| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-04-20
|
关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600392_20180420_1.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2017年度董事会年度工作报告的议案
2 关于2017年度监事会年度工作报告的议案
3 关于2017年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配预案的议案
6 关于2017年度日常关联交易实际发生额及2018年预计发生日常关联交易的议案
7 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8 关于2018年度预计担保额度的议案
9 关于预计2018年度董事薪酬的议案
10 关于2017年度内部控制评价报告的议案
11 关于2017年度内部控制审计报告的议案
12 关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
13 关于修改《公司章程》的议案 |
|
|
2018-03-29
|
关于股东股份质押解除和再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600392_20180329_21.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-29
|
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600392_20180329_14.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600392_20180329_17.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
关于2017年度盈利预测实现情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,业绩预测 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600392_20180329_4.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
盛和资源控股股份有限公司董事会决定于2018年5月3日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配预案的议案、关于2017年年度报告全文及摘要的议案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月3日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月3日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-03-29
|
第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
盛和资源控股股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-03-29
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2639
加权平均净资产收益率(%) 8.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-03-29
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2017年度董事会年度工作报告的议案
2 关于2017年度监事会年度工作报告的议案
3 关于2017年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配预案的议案
6 关于2017年度日常关联交易实际发生额及2018年预计发生日常关联交易的议案
7 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8 关于2018年度预计担保额度的议案
9 关于预计2018年度董事薪酬的议案
10 关于2017年度内部控制评价报告的议案
11 关于2017年度内部控制审计报告的议案
12 关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
|
|
|
2018-03-29
|
第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600392_20180329_3.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
关于2018年度预计担保额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600392_20180329_13.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
2018年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600392_20180329_11.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
关于终止《稀土冶炼分离异地升级改造项目合作协议书》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600392_20180329_20.pdf
|
|
|
2018-03-09
|
关于持股5%以上股东减持股份计划实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-09/600392_20180309_1.pdf
|
|
|
2018-02-12
|
关于控股子公司利用闲置自有资金购买结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/600392_20180212_1.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
|
|
盛和资源控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为132,512,609股;上市流通时间为2018年2月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600392_20180210_1.pdf
|
|
|
2018-02-09
|
关于股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/600392_20180209_1.pdf
|
|
|
2018-01-31
|
关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/600392_20180131_1.pdf
|
|
|
2018-01-30
|
关于股东股份解除冻结的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/600392_20180130_1.pdf
|
|
|
2018-01-27
|
2017年年度业绩预盈的公告 |
上交所公告 |
|
|
经盛和资源控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润33,000万元到40,000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润33,000万元到40,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-18
|
关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/600392_20180118_1.pdf
|
|
|
2018-01-13
|
关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/600392_20180113_1.pdf
|
|
|
2018-01-10
|
关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600392_20180110_1.pdf
|
|
|
2018-01-04
|
关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600392_20180104_1.pdf
|
|
|
2017-12-30
|
关于控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600392_20171230_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-09
|
关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/600392_20171209_1.pdf
|
|
|
2017-12-02
|
关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,质押 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/600392_20171202_1.pdf
|
|
|
2017-11-23
|
关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600392_20171123_1.pdf
|
|
| | | |
