| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-09
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增加2004年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鉴于广州东华实业股份有限公司控股股东广州粤泰集团有限公司(持股110386200股，占公司总股本的55.19%)向公司董事会提交了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》及《关于修改公司独立董事工作制度的议案》三项新增议案。经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2005年4月22日召开的2004年度股东大会审议。
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2005-04-07
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变更公司经营范围和公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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广州东华实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现经广州市工商行政管理局于2005年4月5日正式核准，公司经营范围变更为“房地产开发，出租、出售房屋，土建工程电气配套承装，为住宅小区配套商业、饮食、服务、旅游。房屋拆迁。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。自有资金投资。”。公司章程变更内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
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2005-04-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司于2005年4月1日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于独家总代理“标牌”陶瓷产品的关联交易议案。
二、通过修改公司章程的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-21
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定召开2004 年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
1、会议召开时间：2005 年4 月22 日（星期五）上午9:30
2、会议地址：广州市寺右新马路170 号四楼广州东华实业股份有限公司礼堂
3、会议议题：
⑴ 《广州东华实业股份有限公司2004年度财务决算报告》；
⑵《广州东华实业股份有限公司2004年度董事会工作报告》；
⑶《广州东华实业股份有限公司2004年度监事会工作报告》；
⑷《广州东华实业股份有限公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
⑸《广州东华实业股份有限公司2004年年度报告全文及摘要》；
⑹《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；
⑺《广州东华实业股份有限公司关联交易公允决策制度》；
⑻《关于公司增补董事候选人提名的议案》；
⑼《关于修改〈广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
⑽《关于修改〈广州东华实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
⑾《关于修改〈广州东华实业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。
4、会议出席对象：
① 截至2005 年4 月15 日下午15:00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
② 本公司董事、监事及高级管理人员；
③ 因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法：
① 登记手续：参加会议的法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
② 登记时间：2005 年4 月19 日（星期二）上午9:00--下午17:00 时，在以上时间未登记的股东不能参加会议议案的投票表决；
③ 登记地点：广州市寺右新马路170 号第四层公司大堂联系人：蔡锦鹭 徐广晋
邮政编码：510600
联系电话：（020）87379702，87393888-8309，7172
传真：（020）87371634
6、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司
董 事 会
二OO 五年三月十七日
附件一：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席广州东华实业股份有限公司2004 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)： 受托人(签名或盖章)：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户卡号码：
委托日期：2005 年 月 日
（此委托书格式复印有效）
附件二：广州东华实业股份有限公司第四届董事会增补董事候选人简历李宏坤，男，43 岁，EMBA 在读，高级工程师。具有上海证券交易所董事会秘书任职资格、深圳证券交易所董事会秘书任职资格和香港秘书公会公司秘书任职资格。1992 年以前曾任南天电子信息产业集团公司软件工程师、高级工程师、银行电子化工程部经理、市场总监；1992 年1 月至1998年4 月任南天电子信息产业集团公司董事、副总裁；1998 年4 月至2001 年6 月任南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书；广州南天电脑系统有限公司董事长、总经理；珠海南方集团公司董事；2003 年7 月至2003 年9 月任北京京城华威投资有限公司董事总经理；2003年7 月至2004 年12 月任北京京城华威投资有限公司董事；2003 年9 月12日至今任广州东华实业股份有限公司董事会秘书、副总经理。
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2005-03-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司于2005年3月17日召开四届二十四次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案：拟按2004年12月31日总股本200000000为基数，每10股送3股转增2股派1元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过关于收购北京博成房地产有限公司40%国有股股权的议案。
五、通过调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-21
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600393)"东华实业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,561,821,707.58 1,040,336,934.66
股东权益 503,939,700.51 464,950,511.15
每股净资产 2.52 2.32
调整后的每股净资产 2.52 2.32
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 217,931,487.26 119,218,540.03
净利润 35,384,771.63 11,173,435.30
每股收益(全面摊薄) 0.18 0.06
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.02 2.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.57
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增2股派1元(含税)。
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2005-03-02
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《广州东华实业股份有限公司关于独家总代理“标牌”陶瓷产品的关联交易议案》；
②《广州东华实业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
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2005-03-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,质押 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司于2005年3月1日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于独家总代理“标牌”陶瓷产品的关联交易议案。
二、通过关于代理试销广东标牌陶瓷有限公司陶瓷产品的关联交易议案。
三、通过公司章程修改的议案。
四、决定继续向中国工商银行西华路支行申请流动资金贷款8700万元，期限为壹年，年利率为5.58%，由广州城启集团有限公司提供信用担保，并由公司提供实物抵押担保。
董事会决定于2005年4月1日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
(600393)“东华实业”公布关联交易公告
广州东华实业股份有限公司于2005年3月1日与广东标牌陶瓷有限公司(下称：标牌公司)签定了《标牌陶瓷合作经营框架协议》，公司作为标牌公司陶瓷产品的独家总代理，代理标牌公司所生产的所有陶瓷产品，负责“标牌”品牌的推广、营销，销售网络的建立，销售队伍的建立及管理等。在2005年12月31日前，公司为“标牌”陶瓷的代理销售额不超过人民币一亿元。由于独家总代理仍需提交公司股东大会审议，因此在公司股东大会对此议案进行审议前公司将对标牌的陶瓷产品进行代理试销，销售额以不超过人民币2000万元为限。
上述交易构成关联交易。
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2005-03-02
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-01 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定,现将有关事宜公告如下：
1、会议召开时间：2005年4月1日(星期五)上午9：30
2、会议地址：广州市寺右新马路170号四楼广州东华实业股份有限公司礼堂
3、会议议题：
①《广州东华实业股份有限公司关于独家总代理"标牌"陶瓷产品的关联交易议案》；
②《广州东华实业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
4、会议出席对象：
①截至2005年3月25日下午15：00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法：
①登记手续：参加会议的法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
②登记时间：2005年3月29日(星期二)上午9：00--下午17：00时,在以上时间未登记的股东不能参加会议议案的投票表决；
③登记地点：广州市寺右新马路170号第四层公司大堂
联系人：蔡锦鹭徐广晋
邮政编码：510600
联系电话：(020)87379702,87393888-8309,7172
传真：(020)87371634
6、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费自理,会期半天。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司
董事会
二 O O五年三月一日
附件：授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席广州东华实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)： 受托人(签名或盖章)：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户卡号码：
委托日期：2005年月日
(此委托书格式复印有效) |
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2001-11-09
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2001年中期送股，10送10登记日 ，2001-11-15 |
登记日，分配方案 |
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2001-11-09
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2001年中期送股，10送10除权日 ，2001-11-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-11-09
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2001年中期送股，10送10送股上市日 ，2001-11-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-03-13
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首发A股，发行数量：9.1375万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，2001-03-19 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2001-03-13
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首发A股，发行数量：9.1375万股，发行价:100元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1989-01-07 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 927,227,392.76 1,040,336,934.66
股东权益(不含少数股东权益) 483,219,688.77 464,950,511.14
每股净资产 2.42 2.32
调整后的每股净资产 2.42 2.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,503,607.07 -49,745,525.99
每股收益 0.01 0.09
净资产收益率(%) 0.35 3.78
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2004-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司于2004年10月21日召开四届二十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于向华夏银行珠江支行续贷2000万元的议案，期限为二年，贷款
利率约按基准年利率5.31%上下浮动，用公司自有物业作为贷款抵押物。
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2004-09-07
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公布关于国有股股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司于2004年9月6日接到广州东华实业资产经营公司、
广州粤泰集团有限公司(下称：粤泰集团)以及北京京城华威投资有限公司的通
知，上述三家公司已分别收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的
股权转让确认书。根据2004年9月2日的股权确认书，公司原控股股东广州东华实
业资产经营公司协议将公司11000万股国有法人股、3000万股国有法人股分别转
让给粤泰集团、北京京城华威投资有限公司的股权过户手续已办理完毕。股权过
户后，粤泰集团持有公司11000万股法人股，占公司总股本的55%；北京京城华威
投资有限公司持有公司3000万股法人股，占公司总股本的15%，加上该公司原持
有的公司76万法人股，北京京城华威投资有限公司共持有公司3076万股，占总股
本的15.38%。广州东华实业资产经营公司不再持有公司股票。
由于上述国有股份转让已触发粤泰集团履行要约收购义务，要约期满后，粤
泰集团于2004年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《粤泰集团
关于要约收购公司情况的公告》，其中有3家法人股股东接受要约，包括：广州
市紫龙装饰有限公司30万股，占总股本的0.15%；珠海市红旗建筑装潢工程公司
6.62万股，占总股本的0.03%；广州穗证实业公司2万股，占总股本的0.01%；合计
38.62万股，占总股本的0.19%，上述接受预售要约的股份已全部过户至粤泰集团。
加上已过户的公司11000万股国有法人股，粤泰集团共持有公司11038.62万股，
占公司总股本的55.19%，为公司第一大股东；北京京城华威投资有限公司为公
司第二大股东，持有公司15.38%的股份。
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2004-03-16
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变更公司办公地点的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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广州东华实业股份有限公司办公地点近日已迁往“广州市寺右新马路170
号3-4层”，公司办公联系电话不变。公司注册地址暂未进行变更。
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2004-03-30
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(600393)“东华实业”公布借款公告，停牌一天 |
上交所公告，借款 |
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经广州东华实业股份有限公司四届十一次董事会审议通过，公司于2004年3月26日与中国工商银行广州市西华路支行签订了《流动资金借款合同》，向该行借款人民币5000万元用作流动资金周转，期限为一年，借款利率为5.31%，并以位于东山区寺右新马路111-115号第10-12层为主的公司多处自有物业作为贷款抵押物。
(600393)“东华实业”公布提示性公告
广州东华实业股份有限公司因有重大事项于近日公告，本交易日(3月30日)临时停牌一天。
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2004-05-24
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 会议决定,现将有关事宜公告如下：
1、会议召开时间：2004年5月24日(星期一)上午9：30
2、会议地址：广州市寺右新马路170号四楼广州东华实业股份有
限公司公司礼堂；
3、会议议题：
①《公司2003年度董事会工作报告》；
②《公司2003年年度报告正文及摘要》；
③《公司2003年度监事会工作报告》；
④《公司2003年度财务决算报告》；
⑤《公司2003年度利润分配预案》；
⑥《关于修改公司章程的议案》。
4、会议出席对象：
① 截至2004年5月10日下午15：00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
② 本公司董事、监事及高级管理人员；
③ 因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法：
① 登记手续：参加会议的法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记；
② 登记时间：2004年5月20日(星期四)上午9：00??下午17：00时,在以上时间未登记的股东不能参加会议议案的投票表决；
③ 登记地点：广州市寺右新马路170号第四层公司大堂
联系人：蔡锦鹭 徐广晋
邮政编码：510600
联系电话：(020)87393888或87378892转6297、8309
传真：(020)87371634。
6、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费自理,会期半天。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会
二OO四年四月十九日
附件1
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席广州东华实业股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)： 受托人(签名或盖章)：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户卡号码：
委托日期：2004年 月 日
(此委托书格式复印有效)
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2004-04-21
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 119,218,540.03 137,280,820.79
净利润 11,173,435.30 37,729,162.64
总资产 1,040,336,934.66 833,436,588.16
股东权益(不含少数股东权益) 464,950,511.15 453,777,075.85
每股收益 0.06 0.19
每股净资产 2.32 2.27
调整后的每股净资产 2.32 2.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.07
净资产收益率(%) 2.40 8.31
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,质押 |
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广州东华实业股份有限公司于2004年4月19日召开四届十二次董事会及三届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司会计差错更正的议案。
二、通过计提公司2003年度有关准备金的议案。
三、通过全额冲回广州市小观园宾馆有限公司欠款计提坏帐准备的议案。
四、通过冲回花园新村存货减值准备的议案。
五、通过冲回嘉盛大厦债权投资减值准备议案。
六、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
七、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过公司部分高级管理人员变更的议案。
十、通过向光大银行恒福支行贷款2000万元的议案，期限为一年，年利率以当期
银行基准利率上下浮动，浮动幅度不超过10%，并用公司自有物业广州大道中路129-
133号第二层酒楼和第四层办公楼作为借款抵押物。
十一、通过向中国工商银行广州市西华路支行贷款3000万元的议案，期限为一年，
年利率以当期银行基准利率为准，并采用信用担保方式。
董事会决定于2004年5月24日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州东华实业股份有限公司于2004年5月24日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600393)“东华实业”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,008,493,282.04 1,040,336,934.66
股东权益(不含少数股东权益) 469,105,948.92 464,950,511.15
每股净资产 2.346 2.325
调整后的每股净资产 2.346 2.325
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -86,995,519.90 -86,995,519.90
每股收益 0.021 0.021
净资产收益率 0.89% 0.89%
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2004-04-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司于2004年4月29日召开四届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过转让广州东华物业管理有限公司30%股权的议案：董事会决定以不
低于1755000元的价格转让公司所持有的广州东华物业管理有限公司剩余的30%股
权。
(600393)“东华实业”公布国有股权转让进展情况的提示性公告
广州东华实业股份有限公司于2004年3月31日公告了公司国有股股权获准转
让的公告，同时公告了广州粤泰集团有限公司的《公司要约收购报告书》(摘要)
。公司近日接广州粤泰集团有限公司通知，该公司的《公司要约收购报告书》(
全文)已报中国证券监督管理委员会。
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2004-11-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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| (600393)“东华实业”
广州东华实业股份有限公司于2004年11月15日召开四届二十一次董事会及三
届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改的议案。
二、通过关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构
的议案。
三、聘任谢海英为公司审计室主任。
四、通过关于转让广州市东鸿房地产服务有限公司(公司持有该公司98.5%的
股权)股权的议案：公司董事会决定转让公司所持有的东鸿公司98.5%的股权。本
次股权转让的定价政策以不低于截止至2004年9月30日东鸿公司的净资产值为基
础来确定。
五、通过《公司重大资产置换暨关联交易报告书》。
六、通过调整公司部分董、监事的议案。
董事会决定于2004年12月17日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-04-10
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(600393)“东华实业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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广州东华实业股份有限公司于2003年4月8日召开三届二十三次董事会及二
届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告正文及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过了关于续聘羊城会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
四、通过了《关于公司会计政策变更、会计差错更正的决定》。
五、通过了关于计提公司有关资产减值准备金的决定。
六、通过了关于公司有关债权处理的决定：同意沛华投资有限公司以
811.96平方米的自有物业抵偿欠公司600万元的款项；同意广东华侨信托投资
公司以两处物业抵偿欠公司3797.62万元的债务。
七、通过了关于公司部分股权投资转为债权投资的决定：同意将原投资
于嘉信大厦2000万元、增城新塘东华城项目6252.57万元由股权投资转为债权
投资。
八、通过关于公司部分坏帐损失处理的决定。
九、通过了关于公司物业置换的决定：同意公司用香港物业406.87平方米
与广州市金德盛实业有限公司的广州物业939.49平方米进行置换。
十、通过了关于通过第四届董、监事会董、监事候选人的议案。
董事会决定于2003年5月13日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-10
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(600393)“东华实业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 83896.76 78596.96 6.74
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 45681.02 42175.45 8.31
主营业务收入(万元) 13728.08 21724.23 -36.81
净利润(万元) 3568.92 4816.88 -25.91
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1376.27 1687.45 -18.44
每股收益(元) 0.1784 0.2408 -25.91
每股净资产(元) 2.28 2.11 8.06
调整后的每股净资产(元) 2.28 1.94 17.53
净资产收益率(%) 7.81 11.42 -31.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.01 4.00 -24.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.075 -0.485 115.46
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-29
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(600393)“东华实业”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广州东华实业股份有限公司于2003年4月28日召开三届二十四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于签订花园新村项目合作开发补充协议(四)的议案：同意公
司与广州荣星房地产发展有限公司签订《花园新村项目合作开发补充协议(四)》，
通过转让60%的土地使用权给荣星公司，该60%土地使用权转让价格不低于土地
使用权出让金和土地补偿款之和。
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