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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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太原理工天成科技股份有限公司拟为山西发鑫集团有限公司(公司董事在该公司担任董事)在中国建设银行股份有限公司河津支行办理流动资金借款6800万元提供连带责任保证担保，担保期限为一年。该事项构成关联交易，尚需提交公司临时股东大会审议。
截止目前，公司及其控股子公司的累计对外担保总额为9300万元，均为逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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太原理工天成科技股份有限公司于2011年5月9日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为山西发鑫集团有限公司提供担保的关联交易议案。
二、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
三、同意金光赫辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2011年5月25日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-06
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担保逾期公告 |
上交所公告 |
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2009年12月8日，太原理工天成科技股份有限公司与中国建设银行股份有限公司河津支行签署了9100万元的《最高额保证合同》，为山西发鑫集团有限公司(与公司存在关联关系；下称：发鑫集团)贷款提供连带责任保证。据此发鑫集团与上述银行签署了6800万元的《贷款合同》，期限为2010年4月16日至2011年4月15日。截至目前，发鑫集团该笔贷款已逾期，并正在办理续贷手续。截止目前，公司对外担保额为人民币9300万元，均为逾期担保。
目前，公司正在采取措施，督促发鑫集团办理有关手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-06
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关于举行2010年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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太原理工天成科技股份有限公司定于2011年5月10日15:00-17:30，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2010年年度报告业绩说明会，投资者可登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/)参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年度财务决算报告
4、公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、关于聘请公司2011 年度审计机构的议案
除上述议题外，独立董事将在此次股东大会上述职 |
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.10
加权平均净资产收益率(%) -3.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.50
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.56
加权平均净资产收益率(%) -19.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.59
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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太原理工天成科技股份有限公司于2011年4月28日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司关于计提减值准备说明的议案。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过公司2011年第一季度报告。
六、通过公司2010年度内部控制评价报告等。
董事会决定于2011年5月30日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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2010年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经太原理工天成科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度业绩亏损(上年同期归属于上市公司股东的净利润为6,033,691.44元)，具体数据将在公司2010年年度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
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2010-12-03
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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太原理工天成科技股份有限公司于2010年12月1日召开四届九次董事会，会议审议同意公司(转让方)与控股股东山西煤炭运销集团有限公司(受让方，下称：煤销集团)及山西天成大洋能源化工有限公司(债务人、抵押人；下称：天成大洋)、隰县华鑫煤焦有限公司(抵押人；下称：华鑫公司)、山西亿众公用事业有限公司(保证人；下称：山西亿众)签署《债权及相关担保权转让合同》，公司将对天成大洋的债权(截止2009年12月31日，公司拥有对天成大洋共计人民币8430万元的债权；天成大洋需就该债务向公司支付从2010年1月1日至2010年11月30日期间按年利率6%计算的利息共计人民币4636500元)以及相关抵押权、保证权一并转让给煤销集团；煤销集团受让该转让标的应付给公司的对价为人民币8430万元，煤销集团不向公司支付债权本金对应的利息计人民币4636500元；该转让标的之全部权利(包括债权、担保权利等)自本合同生效后即发生转移；天成大洋、华鑫公司及山西亿众将根据于2010年4月18日分别与公司签署的相关合同，就相关的权力变更登记、担保等事宜作出相关约定。
上述事项构成关联交易。该欠款收回后，因公司不再向煤销集团收取债权本金对应的利息，影响本年度损益减少4636500元；本期转回此笔款项计提的资产减值准备6471441.79元，并相应增加本年度损益。
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2010-11-11
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关于股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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太原理工天成科技股份有限公司于2010年11月10日接到第二大股东山西太原理工资产经营管理有限公司(减持前持有公司无限售条件流通股股份9426365股，占公司总股本的6.02%，下称：理工资产)有关通知：自2010年5月20至11月9日期间，其通过上海证券交易所竞价、大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股共计4425100股，占公司总股本的2.83%。
本次股份减持后，理工资产持有公司无限售条件流通股股份5001265股，占公司总股本的3.19%，仍为公司第二大股东。
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2010-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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太原理工天成科技股份有限公司于2010年10月28日召开四届八次董事会，会议审议同意公司向中信银行太原分行申请10000万元借款，期限三年。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,199,063,118.68 1,268,977,821.24
所有者权益(或股东权益) 460,683,596.54 494,568,737.65
归属于上市公司股东的每股净资产 2.94 3.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -13,174,892.42 -33,885,141.11
基本每股收益 -0.0841 -0.2164
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0847 -0.2419
加权平均净资产收益率(%) -2.70 -7.09
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -2.72 -7.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.68
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2010-10-12
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2010年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据太原理工天成科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第三季度归属于公司股东的净利润将出现亏损(上年同期数为7084522.52元)。具体财务数据以公司披露的2010年第三季度报告为准。
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2010-10-11
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2010年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据太原理工天成科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第三季度归属于公司股东的净利润将出现亏损(上年同期数为7084522.52元)。具体财务数据以公司披露的2010年第三季度报告为准。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-27
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,323,218,579.22 1,268,977,821.24
所有者权益(或股东权益) 473,858,488.96 494,568,737.65
归属于上市公司股东的每股净资产 3.03 3.16
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 169,603,953.44 214,777,044.36
归属于上市公司股东的净利润 -20,710,248.69 10,175,307.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 -24,616,884.06 1,209,806.75
基本每股收益 -0.1322 0.065
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1572 0.0077
加权平均净资产收益率(%) -4.28 2.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.45 0.24
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2010-08-04
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2010年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据太原理工天成科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年半年度归属于公司股东的净利润将出现亏损(上年同期数为10175307.63元)，具体财务数据以公司2010年半年度报告披露的为准。
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2010-07-13
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关于股东减持公司股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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太原理工天成科技股份有限公司于2010年7月12日接到股东山西宏展担保有限公司(减持前持有公司无限售条件流通股股份8128797股，占公司总股本的5.19%；下称：宏展担保)通知，2010年1月19日-7月9日期间，宏展担保通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股共计299797股，占公司总股本的0.19%。
本次减持后，宏展担保仍持有公司无限售条件流通股股份7829000股，占公司总股本的5%。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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太原理工天成科技股份有限公司于2010年6月11日召开四届五次董事会，会议审议同意公司向华夏银行股份有限公司太原分行申请25000万元借款，期限三年。
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2010-06-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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太原理工天成科技股份有限公司于2010年6月11日召开四届五次董事会，会议审议同意公司向华夏银行股份有限公司太原分行申请25000万元借款，期限三年。
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2010-05-20
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关于股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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太原理工天成科技股份有限公司日前获悉，自2009年3月1日至2009年11月25日期间，公司第二大股东山西太原理工资产经营管理有限公司(下称：理工资产)通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股共计4151246股，占公司总股本的2.65%；减持后仍持有公司无限售条件流通股9426365股，占公司总股本的6.02%。
理工资产因疏忽而未就上述减持股份事宜及时告知公司，造成未及时进行信息披露，对此深表歉意。
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2010-05-19
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关于举行2009年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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太原理工天成科技股份有限公司定于2010年5月21日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/)参与。
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2010-05-11
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(600392) 太工天成:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
太原理工天成科技股份有限公司于2010年5月10日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
三、通过关于修改《公司章程》等议案。
四、通过关于为山西发鑫集团有限公司提供担保的议案。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,187,559,371.64 1,268,977,821.24
所有者权益(或股东权益) 480,516,258.24 494,568,737.65
归属于上市公司股东的每股净资产 3.07 3.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -14,052,479.41 -14,052,479.41
基本每股收益 -0.09 -0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.09 -0.09
加权平均净资产收益率(%) -2.88 -2.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -2.88 -2.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009年度董事会工作报告
2、公司2009年度监事会工作报告
3、公司2009年度财务决算报告
4、公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、关于聘请公司2010年度审计机构的议案
6、关于修改《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《公司董事会议事规则》的议案
7、关于为山西发鑫集团有限公司提供担保的议案 |
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2010-04-20
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2009年度，太原理工天成科技股份有限公司向第二大股东的实际控制人太原理工大学销售商品、提供劳务，该等日常关联交易金额分别为4500483.76元、340085.67元。
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2010-04-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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太原理工天成科技股份有限公司于近日召开四届二次、三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于在建工程所使用资金的借款费用资本化(2009年资本化的金额为1720万元)的议案。
四、同意关于公司与参股19%的子公司山西天成大洋能源化工有限公司(下称：天成大洋)等有关方签署还款《协议书》(下称：《协议》)及相关合同事宜：由于山西省煤炭资源整合及其它重大变化等客观原因，致使公司与天成大洋分别于2008年12月26日、2009年3月10日签订的关于债务重组[截至2008年12月31日，公司享有天成大洋债权9330万元(含资金占用费900万元)]的《协议书》和《补充协议书》未实际履行，截至2009年12月31日，公司仍享有天成大洋债权8430万元(含资金占用费135万元)。鉴于此，2010年4月18日，公司与天成大洋及有关方签署如下协议：
公司与天成大洋及隰县华鑫煤焦有限公司(下称：华鑫公司)签署《协议》：公司与天成大洋同意解除上述未履行的两份协议，天成大洋同意在2010年11月30日前将所欠公司的债务全部清偿完毕，并按同期年利率6%支付从2010年1月1日至2010年11月30日的期间利息。
公司与天成大洋签署《房屋抵押合同书》，天成大洋同意将其位于太原市小店区坞城路16号的房产(金辰酒店；房屋建筑面积为2531.62平方米，设计用途为商业)及其所占用范围的土地使用权一并抵押给公司，作为清偿债务的担保，抵押期限自协议签署之日起至天成大洋在主合同之债务履行完毕之日止；与华鑫公司签署《探矿权抵押合同》，华鑫公司将其拥有的山西省河东煤田隰县谙正勘查区有关《探矿权证》下的探矿权(评估价值为24832.55万元整；不存在抵押冻结情况)抵押给公司，作为天成大洋偿还公司债务的抵押担保；与第三人山西亿众公用事业有限公司(下称：山西亿众)签署《担保合同》，山西亿众为《协议》约定的天成大洋对公司债务的清偿向公司提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期限届满之日后两年。
目前，公司已取得天成大洋用作抵押房产的房产证及土地证，有关抵押手续尚未办理；由于山西省煤炭资源整合，前述华鑫公司拥有的探矿权的抵押登记暂停办理。
五、同意公司与山西发鑫集团有限公司(下称：发鑫集团)等有关方于2010年4月14日签署如下协议：
公司与发鑫集团签署《还款协议》：公司与发鑫集团确认，根据双方于2008年11月签订的有关协议约定，公司向发鑫集团已付的预付款及资金占用费合计239736974.74元(其中预付款人民币225355795.95元，资金占用费14381178.79元)全部转为发鑫集团对公司之欠款(由于公司有关项目尚未建成，且发鑫集团尚未按协议约定实际交付原料)，发鑫集团应于2011年12月31日之前向公司清偿上述全部欠款，并支付2009年12月31日以后的资金占用费，资金占用费按照银行一年期贷款利率计算；在公司需要发鑫集团提供原材料时，经双方同意后可以按原料购买协议价抵扣上述部分款项，抵扣后发鑫集团不再承担与该等原料购买协议价相当款项的偿还义务。
公司与发鑫集团签署《抵押合同》，发鑫集团以所有的全部机器设备(账面净值121608848.82元)为其上述债务的清偿向公司提供抵押担保；与第三人山西太原理工资产经营管理有限公司(系公司第二大股东，持有公司9426365股股份，下称：理工资产)签署《担保合同》，理工资产以其所持公司股份为发鑫集团清偿上述欠款向公司提供连带责任保证担保，保证期间主债务履行期限届满之日后两年。
截至2010年4月18日，公司已收到发鑫集团偿还的欠款1.54亿元(其中资金占用费1400万元)。
六、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
九、通过关于修改《公司信息披露事务管理制度》等议案。
十、通过关于公司为发鑫集团在中国建设银行股份有限公司河津支行办理流动资金借款9100万元提供连带责任担保的议案，担保期限为2009年12月8日至2011年2月28日。本次担保有反担保。
截止目前，公司及其控股子公司累计对外担保总额为24510万元，逾期担保累计金额为2500万元。
十一、同意聘任杨红香为公司证券事务代表。
十二、同意公司向中信银行太原分行申请20000万元借款，期限三年。
董事会决定于2010年5月10日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 466,439,854.27 542,031,739.11
归属于上市公司股东的净利润 6,033,691.44 26,239,024.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,720,095.47 12,679,837.70
基本每股收益 0.04 0.1676
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 0.081
加权平均净资产收益率(%) 1.23 5.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.57 2.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38 0.1176
2009年末 2008年末
总资产 1,268,977,821.24 1,158,124,467.43
所有者权益(或股东权益) 494,568,737.65 488,535,046.21
归属于上市公司股东的每股净资产 3.16 3.12
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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