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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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关于财政部取消草甘膦出口退税公告 |
上交所公告 |
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根据财政部、国家税务总局发布的《关于取消部分商品出口退税的通知》，自2010年7月15日起，将取消部分农药、医药、化工产品等六类商品的出口退税，其中商品编码为29310000411和29310000412(即分别按13%、17%征税的草甘膦)也被列入上述商品清单。具体执行时间，以“出口货物报关单(出口退税专用)”海关注明的出口日期为准。
草甘膦是南通江山农药化工股份有限公司主要出口产品之一，2009年公司以上商品编号下的草甘膦出口收入占公司销售收入的46%，目前出口退税率为9%。上述政策调整短期看将对该产品的盈利产生一定的负面影响。
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2010-05-19
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司第四次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股9900000股将于2010年5月25日起上市流通。
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2010-05-06
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关于美国企业撤销对中国产草甘膦反倾销诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2010年4月29日，美国国际贸易委员会和商务部收到了申请人美国 Albaugh 公司要求撤销对原产于中国的草甘膦进行反倾销调查的申请。鉴于美国商务部对此案尚未立案调查，因此，美国国际贸易委员会于2010年4月30日签署文件，对产自中国的草甘膦不再继续进行反倾销调查程序，并自2010年4月29日生效。
草甘膦产品是南通江山农药化工股份有限公司(下称：公司)主要产品之一，目前公司生产经营情况正常。
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2010-04-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2010年4月17日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于公司2010年日常关联交易的议案。
三、通过聘用公司2010年度审计机构的议案。
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2010-04-20
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,386,044,780.58 3,280,915,248.36
所有者权益(或股东权益) 864,029,931.45 872,871,391.93
归属于上市公司股东的每股净资产 4.3638 4.4084
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -9,741,743.56 -9,741,743.56
基本每股收益 -0.0492 -0.0492
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0739 -0.0739
加权平均净资产收益率(%) -1.13 -1.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.69 -1.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.581
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2010-04-19
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因未刊登股东大会决议公告，4月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-09
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公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司近日获悉，有美国公司向美国国际贸易委员会和商务部提出申请，要求对原产于中国并出口到美国的草甘膦进行损害及反倾销调查。
草甘膦产品目前是公司的主要产品之一，该事件是否对公司今后生产经营构成影响暂时难以判断。目前公司生产经营情况正常，公司将视该事件进展情况进行积极应对。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会 ，2010-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年董事会工作报告；
2、审议公司2009 年监事会工作报告；
3、听取公司2009 年独立董事述职报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于2010 年度独立董事津贴的议案；
7、审议关于公司2010 年日常关联交易的议案；
8、审议关于聘用公司2010 年度审计机构及支付审计费用的议案 |
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2010-03-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2010年3月20日召开四届二十二次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于对会计政策、会计估计变更及会计差错更正的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
四、通过关于核销部分固定资产的议案。
五、通过关于公司2010年日常关联交易的议案。
六、通过续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
七、续聘广东广大律师事务所为公司2010年度法律顾问。
董事会决定于2010年4月17日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-03-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 2,329,919,827.95 3,231,817,415.50
归属于上市公司股东的净利润 -78,191,678.42 297,683,907.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -89,327,781.20 248,314,043.43
基本每股收益 -0.3949 1.5035
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.4512 1.2541
加权平均净资产收益率(%) -8.5 35.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -9.71 29.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4833 2.3361
2009年末 2008年末
调整后
总资产 3,280,915,248.36 3,219,197,567.96
所有者权益(或股东权益) 872,871,391.93 970,331,908.93
归属于上市公司股东的每股净资产 4.41 4.90
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-23
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关于2010年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司结合实际情况，对2010年度日常关联交易进行了预计，公司向第一大股东中化国际(控股)股份有限公司(下称：中化国际)销售农药，预计交易额为3000万元(2009年实际交易额为1005.5万元)；公司向中化国际及其控股子公司中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司采购固碱及悬浮聚氯乙烯树脂，预计交易额分别为100万元及2000万元。上述交易金额均为含税价。
上述交易属公司日常性的关联交易，有关协议为一项一签。
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2010-03-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2010年3月5日以通讯表决方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过《年报披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。
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2010-02-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2010年1月31日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整新区热电厂二期扩建工程配套项目投资的议案。
二、通过关于实施“新区配套公用工程项目”的议案。
三、同意授权总经理批准2010年度单项交易金额超千万元的销售及采购合同或协议(一年以内<含一年>)；交易金额在一千万元以上的中长期合同或协议(一年以上)由董事会战略委员会批准。
四、同意公司2010年度以银行授信方式向各商业银行申请贷款及融资总额预计在人民币169000万元左右，较2009年增加约17400万元(2009年年底贷款余额为151600万元)。
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2010-02-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2010年1月31日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举覃衡德、毕冬冬为公司第四届董事会董事；王丽然为公司第四届董事会独立董事。
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2010-02-01
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因未刊登股东大会决议公告，2010年2月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-01-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2010年1月15日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改选公司独立董事的议案。
二、通过关于调整公司财务总监的议案。
董事会决定于2010年1月31日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2010-01-16
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于补选公司董事的议案
2、审议关于改选公司独立董事的议案 |
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2010-01-16
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于补选公司董事的议案
2、审议关于改选公司独立董事的议案 |
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2010-01-16
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2010年1月15日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改选公司独立董事的议案。
二、通过关于调整公司财务总监的议案。
董事会决定于2010年1月31日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2010-01-04
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2009年12月31日召开四届十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司签订《悬浮聚氯乙烯树脂购销合同》的议案。
二、通过关于调整公司部分董事的议案。该议案需提交公司股东大会审议，会议召开日期另行通知。
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2010-01-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2009年12月31日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于补选公司独立董事的议案。
三、通过关于变更会计师事务所的议案。
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2010-01-04
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据南通江山农药化工股份有限公司四届十八次董事会相关决议，同意公司与第一大股东的控股子公司中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司(公司董事李大军同时任该公司董事，下称：中化三联)签订《悬浮聚氯乙烯树脂购销合同》，公司拟向中化三联购买悬浮聚氯乙烯树脂，预计总金额不超过人民币1500万元。
本项交易构成关联交易。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南通江山农药化工股份有限公司于2009年12月14日以通讯方式召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于公司原聘任的2009年度审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司已整体并入“国富浩华会计师事务所有限公司”(下称：国富浩华)，并将以其名义继续为公司提供审计服务。为此，公司提议聘请国富浩华为公司2009年度审计机构。
董事会决定于2009年12月31日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它有关事项。
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2009-12-15
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境内会计师事务所由“万隆亚洲会计师事务所有限公司”变为“国富浩华会计师事务所有限公司” ，2009-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-15
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于补选公司独立董事的议案；
3、审议关于变更会计师事务所的议案 |
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,477,304,183.87 3,220,555,164.38
所有者权益(或股东权益) 894,640,392.28 975,898,870.31
归属于上市公司股东的每股净资产 4.5184 4.9288
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -66,272,660.19 -64,869,534.79
基本每股收益 -0.3347 -0.3276
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.3431
全面摊薄净资产收益率(%) -7.41 -7.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.84 -7.59
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5736
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2009-10-27
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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南通江山农药化工股份有限公司预计2009年全年业绩亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为人民币301598024.78元)。具体数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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