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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-22
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关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2014年8月7日下午13：30召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的日期、时间：2014年8月7日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于改选公司独立董事的议案、关于继续注册发行短期融资券的议案、关于中化国际2014年为公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案等事项。
网络投票代码：738389;投票简称：江山投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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关于2014年度日常关联交易调整的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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关于拟发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于改选公司独立董事的议案；
2、关于继续注册发行短期融资券的议案；
3、关于中化国际2014年为公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案；
4、关于调整与中化农化2014年度日常关联交易的议案；
5、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划（已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，于2014年4月22日在上海证券交易所网站披露） |
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2014-07-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于改选公司独立董事的议案；
2、关于继续注册发行短期融资券的议案；
3、关于中化国际2014年为公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案；
4、关于调整与中化农化2014年度日常关联交易的议案；
5、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划（已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，于2014年4月22日在上海证券交易所网站披露） |
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2014-07-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于改选公司独立董事的议案；
2、关于继续注册发行短期融资券的议案；
3、关于中化国际2014年为公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案；
4、关于调整与中化农化2014年度日常关联交易的议案；
5、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划 |
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2014-07-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-11
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关于公司通过草甘膦环保核查的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-05
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-23
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关于2013年度第一期短期融资券到期兑付的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-14
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(600389) 江山股份:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司 14121966.08
招商证券股份有限公司 1497048.00
广发证券股份有限公司 1134400.00
中信证券（浙江）有限责任公司 285360.00
中信建投证券股份有限公司 266489.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2014-04-22
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4860
加权平均净资产收益率(%) 7.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月21日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告、关于公司2014年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年4月21日召开,会议审议通过《公司2014年第一季度报告》、《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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2014年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南通江山农药化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为9600万元左右,约比上年同期增长84%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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关于2013年度股东大会增加网络投票方式的公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司公布。
现场会议召开的日期、时间：2014年4月21日下午13：30。
网络投票时间：2014年4月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
网络投票代码：738389;投票简称：江山投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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关于2013年度股东大会延期召开并增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司原定于2014年4月19日召开2013年度股东大会。根据有关规定,公司在召开2013年度股东大会时,除现场会议外,将同时向股东提供网络投票表决方式,即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络表决投票相结合的方式,因网络投票需要在交易日进行,因此公司董事会决定将2013年度股东大会延期到2014年4月21日召开。
公司于2014年4月9日收到交银施罗德基金管理有限公司的书面来函,交银施罗德提请在公司2013年度股东大会上增加一项临时提案《关于江山股份股东大会议案所有的表决都开放网络投票的议案》并书面提交公司董事会。公司董事会同意交银施罗德提出的临时提案,增加上述议案作为临时提案提交公司2013年度股东大会审议。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》；
7、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）》；
8、审议《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》；
9、审议《关于2014年度独立董事年度津贴核定的议案》；
10、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
11、审议《关于改选公司监事的议案》；
左晶晶
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案为特别决议事项，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
13、审议《关于江山股份股东大会议案所有的表决都开放网络投票的议案》；
14、听取公司 2013 年度独立董事述职报告 |
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2014-03-18
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关于公司2014年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年3月15日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告》正文及摘要、《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司2014年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.5293
加权平均净资产收益率(%) 28.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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关于召开公司2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2014年4月19日上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告》全文及摘要、《关于公司2014年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》；
7、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）》；
8、审议《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》；
9、审议《关于2014年度独立董事年度津贴核定的议案》；
10、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
11、审议《关于改选公司监事的议案》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案为特别决议事项，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
13、听取公司2013年度独立董事述职报告 |
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2014-03-18
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-28
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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