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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-16
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南通江山农药化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为36,500万元到39,500万元，与上年同期相比增加11,600万元到14,600万元，同比增长46.59%到58.64%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加10,050万元到13,050万元，同比增长44.44%到57.71%。非经常性损益主要为固定资产报废损失、减持可供出售金融资产的投资收益、政府补助等。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600389_20190116_9.pdf
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2019-01-16
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关于资产核销的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-16
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-16
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关于计提固定资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-16
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年1月15日召开，会议审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于计提固定资产减值准备的议案》、《关于资产核销的议案》。
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2019-01-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于签订《资产委托经营管理合同》的关联交易议案、关于签订《日常关联交易框架协议》暨2019年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于减持可供出售金融资产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600389)“江山股份”公布
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2018-12-24
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关于减持可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600389)“江山股份”公布
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2018-12-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于增加金融衍生品(利汇率衍生品)交易额度的议案
3 关于签订《资产委托经营管理合同》的关联交易议案
4 关于签订《日常关联交易框架协议》暨2019年日常关联交易预计的议案 |
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2018-12-19
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关于受托管理资产和业务的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2018-12-19
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年12月17日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于增加金融衍生品（利汇率衍生品）交易额度的议案》、《关于签订<日常关联交易框架协议>暨2019年日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-19
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2018-12-19
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600389)“江山股份”公布
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2018-12-19
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关于签订《日常关联交易框架协议》暨2019年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2018-12-19
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关于签订收购股权意向协议书的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600389)“江山股份”公布
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2018-12-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点召开2019年第一次临时股东大会，审议关于增加金融衍生品(利汇率衍生品)交易额度的议案、关于签订《资产委托经营管理合同》的关联交易议案、关于签订《日常关联交易框架协议》暨2019年日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月15日9:15-15:00。
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2018-12-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于增加金融衍生品(利汇率衍生品)交易额度的议案
3 关于签订《资产委托经营管理合同》的关联交易议案
4 关于签订《日常关联交易框架协议》暨2019年日常关联交易预计的议案
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2018-12-19
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关于对外投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2018-12-18
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月17日召开，会议审议通过关于改选公司董事的议案、关于改选公司监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-15
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关于公司股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600389)“江山股份”公布
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2018-12-01
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监事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-01
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于改选公司董事的议案、关于改选公司监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600389_20181201_4.pdf
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2018-12-01
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于改选公司董事的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600389_20181201_1.pdf |
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2018-12-01
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600389)“江山股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600389_20181201_3.pdf |
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2018-12-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于改选公司董事的议案
1.01 张华
1.02 陈吉良
2.00 关于改选公司监事的议案
2.01 张金竹 |
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2018-12-01
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布 南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于改选公司董事的议案、关于改选公司监事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年12月17日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600389_20181201_4.pdf |
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2018-12-01
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监事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600389)“江山股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600389_20181201_5.pdf |
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2018-12-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于改选公司董事的议案
1.01 张华
1.02 陈吉良
2.00 关于改选公司监事的议案
2.01 张金竹
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2018-12-01
|
第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600389_20181201_3.pdf
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2018-12-01
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于改选公司董事的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600389_20181201_1.pdf
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