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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-22
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/600389_20160322_9.pdf
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2016-03-22
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关于公司2016年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/600389_20160322_8.pdf
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2016-03-22
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/600389_20160322_4.pdf
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2016-03-22
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0534
加权平均净资产收益率(%) 0.81
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2016-03-22
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年3月19日召开,会议审议通过选举薛健先生为公司第六届董事会董事长、《公司2015年年度报告》正文及摘要、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-22
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2016年4月11日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2015年度报告全文及摘要、关于公司2016年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-22
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 公司2015年度报告全文及摘要
6 关于公司2016年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）
7 关于公司2016年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）
8 关于为全资子公司提供担保的议案
9 关于2016年度独立董事年度津贴核定的议案
10 关于续聘公司2016年度审计机构的议案
11 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
12 关于公司重大资产重组继续停牌的议案累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 程晓曦
13.02 秦晋克
14.00 关于选举监事的议案
14.01 顾伟华 |
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2016-03-22
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2016-03-22
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/600389_20160322_2.pdf
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2016-03-22
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/600389_20160322_5.pdf
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2016-03-22
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2016-03-22
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董事会审议高送转公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2016-03-22
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 公司2015年度报告全文及摘要
6 关于公司2016年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）
7 关于公司2016年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）
8 关于为全资子公司提供担保的议案
9 关于2016年度独立董事年度津贴核定的议案
10 关于续聘公司2016年度审计机构的议案
11 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
12.00 关于改选公司董事的议案
12.01 程晓曦
12.02 秦晋克
13.00 关于改选公司监事的议案
13.01 顾伟华 |
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2016-03-15
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2016-03-12
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重大资产重组继续停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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由于本次重大资产重组相关事项较多,审计、评估、财务顾问等方面的工作还需要一定时间,重大资产重组方案的商讨、论证等工作尚未完成,本次重组尚存在不确定性,南通江山农药化工股份有限公司股票无法在原预计复牌时间2016年3月12日复牌。
根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,本公司股票自2016年3月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-08
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2016-03-05
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年3月4日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-01
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2016-02-23
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2016-02-16
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-06
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重大资产重组继续停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计、评估、法律等工作仍在进行中,南通江山农药化工股份有限公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商本次重大资产重组方案及标的资产等具体事项,相关审计、评估和尽职调查工作量较大,目前尚未完成,预计无法按期复牌。
根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,本公司股票自2016年2月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-02
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-01-30
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月29日召开,会议审议通过于改选公司独立董事的议案。
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2016-01-30
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年1月29日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会专业委员会的议案》。
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2016-01-30
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2015年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经南通江山农药化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1000万元左右,约比上年同期下降95%。
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2016-01-26
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-21
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关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2016-01-19
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-19/600389_20160119_1.pdf
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2016-01-14
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于改选公司独立董事的议案
1.01 李钟华
1.02 徐晓东 |
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2016-01-14
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2016年1月29日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于改选公司独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-14
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年1月13日召开,会议审议通过《关于改选公司独立董事的议案》、《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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