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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-19
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日有媒体报道：“广州东华实业股份有限公司控股股东广州粤泰集团有限公司(下称：粤泰集团)拟将所持有广州证券有限公司(下称：广州证券)股权注入公司，以实现公司对广州证券的直接持股以及广州证券的借壳上市”(来源：南方都市报2007年1月17日《广州证券股权或注入东华实业》)。公司现根据粤泰集团对公司的函询答复，就有关事项澄清如下：
至目前为止，粤泰集团无试图从广州证券其他股东手中收购广州证券股权并注入公司的打算，也无与广州证券的其他股东接洽收购股权的相关行为。
董事会郑重声明：截止目前为止，公司没有应披露而未披露事项。如果公司有需要披露的信息，将在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。
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2007-01-18
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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广州东华实业股份有限公司于2007年1月16日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过公司控股孙公司北京博成房地产有限公司(系公司控股子公司北京东华基业投资有限公司的控股子公司，公司持有孙公司40%股份，下称：北京博成)关于委托广东新豪斯建筑设计有限公司(为公司实际控制人广州城启集团有限公司的控股子公司，下称：新豪斯公司)设计的关联交易议案：北京博成与新豪斯公司于2007年1月17日签订了《建设工程设计合同》，北京博成委托新豪斯公司对其开发的项目北京青年路居住小区第三、四期进行设计，并出具相关设计方案，委托设计价格为人民币354万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-01-17
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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广州东华实业股份有限公司股票收盘价格已连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20%以上。公司董事会郑重声明：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露事项。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-10
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关于京城华威继续减持公司股份的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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广州东华实业股份有限公司日前收到第二大股东北京京城华威投资有限公司(在公司股权分置改革后持有公司40854788股有限售条件流通股，占公司总股本的13.62%，其中1500万股已获得上市流通权，简称：京城华威)有关函，自2006年11月15日起至2007年1月8日止，京城华威继续出售公司股份数量达5145125股，已超过公司总股本的1%，仍剩余公司非限售性流通股2884694股。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-27 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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广州东华实业股份有限公司于2006年12月27日召开五届九次董事会临时会议及四届六次监事会，会议审议通过关于收购广州市“夏茅地块”建筑物及其土地权益的关联交易议案：公司于2006年12月28日与公司实际控制人广州城启集团有限公司的控股子公司广州城启发展有限公司(下称：城启发展)及公司控股股东广州粤泰集团有限公司(下称：粤泰集团)签订了《协议书》，公司向城启发展受让其从中国银行股份有限公司广东省分行(下称：中行广东分行)受让的广州市“夏茅地块”建筑物及其土地的权益，中行广东分行同意将“夏茅地块”的使用权与权益转让给公司，城启发展放弃该地块的所有权益，该地块面积73753.00平方米(实际面积以过户后为准)，本次交易所涉及的金额为人民币2500万元。 上述事项构成关联交易 |
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2006-12-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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广州东华实业股份有限公司于2006年12月13日召开五届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、决定将公司所持有的广州君茗投资有限公司(下称“君茗公司”)50%的全部股权以及公司在君茗公司经营期间的其它所有权益及所有义务转让，转让条件为在确保收回债权的前提下，股权增值额不低于1000万元人民币，即500万元的股权投资，转让价格不低于1500万元人民币。 二、通过公司会计政策变更的议案。 三、通过公司核销部分坏账的议案。 四、通过关于为公司控股子公司江门市城启房地产开发有限公司(下称：江门城启)向中国工商银行股份有限公司江门分行展期贷款1900万元提供连带责任保证担保的议案。该项担保需提交公司股东大会审议。 五、决定对江门城启增加投资，增资方式采用公司与江门城启的另一股东北京东华基业投资有限公司(系公司控股子公司，下称“东华基业”)同比增资，公司增资金额为人民币6300万元，东华基业增资金额为人民币700万元 |
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2006-11-16
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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广州东华实业股份有限公司日前收到第二大股东北京京城华威投资有限公司(股权分置改革后持有公司40854788股有限售条件的流通股，占公司总股本的13.62%，其中1500万股已上市流通，下称“京城华威”)有关函，截至2006年11月15日止，京城华威已出售公司股份数量达6970181股，已超过公司总股本的1% |
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2006-11-01
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司本次有限售条件的流通股18745465股将于2006年11月7日起上市流通 |
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2006-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司于2006年10月29日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、同意李胜辞去公司第五届董事会董事及总经理职务。 三、聘任董事长杨树坪为公司总经理 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600393)“东华实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,895,181,151.10 1,382,660,932.48
股东权益(不含少数股东权益) 453,169,820.27 526,021,556.48
每股净资产 1.51 1.75
调整后的每股净资产 1.49 1.73
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,926,994.67 182,786,652.04
每股收益 -0.08 -0.19
净资产收益率(%) -5.47 -12.33 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G东华”变为“东华实业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。公司五届六次董事会通过了关于向特定对象非公开发行股票方案等有关决议。除此之外，公司无其他应披露而未披露事项 |
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2006-09-13
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公布非公开发行股票涉及重大关联交易的报告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司本次向特定对象非公开发行股票总数不超过100000万股(含100000万股)，公司控股股东广州粤泰集团有限公司(下称：粤泰集团)及其关联方以资产认购不低于本次发行总量的70%，其中：广州城启集团有限公司以其所持有的广州天鹅湾(广船机械厂地块)项目的权益、广州荔湾南湾房地产开发有限公司以其持有的荔港南湾(南区)项目的整体资产及负债、广州天城房地产开发有限公司以其持有的十三行广场项目的整体资产及负债、广州市广百新翼房地产开发有限公司以其持有的广百新翼大厦项目的整体资产及负债，经评估后的资产净值作价认购本次发行的股份；粤泰集团以其对上述四家关联公司持有的债权认购本次发行的股份。上述资产的价值约为27亿元(估计数)。上述涉及的资产及认购的股份按有关评估机构最终确定的评估值为准。若上述标的资产价值不足以认购本次发行股份总数的70%，则粤泰集团承诺以现金补足；若上述标的资产价值超过粤泰集团及其关系方拟认购的股份数量，则超过部分以募集资金向上述关联方收购。
上述以资产认购股份行为属重大关联交易，尚需公司股东大会的批准，并报中国证监会核准 |
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2006-09-13
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目,再融资预案 |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司于2006年9月12日召开五届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)，发行数量不超过1000000000股(含1000000000股)。发行对象为不超过十家的机构投资者，其中拟向公司控股股东广州粤泰集团有限公司(下称：粤泰集团)及其关联方发行的股份数量不低于本次发行股份总数的70%。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
四、通过关于粤泰集团及其关联方免于发出要约的议案。该项豁免需要向中国证监会申请核准。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行公告 |
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2006-09-12
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因重要事项未公告，9月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-08-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600393)“G东华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,721,444,106.29 1,382,660,932.48
股东权益(不含少数股东权益) 479,229,785.16 526,021,556.48
每股净资产 1.60 1.75
调整后的每股净资产 1.60 1.75
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 51,526,464.39 41,391,780.66
净利润 -31,091,771.32 9,952,258.46
扣除非经常性损益的净利润 -30,753,821.48 10,443,429.89
每股收益 -0.10 0.03
净资产收益率(%) -6.49 2.02
经营活动产生的现金流量净额 156,859,657.37 -9,261,317.18 |
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2006-08-19
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[20062预亏](600393) G东华：公布2006年上半年度预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600393)“G东华”公布2006年上半年度预亏公告
经对广州东华实业股份有限公司2006年上半年度经营及财务状况的初步审核，预计2006年上半年度仍将出现亏损，具体亏损金额将在公司2006年8月25日公告的2006年半年度报告中披露 |
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2006-08-19
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公布关于参股公司重大仲裁事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司参股公司广州君茗投资有限公司(公司持有其50%股权，下称：君茗公司，截至2006年8月16日，公司累计投资君茗公司人民币3785万元)主要开发项目为东山紫园项目，项目总建筑面积约93280平方米，工程总造价约为人民币2.5亿元。该项目是君茗公司于2004年8月向广州国立实业发展有限公司(下称：国立公司)收购而来，而国立公司对于该项目的开发权是通过2002年10月15日与原土地产权人广东省有色金属地质勘查局(下称：地勘局)签订的《广州市城市房屋拆迁产权调换协议书》六份取得。协议书约定，国立公司负责原东风东路745号地段房屋(建筑面积共计12391.89平方米)的拆迁和开发，并需在2005年10月21日前将新开发的共计建筑面积12391.89平方米的写字楼物业交付给地勘局作为拆迁补偿。君茗公司向国立公司受让该项目资产后，也愿意继续承担上述的拆迁补偿义务。目前东山紫园项目已建成了三栋住宅楼，工程进展顺利。
近日，公司接君茗公司通知，地勘局已向广东省高级人民法院(下称：广东高院)起诉，要求君茗公司归还应于2005年10月21日交付的建筑面积为12391.89平方米写字楼物业，并以君茗公司迟交楼为由申请查封君茗公司开发的东山紫园住宅物业。2006年7月25日，广东高院以有关民事裁定书裁决查封、冻结君茗公司价值人民币1亿元的待售住宅物业 |
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2006-08-15
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公布关于股东股权质押登记解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司第一大股东广州粤泰集团有限公司(持有公司限售性流通股146463155股，占公司总股本的48.82%，下称：粤泰集团)于2006年4月14日将其持有的公司限售性流通股80000000股质押给广州滔记实业发展集团有限公司，质押期限为壹年。
公司近日接粤泰集团通知，该质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券登记质押解除手续 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本300000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年7月5日
除息日：2006年7月6日
现金红利发放日：2006年7月11日
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2006-06-30
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-30
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-30
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-27
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借款公告 |
上交所公告，借款 |
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经广州东华实业股份有限公司五届三次董事会审议通过，公司与中国工商银行广州市西华路支行于近日签订了《流动资金借款展期协议》，向该行借款人民币4300万元，期限从2006年6月23日至2007年5月16日止，借款利率为月利率5.025‰，并以公司多处自有物业作为贷款抵押物。
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2006-06-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司于2006年6月21日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司及其控股子公司关于收购北京东华基业投资有限公司股权的关联交易议案。
二、续聘广东法则明律师事务所为公司法律顾问和股东大会见证律师。
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2006-06-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司于2006年6月5日与广州城启集团有限公司(下称：城启集团)、广州粤泰集团有限公司(下称：粤泰集团)、广州市城启物业管理有限公司(下称：城启物业)、公司控股子公司江门市城启房地产开发有限公司(公司持有其90%的股权，下称：江门城启)签定了《股权转让协议书》，公司受让城启集团持有的北京东华基业投资有限公司(注册资本为人民币25000万元，公司已控股83%的子公司，下称：北京东华)7%股权，江门城启分别受让城启集团所持有的北京东华2%股权、粤泰集团所持有的北京东华4%股权以及城启物业所持有的北京东华4%股权，本次股权转让的交易价格以评估后的北京东华截至2005年12月31日的净资产值为基准确定，公司与城启集团交易总金额为人民币3088.2万元，江门城启与城启集团、粤泰集团、城启物业的交易总金额分别为人民币882.4万
元、1764.7万元、1764.7万元。完成股权转让后，公司将持有北京东华90%的股权，江门城启将持有北京东华10%的股权。
上述交易构成关联交易 |
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2006-06-06
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《广州东华实业股份有限公司及其控股子公司关于收购北京东华基业投资有限公司股权的关联交易议案》；
②《关于继续聘请广东法则明律师事务所为本公司法律顾问和股东大会见证律师的议案》；
③《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2006-06-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司于2006年6月5日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定聘请海通证券股份有限公司为公司及其控股子公司收购北京东华基业投资有限公司(下称：北京东华)股权的独立财务顾问，并对此次收购出具独立财务顾问报告。
二、通过公司及其控股子公司关于收购北京东华股权的关联交易议案。
三、通过续聘广东法则明律师事务所为公司法律顾问和股东大会见证律师的议案。
董事会决定于2006年6月21日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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