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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-07，连续停牌 ，2005-10-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-21
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600393)“东华实业”
根据有关文件的要求，广州东华实业股份有限公司现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年10月28日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月26日-10月28日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-12
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司股权分置改革方案自2005年9月26日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，对公司股权分置改革方案中控股股东的特别承诺事项作如下修改：
经与流通股股东沟通协商，控股股东广州粤泰集团有限公司现作出如下补充承诺：
1、从持有的原非流通股股票中划出1000万股用于公司管理层的长期激励计划，并授权公司董事会按照相关法律、法规的规定拟定该长期激励计划的具体方案。
2、持有的原非流通股股份(不包括用于公司管理层长期激励计划的1000万股)的限售期限和限售条件：
①自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌出售。
②自股权分置改革方案实施之日起第三十七个月至第四十八个月内，通过证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十，并且只有在满足以下条件方可进行：公司经审计的前3年加权平均净资产收益率不低于10%且最近一年净资产收益率不低于13%。
③自股权分置改革方案实施之日起第四十九个月至第六十个月内，通过证券交易所挂牌出售股份同样需满足：公司经审计的前3年加权平均净资产收益率不低于10%且最近一年净资产收益率不低于13%。
④上述出售行为在公司未公开披露前一年年度报告之前暂停。
公司调整后的股权分置改革方案在取得2005年A股市场相关股东会议的批准后实施。
公司股票将于2005年10月13日复牌。
投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2005年10月12日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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公布关于召开股权分置改革投资者沟通会的通知公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司股权分置改革目前已正式启动，特决定在近期举行如下沟通活动：
广州地区现场沟通会
时间：2005年9月28日14:30-17:00
地点：广州市寺右新马路170号(广兴华花园北面)四楼 广州东华实业股份有限公司会议室
投资者网上沟通会
时间：2005年9月29日14:00-16:00
交流会网站：中证网·中国股权分置改革网(www.cs.com.cn) |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13 ，2005-10-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-26
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-28 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为广州东华实业股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-09-26
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司于2005年9月25日以通讯方式召开四届三十一次董事会，经过与会全体董事表决，一致同意将非流通股股东关于股权分置改革的建议提交相关股东会议审议；并且一致同意公司董事会就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向全体流通股股东按照每10股送3股支付对价。对价支付完成后非流通股股东持有的非流通股获得上市流通权。
公司控股股东作出如下特别承诺：广州粤泰集团有限公司(持有公司16557.93万股，占公司总股本的55.19%)承诺，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起二十四个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的第十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。
北京京城华威投资有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的第十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，第二十四个月内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年10月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年10月22日-2005年10月24日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
董事会决定于2005年10月28日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月26日-10月28日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-08-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司于2005年8月23日召开四届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对公司控股子公司北京城启投资有限公司的控股子公司北京博成房地产有限公司进行增资的议案：增资的方式采用公司与北京城启投资有限公司同比例共同增资，其中公司将以现金形式增资人民币2000万元，增资完成后北京博成房地产有限公司的注册资本将由原来的5000万元变更为1亿元人民币，公司仍占40%。
三、通过关于转让公司控股子公司广州苏豪俱乐部有限公司90%股权的议案：截止2005年6月30日，公司累计为该公司投资额为人民币90.42万元。
四、通过关于向工商银行广州市西华路支行续贷2650万元的议案：决定向工商银行西华路支行续贷人民币2650万元作为流动资金，期限为壹年，贷款利率约为5.58%，由广州城启集团有限公司为公司提供信用担保。
五、续聘广东法则明律师事务所为公司法律顾问和股东大会见证律师 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600393)“东华实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,620,221,766.22 1,561,821,707.58
股东权益(不含少数股东权益) 493,891,958.97 503,939,700.51
每股净资产 1.65 2.52
调整后的每股净资产 1.65 2.52
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 41,391,780.66 153,524,231.90
净利润 9,952,258.46 16,576,967.19(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 10,443,429.89 16,502,881.73(调整后)
每股收益 0.03 0.08(调整后)
净资产收益率(%) 2.02 3.44(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -9,261,317.18 -68,249,133.06(调整后) |
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2005-08-12
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公布关于控股子公司受行政处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司控股子公司广州市住友房地产有限公司(公司拥有其90%股权，下称：住友公司)于近日收到广州市城市规划局(下称：广州市规划局)发来的穗规决[2005]63号《违法建设行政处罚决定书》，住友公司经广州市荔湾区规划分局以有关《建设工程规划许可证》批准，在荔湾区宝华路宝华大街地段，建设1栋26层(地下1层)商业住宅楼工程。但住友公司于2001年至2002年该工程施工期间，违反《建设工程规划许可证》及附件的要求进行建设，造成该工程共计超出报建审批面积5149平方米。广州市规划局决定对住友公司就该工程超建的5149平方米建筑面积部分按每平方米商品房平均售价5192.37元的50%处以合计13367757元的罚款，接受违法建设处罚后该住宅楼的违法建设部分建筑可保留使用。
公司于2003年11月25日与公司实际控制人广州城启集团有限公司(下称：城启集团)签定了《住友公司股权转让协议》，以554.17万元的价格受让住友公司90%的股权。股权转让协议签定后，经公司与城启集团协商，于2005年3月1日双方签定了《补充协议》，协议约定：对于股权转让后，因住友公司在转让前的违规、违法、重大诉讼、仲裁及其他不可预见事项所导致的经济赔偿以及财务损失，城启集团愿意承担一切赔偿责任。
近日，公司在得知住友公司受处罚的事件后，立即就该事件与城启集团进行协商，要求其按照《补充协议》的约定履行赔偿职责。城启集团同意按照《补充协议》的约定执行，并作出以下承诺：对于公司在穗规决[2005]63号《违法建设行政处罚决定书》中所涉及的因住友公司股权转让以前违规行为的处罚所产生的经济赔偿以及财务损失，城启集团承担一切赔偿责任。城启集团将于规定时间内为住友公司代为支付此笔罚款 |
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2005-08-08
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公布2005年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司所载2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 41,391,780.66 153,524,231.90
主营业务利润 25,859,704.93 50,792,192.93
利润总额 6,088,523.05 24,963,884.01
净利润 9,952,258.46 16,576,967.19
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 1,620,221,766.22 1,561,821,707.58
净资产 493,891,958.97 503,939,700.51 |
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2005-07-26
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公布控股子公司出售资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司控股子公司北京城启投资有限公司(注册资本为人民币25000万元，公司持有其83%的股权，下称：北京城启投资公司)于2005年7月22日与北京中悦置业有限公司签署了《北京城启房地产开发有限公司(下称：北京城启房地产公司)56%股权转让合同》，北京城启投资公司将其持有的北京城启房地产公司56%的股权作价5600万元转让给北京中悦置业有限公司。本次股权转让完成后，北京城启投资公司不再持有北京城启房地产公司的股权 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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公布2004年度利润分配和资本公积金转增股本实施的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司于2005年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告》，原定流通股个人股东由公司按20%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.02元人民币。
现按照国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》规定，公司对于流通股个人股东，将按新规定代扣个人所得税。扣税后流通股个人股东实际得到的现金红利为每股0.06元人民币 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6，红利发放日 ，2005-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6，除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广州东华实业股份有限公司于2005年6月10日召开四届二十八次董事会，会议审议通过关于公司控股子公司北京城启投资有限公司(公司拥有其83%的股权)出让所持有的北京城启房地产开发有限公司(注册资本为10000万元人民币)56%股权的议案：同意其转让所持有的北京城启房地产开发有限公司56%的股权，收回北京城启房地产开发有限公司欠北京城启投资有限公司的107473516.3元债权，以及北京城启房地产开发有限公司欠北京博成房地产公司的42826519.1元债权，并用于北京城启投资有限公司另一子公司北京博成房地产公司“青年路小区”项目的开发，交易对价不得低于北京城启房地产开发有限公司的注册资金或资产评估值二者中的最高者 |
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2005-06-09
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2004年年度转增，10转增2上市日 ，2005-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年年度送股，10送3上市日 ，2005-06-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年年度送股，10送3除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-09
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公布2004年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司实施2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：按2004年12月31日总股本200000000股为基数，每10股送3股转增2股派1元(含税)。
股权登记日：2005年6月15日
除权除息日：2005年6月16日
新增可流通股份上市日：2005年6月17日
现金红利发放日：2005年6月21日
实施送股和资本公积金转增股本后，按新股本300000000股摊薄计算，2004年度每股收益为0.12元 |
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2005-06-09
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2004年年度送股，10送3登记日 ，2005-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600393)“东华实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,588,697,888.09 1,561,821,707.58 股东权益(不含少数股东权益) 508,397,694.97 503,939,700.51 每股净资产 2.54 2.52 调整后的每股净资产 2.52 2.51
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -26,244,770.62 -26,244,770.62 每股收益 0.022 0.022 净资产收益率(%) 0.88 0.88
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2005-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司于2005年4月22日召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过决定向光大银行恒福路支行续贷人民币2000万元，期限为壹年，贷款利率约为5.58%，并用公司自有物业位于广州大道中路129-133号综合楼第二层及第四层商铺作为贷款抵押物 |
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2005-04-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司于2005年4月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案：按2004年12月31日总股本200000000为基数，每10股送3股转增2股派1元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
四、通过公司增补董事候选人提名的议案。
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2005-04-09
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增加2004年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鉴于广州东华实业股份有限公司控股股东广州粤泰集团有限公司(持股110386200股，占公司总股本的55.19%)向公司董事会提交了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》及《关于修改公司独立董事工作制度的议案》三项新增议案。经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2005年4月22日召开的2004年度股东大会审议。
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