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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-28
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关于收购哈尔滨利民农化技术有限公司67%股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600389_20190828_1.pdf
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2019-08-27
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要、《关于增加固定资产投资的议案》、《关于收购哈尔滨利民农化技术有限公司67%股权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600389_20190827_3.pdf
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2019-08-27
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600389_20190827_4.pdf
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2019-08-27
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关于计提固定资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600389_20190827_5.pdf
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2019-08-27
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2019年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.6224
加权平均净资产收益率(%) 9.6526
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600389_2019_z.pdf
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2019-08-27
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项目投资公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600389_20190827_11.pdf
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2019-08-27
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收购哈尔滨利民农化技术有限公司67%股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600389)“江山股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-22
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对外投资设立美国全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/600389_20190822_1.pdf
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2019-07-19
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关于向合格投资者公开发行公司债券批复到期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600389)“江山股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-19/600389_20190719_1.pdf
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2019-07-04
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对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/600389_20190704_1.pdf
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2019-07-03
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年7月2日召开，会议审议通过关于公司为关联方提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/600389_20190703_1.pdf
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2019-07-02
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
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2019-07-02
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关于收购资产的公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-15
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为关联方提供担保的议案 |
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2019-06-15
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关于为关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-15
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2019年7月2日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于公司为关联方提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600389_20190615_6.pdf
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2019-06-15
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2019年6月14日召开，会议审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600389_20190615_1.pdf
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2019-06-15
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为关联方提供担保的议案
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2019-06-15
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600389_20190615_2.pdf
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2019-06-06
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2019-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-06
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南通江山农药化工股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.40元（含税）。
股权登记日：2019/6/12
除息日：2019/6/13
现金红利发放日：2019/6/13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600389_20190606_1.pdf
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2019-06-06
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2019-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-06
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2019-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-15
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月14日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 《公司2018年年度报告》全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于2019年度独立董事年度津贴核定的议案
7 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8.00 关于补选公司董事的议案
8.01 陈云光
9.00 关于改选公司监事的议案
9.01 严林
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、《公司2018年年度报告》全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600389_20190423_19.pdf
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2019-04-23
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600389_20190423_17.pdf
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2019-04-23
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项目投资公告 |
上交所公告 |
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(600389)“江山股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600389_20190423_18.pdf
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3060
加权平均净资产收益率(%) 4.8653
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600389_2019_1.pdf |
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