| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-26
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
盛和资源控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月25日召开，会议审议通过关于2018年年度报告全文及摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600392_20190426_1.pdf
|
|
|
2019-04-25
|
关于股东股份质押解除和再质押的更正公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600392_20190425_1.pdf
|
|
|
2019-04-24
|
关于股东股份质押解除和再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600392_20190424_1.pdf
|
|
|
2019-04-13
|
股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600392_20190413_1.pdf
|
|
|
2019-04-12
|
关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600392_20190412_1.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600392_20190411_1.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600392_20190410_1.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订稿) |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600392_20190409_12.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600392_20190409_11.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
盛和资源控股股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》、《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600392_20190409_1.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600392_20190409_10.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600392_20190403_1.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1关于2018年度董事会年度工作报告的议案
2关于2018年度监事会年度工作报告的议案
3关于2018年年度报告全文及摘要的议案
4关于2018年度财务决算报告的议案
5关于2018年度利润分配预案的议案
6关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案
7关于2019年度预计担保额度的议案
8关于2018年度内部控制评价报告的议案
9关于2018年度内部控制审计报告的议案
10关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11关于修改《公司章程》的议案
12.00关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案
12.01胡泽松
12.02颜世强
12.03唐光跃
12.04董文
12.05曾明
12.06杨振海
12.07王晓晖
13.00关关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案
13.01毛景文
13.02杨文浩
13.03谷秀娟
13.04闫阿儒
14.00关于换届选举第七届监事会监事候选人的议案
14.01翁荣贵
14.02李琪 |
|
|
2019-03-29
|
关于2019年度预计担保额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600392_20190329_9.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于2018年度盈利预测实现情况的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600392_20190329_3.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600392_20190329_2.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1632
加权平均净资产收益率(%) 5.61
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600392_2018_n.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于2019年度向银行及其他金融机构申请融资额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600392_20190329_10.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600392_20190329_11.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600392_20190329_14.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
盛和资源控股股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600392_20190329_1.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
盛和资源控股股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年度利润分配预案的议案、关于2018年年度报告全文及摘要的议案、关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600392_20190329_16.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
2019年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600392_20190329_7.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2018年度董事会年度工作报告的议案
2 关于2018年度监事会年度工作报告的议案
3 关于2018年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案
7 关于2019年度预计担保额度的议案
8 关于2018年度内部控制评价报告的议案
9 关于2018年度内部控制审计报告的议案
10 关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
|
|
|
2019-03-29
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2018年度董事会年度工作报告的议案
2 关于2018年度监事会年度工作报告的议案
3 关于2018年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案
7 关于2019年度预计担保额度的议案
8 关于2018年度内部控制评价报告的议案
9 关于2018年度内部控制审计报告的议案
10 关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 |
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-23
|
关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600392_20190323_1.pdf
|
|
|
2019-03-19
|
关于持股5%以上股东增持股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600392_20190319_1.pdf
|
|
|
2019-03-16
|
关于鑫源稀土(泰国)有限公司《股权收购框架协议》的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600392_20190316_1.pdf
|
|
|
2019-03-13
|
关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600392_20190313_1.pdf
|
|
|
2019-03-05
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(600392)“盛和资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600392_20190305_1.pdf
|
|
| | | |
