东权益) 562,176,168.98 521,745,034.76
每股净资产 2.8393 2.6351
调整后的每股净资产 2.8291 2.6240
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 2,108,511,871.39 1,843,793,383.43
净利润 60,343,934.98 63,312,122.22
每股收益 0.3048 0.3198
净资产收益率(%) 10.73 12.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5680 0.1016
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2006年3月26日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年度末总股本19800万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于处理部分资产、核销坏账的议案。
四、通过2006年度公司贷款计划的议案：2006年度公司申请流动资金贷款授信额度计划为14.55亿元。根据2006年度公司新区建设情况，拟向银行申请项目长期贷款1.0亿元。预计实际贷款额在9亿元左右。
五、通过续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
六、续聘广东广大律师事务所为公司2006年度法律顾问。
七、通过关于变更募股项目剩余资金用途的议案。
八、通过关于签订《公司生产区域整体搬迁合同》的议案：根据南通市人民政府的有关规定，公司厂区生产主体迁入南通经济技术开发区化工二区。搬迁补偿总额为人民币41667.99万元。同时约定：公司如能按期完成迁出任务可获得搬迁奖励1385.36万元；公司在搬迁期间若能确保老厂区搬迁和新厂区建设以及老厂区生产安全，可获得搬迁安全奖500万元。
董事会决定于2006年4月17日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-09
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公布联系电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600389)“江山股份”
因南通市电话升级，南通江山农药化工股份有限公司联系电话发生变更。自2005年12月10日零时起，董事会秘书联系电话变更为0513-83517961、传真号码变更为0513-83521807；证券事务代表联系电话变更为0513-83517081、传真号码变更为0513-83510690 |
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2005-12-02
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公布控股股东变更名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600389)“江山股份”
根据南通江山农药化工股份有限公司控股股东南通精华集团有限公司通知，经江苏省南通工商行政管理局核准，自2005年11月30日起，南通精华集团有限公司名称变更为“南通工贸国有资产经营有限公司” |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600389)“江山股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,613,452,638.07 1,529,577,640.12
股东权益(不含少数股东权益) 535,169,963.25 514,365,634.76
每股净资产 2.7029 2.5978
调整后的每股净资产 2.6836 2.5867
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,983,632.76 93,483,764.06
每股收益 0.0616 0.2051
净资产收益率(%) 2.28 7.59 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600389)“江山股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,535,039,342.39 1,529,577,640.12
股东权益(不含少数股东权益) 522,971,413.70 514,365,634.76
每股净资产 2.6413 2.5978
调整后的每股净资产 2.6284 2.5867
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,137,358,763.06 943,137,170.33
净利润 28,405,778.94 33,310,755.60(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 24,223,257.56 30,294,838.14(调整后)
每股收益 0.1435 0.1682(调整后)
净资产收益率(%) 5.43 6.29(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 109,467,396.82 52,994,144.37(调整后) |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1)选举公司第三届董事会(附董事会董事、独立董事候选人简介)
2)选举公司第三届监事会(附监事会监事候选人简介)
3)审议《关于公司整体搬迁的议案》 |
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2005-07-20
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多扣缴税款发放日，每10股退还0.10元 |
多扣缴税款发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-14
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公布退还多扣缴2004年度股息红利个人所得税的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600389)“江山股份”
根据财政部、国家税务总局2005年6月24日发布的《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，南通江山农药化工股份有限公司向2005年6月9日登记在册的公司流通股个人股东退还多扣缴的红利所得税，每10股退还现金0.10元。多扣缴红利税退还日为2005年7月20日 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-03 |
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2005-06-06
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600389)"江山股份"
南通江山农药化工股份有限公司实施2004年度利润分配方案为:以2004年年末总股本19800万股为基数,每10股派1.00元(含税)。
股权登记日:2005年6月9日
除息日:2005年6月10日
现金红利发放日:2005年6月16日
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2005-05-10
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600389)“江山股份”
南通江山农药化工股份有限公司于2005年4月30日召开三届四次监事会，会议选举葛杰华为公司第三届监事会召集人 |
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2005-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600389)“江山股份”
南通江山农药化工股份有限公司于2005年4月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、增补葛杰华为公司第三届监事会监事。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本19800万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-09
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600389)“江山股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,641,066,411.20 1,529,577,640.12 股东权益(不含少数股东权益) 577,930,179.31 561,612,934.76 每股净资产 2.9188 2.8364 调整后的每股净资产 2.9047 2.8253
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 62,755,616.64 62,755,616.64 每股收益 0.0824 0.0824 净资产收益率(%) 2.82 2.82 |
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