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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司于2006年6月5日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定聘请海通证券股份有限公司为公司及其控股子公司收购北京东华基业投资有限公司(下称：北京东华)股权的独立财务顾问，并对此次收购出具独立财务顾问报告。
二、通过公司及其控股子公司关于收购北京东华股权的关联交易议案。
三、通过续聘广东法则明律师事务所为公司法律顾问和股东大会见证律师的议案。
董事会决定于2006年6月21日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-05-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司于2006年5月12日召开五届一次董事会及四届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨树坪为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李宏坤为公司第五届董事会秘书。
三、聘任李胜为公司总经理。
四、聘任蔡锦鹭为公司第五届董事会证券事务代表，同时聘任其为公司第四届监事会秘书。
五、选举陈宪沙为公司第四届监事会主席 |
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2006-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司于2006年5月12日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本300000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、通过公司章程修改的议案。
五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-04-26
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公布董事会决议暨增加2005年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司于2006年4月25日以通讯方式召开四届三十九次董事会，会议审议通过关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案。
根据有关文件以及上海证券交易所的有关规定和要求，公司控股股东广州粤泰集团有限公司及持有公司13.62%股份的股东北京京城华威投资有限公司分别于2006年4月24日向公司董事会递交了要求在2005年度股东大会中增加临时提案的申请，经公司董事会审核，同意将《关于选举公司第五届董事会董事的议案》作为新增临时提案提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-04-24
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董监事会决议暨增加2005年度股东大会议案的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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广州东华实业股份有限公司于近日召开四届三十八次董事会及三届二十二次监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司章程修改的议案。
三、通过公司控股子公司北京东华基业投资有限公司(公司持股83%，下称：东华基业)关
于合作开发北京虹湾国际中心的议案：东华基业于近期与北京建贸永信玻璃实业有限责任公
司(下称：建贸公司)签订了《合作开发协议书》，共同合作开发“北京虹湾国际中心”项目
(暂定名，项目占地约3.6公顷，总建筑规模约20万平方米，其中地上16.2万平方米，土地性
质为商业金融用地)。该项目由建贸公司提供土地，东华基业负责项目的全部资金投入(其中
自有资金不少于项目投资总额的40%)。
四、通过关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案。
五、根据有关规定和要求，公司控股股东广州粤泰集团有限公司及公司监事会分别于
2006年4月19日和20日向公司董事会递交了要求在2005年年度股东大会中增加临时提案的申请，
经公司董事会审核，同意将《公司章程及股东大会议事规则》修改的议案及关于选举公司第
四届监事会监事的议案作为新增临时提案提交公司2005年年度股东大会审议。
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2006-04-24
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[20062预亏](600393) G东华：2006年上半年业绩预亏公告
，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年上半年业绩预亏公告
经广州东华实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年累计净利润为亏损
(上年同期净利润为9952258.46元)。具体财务数据公司将在2006年半年度报告中详细披露。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,519,937,242.93 1,382,660,932.48
股东权益(不含少数股东权益) 514,002,439.89 526,021,556.48
每股净资产 1.71 1.75
调整后的每股净资产 1.71 1.75
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,933,763.14 8,933,763.14
每股收益 -0.038 -0.038
净资产收益率(%) -2.24 -2.24
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2006-04-19
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关于股权质押的公告
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上交所公告，股份冻结 |
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广州东华实业股份有限公司接上海证券交易所的通知，公司第一大股东广州粤泰集团有
限公司(共持有公司146463155股限售性流通股，占公司总股本的48.82%)已将其持有的公司限
售性流通股80000000股(占公司总股本的26.67%)质押给广州滔记实业发展集团有限公司，质
押期限为壹年。
本次股份质押已于2006年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证
券质押登记手续。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司于2006年3月20日召开四届三十七次董事会及三届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本300000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月12日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-03-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ① 《广州东华实业股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
②《广州东华实业股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
③《广州东华实业股份有限公司2005年度财务决算报告》；
④《广州东华实业股份有限公司2005年度利润分配预案》；
⑤《广州东华实业股份有限公司2005年年度报告全文及摘要》；
⑥《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；
⑦《广州东华实业股份有限公司董事会议事规则》；
⑧《广州东华实业股份有限公司监事会议事规则》；
⑨《广州东华实业股份有限公司对外担保管理制度》。
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2006-03-22
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600393)“G东华”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,382,660,932.48 1,561,821,707.58
股东权益(不含少数股东权益) 526,021,556.48 503,939,700.51
每股净资产 1.75 2.52
调整后的每股净资产 1.75 2.52
2005年 2004年
主营业务收入 570,840,405.49 217,931,487.26
净利润 43,493,284.17 35,384,771.63
每股收益 0.14 0.18
净资产收益率(%) 8.27 7.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.02
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2006-03-15
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公布借款公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600393)“G东华”
经广州东华实业股份有限公司四届三十六次董事会审议通过，公司于2006年3月10日与中国工商银行广州市西华路支行签订了《流动资金借款合同》，向该行借款人民币8000万元用作流动资金周转，期限自2006年3月10日至2007年3月2日止，借款月利率为4.65‰，并以公司多处自有物业作为贷款抵押物 |
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2006-03-10
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拟披露年报 ，2006-03-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-15 |
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2005-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司于2005年12月29日召开四届三十五次董事会临时会议，会议审议通过关于2005年度公司会计政策、坏帐核算办法变更的议案 |
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2005-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司于2005年12月22日召开四届三十四次董事会，会议审议通过关于注销公司佛山分公司的议案 |
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2005-12-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司于2005年12月22日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购江门市城启房地产开发有限公司股权的议案 |
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2005-11-22
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于收购江门市城启房地产开发有限公司股权的议案》； |
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2005-11-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司于2005年11月19日召开四届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定聘请海通证券股份有限公司为公司收购江门市城启房地产开发有限公司股权的独立财务顾问，并对此次收购出具独立财务顾问报告。
二、通过关于收购江门市城启房地产开发有限公司股权的议案。
董事会决定于2005年12月22日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600393)“G东华”
广州东华实业股份有限公司于2005年11月18日与广州城启集团有限公司(下称：城启集团)、广州粤泰集团有限公司(下称：粤泰集团)、公司控股83%的子公司北京东华基业投资有限公司(下称：北京东华)签定了《股权转让协议书》，公司受让城启集团持有的江门市城启房地产开发有限公司(下称：江门城启)90%股权，交易总金额为人民币4500万元；北京东华受让粤泰集团所持有的江门城启10%股权，交易总金额为人民币500万元。完成股权转让后，公司将持有江门城启90%的股权，北京东华将持有江门城启10%的股权。
上述交易构成关联交易 |
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2005-11-05
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公布2005年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司于2005年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载了公司2005年第三季度报告。由于工作疏忽，该报告全文和摘要的第2节公司基本情况简介之2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表中，报告期末股东总数出现了差错，原文的15761户，现更正为16976户 |
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2005-11-02
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3股股份对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年11月3日
2005年11月7日，公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为“G东华”。
对价股份上市流通日：2005年11月7日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-11-02
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证券简称由“东华实业”变为“G东华” ，2005-11-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-02
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2005-11-04 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-02
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2005-11-03 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-02
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-11-07 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-10-31
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公布股权分置改革方案表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司于2005年10月28日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-10-26
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600393)“东华实业”
根据有关文件的要求，广州东华实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年10月28日下午13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月26日-10月28日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600393)“东华实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,354,546,042.08 1,561,821,707.58
股东权益(不含少数股东权益) 496,821,943.57 503,939,700.51
每股净资产 1.66 2.52
调整后的每股净资产 1.66 2.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -25,650,783.17 -34,912,100.35
每股收益 0.01 0.04
净资产收益率(%) 0.59 2.59 |
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2005-10-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-07 ，2005-11-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-07，连续停牌 ，2005-10-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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