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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-07
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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盛和资源控股股份有限公司董事会决定于2016年5月23日14：00召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-07
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-06-13 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的总体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 交易方式
2.06 定价基准日、定价依据及发行价格
2.07 发行股份及支付现金数量
2.08 调价机制
2.09 上市地点
2.10 本次发行股份锁定期
2.11 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.12 人员安置
2.13 上市公司滚存未分配利润安排
2.14 决议的有效期
2.15 发行种类和面值
2.16 发行方式及发行对象
2.17 发行价格
2.18 发行数量
2.19 发行股份的锁定期
2.20 上市地点
2.21 上市公司滚存未分配利润安排
2.22 配套募集资金用途
3 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4 关于《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
7 未来三年（2016-2018年）股东回报规划
8 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案
10 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案 |
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2016-05-07
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的总体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 交易方式
2.06 定价基准日、定价依据及发行价格
2.07 发行股份及支付现金数量
2.08 调价机制
2.09 上市地点
2.10 本次发行股份锁定期
2.11 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.12 人员安置
2.13 上市公司滚存未分配利润安排
2.14 决议的有效期
2.15 发行种类和面值
2.16 发行方式及发行对象
2.17 发行价格
2.18 发行数量
2.19 发行股份的锁定期
2.20 上市地点
2.21 上市公司滚存未分配利润安排
2.22 配套募集资金用途
3 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4 关于《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
7 未来三年（2016-2018年）股东回报规划
8 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案
10 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案 |
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2016-05-07
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-06-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的总体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 交易方式
2.06 定价基准日、定价依据及发行价格
2.07 发行股份及支付现金数量
2.08 调价机制
2.09 上市地点
2.10 本次发行股份锁定期
2.11 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.12 人员安置
2.13 上市公司滚存未分配利润安排
2.14 决议的有效期
2.15 发行种类和面值
2.16 发行方式及发行对象
2.17 发行价格
2.18 发行数量
2.19 发行股份的锁定期
2.20 上市地点
2.21 上市公司滚存未分配利润安排
2.22 配套募集资金用途
3 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4 关于《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
7 未来三年（2016-2018年）股东回报规划
8 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案
10 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案 |
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2016-05-07
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01、本次交易的总体方案
2.02、交易对方
2.03、标的资产
2.04、发行股份的种类和面值
2.05、交易方式
2.06、定价基准日、定价依据及发行价格
2.07、发行股份及支付现金数量
2.08、调价机制
2.09、上市地点
2.10、本次发行股份锁定期
2.11、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.12、人员安置
2.13、上市公司滚存未分配利润安排
2.14、决议的有效期
2.15、发行种类和面值
2.16、发行方式及发行对象
2.17、发行价格
2.18、发行数量
2.19、发行股份的锁定期
2.20、上市地点
2.21、上市公司滚存未分配利润安排
2.22、配套募集资金用途
3、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4、关于《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
5、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
7、未来三年（2016-2018年）股东回报规划
8、关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9、关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案
10、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案
11、关于董事会补选独立董事的议案 |
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2016-05-07
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-06-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的总体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 交易方式
2.06 定价基准日、定价依据及发行价格
2.07 发行股份及支付现金数量
2.08 调价机制
2.09 上市地点
2.10 本次发行股份锁定期
2.11 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.12 人员安置
2.13 上市公司滚存未分配利润安排
2.14 决议的有效期
2.15 发行种类和面值
2.16 发行方式及发行对象
2.17 发行价格
2.18 发行数量
2.19 发行股份的锁定期
2.20 上市地点
2.21 上市公司滚存未分配利润安排
2.22 配套募集资金用途
3 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4 关于《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
7 未来三年（2016-2018年）股东回报规划
8 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案
10 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案 |
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2016-05-07
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-06-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的总体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 交易方式
2.06 定价基准日、定价依据及发行价格
2.07 发行股份及支付现金数量
2.08 调价机制
2.09 上市地点
2.10 本次发行股份锁定期
2.11 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.12 人员安置
2.13 上市公司滚存未分配利润安排
2.14 决议的有效期
2.15 发行种类和面值
2.16 发行方式及发行对象
2.17 发行价格
2.18 发行数量
2.19 发行股份的锁定期
2.20 上市地点
2.21 上市公司滚存未分配利润安排
2.22 配套募集资金用途
3 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4 关于《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
7 未来三年（2016-2018年）股东回报规划
8 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案
10 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案 |
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2016-05-07
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/600392_20160507_2.pdf
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2016-05-07
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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盛和资源控股股份有限公司第六届董事会第三次会议于2016年5月5日召开,会议审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>之补充协议、<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议及<业绩补偿协议>之补充协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-07
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/600392_20160507_3.pdf
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2016-05-07
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-06-13 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的总体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 交易方式
2.06 定价基准日、定价依据及发行价格
2.07 发行股份及支付现金数量
2.08 调价机制
2.09 上市地点
2.10 本次发行股份锁定期
2.11 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.12 人员安置
2.13 上市公司滚存未分配利润安排
2.14 决议的有效期
2.15 发行种类和面值
2.16 发行方式及发行对象
2.17 发行价格
2.18 发行数量
2.19 发行股份的锁定期
2.20 上市地点
2.21 上市公司滚存未分配利润安排
2.22 配套募集资金用途
3 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4 关于《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
7 未来三年（2016-2018年）股东回报规划
8 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案
10 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案 |
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2016-05-07
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的总体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 交易方式
2.06 定价基准日、定价依据及发行价格
2.07 发行股份及支付现金数量
2.08 调价机制
2.09 上市地点
2.10 本次发行股份锁定期
2.11 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.12 人员安置
2.13 上市公司滚存未分配利润安排
2.14 决议的有效期
2.15 发行种类和面值
2.16 发行方式及发行对象
2.17 发行价格
2.18 发行数量
2.19 发行股份的锁定期
2.20 上市地点
2.21 上市公司滚存未分配利润安排
2.22 配套募集资金用途
3 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4 关于《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
7 未来三年（2016-2018年）股东回报规划
8 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案
10 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案 |
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0161
加权平均净资产收益率(%) -1.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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盛和资源控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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盛和资源控股股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月26日召开,会议审议通过关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2015年度利润分配预案的议案、关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600392_20160427_4.pdf
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2016-04-27
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600392_20160427_3.pdf
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2016-04-26
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关于股东股份质押解除和再质押的公告 |
上交所公告 |
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(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600392_20160426_1.pdf
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2016-04-22
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-22/600392_20160422_1.pdf
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2016-04-21
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(600392) 盛和资源:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 87962247.41
中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 86094759.88
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 79555795.94
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 60653282.00
机构专用 57577484.11
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 87008939.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 84821576.95
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 81468387.23
海通证券股份有限公司国际部 55416244.30
华泰证券股份有限公司湖北分公司 55134037.05
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2016-04-20
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(600392) 盛和资源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 53469356.51
华泰证券股份有限公司湖北分公司 53469000.00
机构专用 30413674.10
机构专用 30296391.96
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 23938921.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 44880694.70
兴业证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 21874554.76
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 21006522.88
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 18531000.50
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 17405243.71
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2016-04-20
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关于股东股份质押解除和再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-20/600392_20160420_1.pdf
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2016-04-06
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关于发行股份及支付现金购买资产(海南文盛)获得商务部反垄断局批复的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600392_20160406_4.pdf
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2016-04-06
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于公司2015年度董事会年度工作报告的议案
2.关于公司2015年度监事会年度工作报告的议案
3.关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
4.关于公司2015年度财务决算报告的议案
5.关于公司2015年度利润分配预案的议案
6.关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案
7.关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
8.关于公司2016年度董事薪酬的议案
9.关于公司2015年度内部控制评价报告的议案
10.关于公司2015年度内部控制审计报告的议案
11.关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
12.关于2016年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案
13.00关于换届选举第六届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案
13.01胡泽松
13.02唐光跃
13.03翁荣贵
13.04周继海
13.05张劲松
13.06杨振海
14.00关于选举独立董事的议案
14.01王国珍
14.02张力上
14.03闫阿儒
15.00关于选举监事的议案
15.01廖岚
15.02李琪 |
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2016-04-06
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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盛和资源控股股份有限公司董事会决定于2016年4月26日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2015年度利润分配预案的议案、关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-06
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司2015年度董事会年度工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会年度工作报告的议案
3关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
4关于公司2015年度财务决算报告的议案
5关于公司2015年度利润分配预案的议案
6关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计
生日常关联交易的议案
7关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
8关于公司2016年度董事薪酬的议案
9关于公司2015年度内部控制评价报告的议案
10关于公司2015年度内部控制审计报告的议案
11关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
12关于2016年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案
累积投票议案
13.00关于换届选举第六届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案
13.01胡泽松
13.02唐光跃
13.03翁荣贵
13.04周继海
13.05张劲松
13.06杨振海
14.00关于选举独立董事的议案
14.01王国珍
14.02张力上
14.03闫阿儒
15.00关于选举监事的议案
15.01廖岚
15.02李琪 |
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2016-04-06
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第五届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600392_20160406_2.pdf
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2016-04-06
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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盛和资源控股股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2016年4月5日召开,会议审议通过《关于换届选举第六届董事会董事(不含独立董事)候选人的议案》、《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-02
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关于公司控股股东部分股权托管的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-02/600392_20160402_1.pdf
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2016-04-01
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关于股东股份因涉诉冻结的公告 |
上交所公告 |
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(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-01/600392_20160401_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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