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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-03
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关于公司股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-03/600389_20170503_1.pdf
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2017-04-25
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1313
加权平均净资产收益率(%) 2.7967
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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2017年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-18
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关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-18
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600389_20170418_3.pdf
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2017-04-18
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关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2017-04-18
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关于开展金融衍生品业务的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 《公司2016年年度报告》正文及摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于公司2017年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）
7 关于公司2017年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）
8 关于公司与中化财务公司续签金融服务框架协议的关联交易议案
9 关于为全资子公司提供担保的议案
10 关于2017年开展金融衍生品业务的议案
11 关于2017年度独立董事年度津贴核定的议案
12 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
13 《江山股份未来三年（2017-2019年）股东回报规划》
14 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案 |
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2017-04-18
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2017-04-18
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关于公司2017年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2017-04-18
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年4月15日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告》正文及摘要、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》等事项。
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2017-04-18
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1764
加权平均净资产收益率(%) 3.93
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2017-04-18
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2017年5月8日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年年度报告》正文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘公司2017年度审计机构的议案等事项。
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-01-24
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关于实施环保技改项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600389)“江山股份”公布
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2017-01-24
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2017-01-24
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月23日召开,会议审议通过关于选举第七届董事会董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于选举第七届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-24
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经南通江山农药化工股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5100万元左右,比上年同期增加380%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-24
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年1月23日召开,会议审议通过选举薛健为公司第七届董事会董事长、聘任薛健为公司总经理、聘任宋金华为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-20
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关于获得政府补助情况的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2017-01-09
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年1月6日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-09
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2017年1月23日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举第七届董事会董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于选举第七届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600389_20170107_3.pdf
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2017-01-09
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2017-01-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举第七届董事会董事的议案
1.01薛健
1.02秦晋克
1.03毕冬冬
1.04杜永朝
1.05周崇庆
1.06刘为东
2.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01赵伟建
2.02李钟华
2.03徐晓东
3.00关于选举第七届监事会监事的议案
3.01顾伟华
3.02黄培丰 |
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2017-01-07
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2017年1月23日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举第七届董事会董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于选举第七届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-07
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年1月6日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-07
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600389_20170107_2.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-18 |
拟披露年报 |
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2016-12-06
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关于第七届监事会职工代表监事选举情况的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-06/600389_20161206_1.pdf
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2016-10-25
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0272
加权平均净资产收益率(%) 0.6246
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-17
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-17/600389_20161017_1.pdf
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