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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2008年6月18日以通讯方式召开五届三十一次董事会，会议审议通过以下决议：
一、通过关于公司放弃收购广州证券有限责任公司(下称：广州证券)2.45%股权的议案：由于广州证券其他股东已向广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司(下称：新塘酒店)提出行使优先受让权。公司决定放弃本次收购，并于同日与新塘酒店签订了《股权转让协议之补充协议》，决定解除双方于2008年1月16日签订的关于广州证券的《股权转让协议》，双方均无须向对方承担任何因解除该协议而导致的经济赔偿责任。新塘酒店在协议签订之日起的20个工作日内返还公司已支付的300万元定金。
二、同意公司继续向工商银行广州市西华路支行申请流动资金贷款2450万元，期限壹年，贷款年利率9.3375%，并以公司多处自有物业作为贷款抵押物。
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2008-05-13
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2008年5月12日以通讯方式召开五届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补充审议公司控股子公司北京东华基业投资有限公司(下称：东华基业)2007年贷款金额的议案：同意东华基业于2007年与中国建设银行北京朝阳支行和交通银行股份有限公司(下称：交通银行)北京市分行分别签订的长期借款合同，贷款金额累计分别为2.1亿元与2亿元。
二、通过公司及其控股子公司2008年贷款金额的议案：同意东华基业向交通银行北京东区支行申请贷款3亿元，并以北京天鹅湾项目南区土地及27-30四栋的在建工程作为抵押，利率在基准年利率7.47%的基础上上浮10%-20%；董事会向公司股东大会申请以下授权：授权公司董事会在不超过总额为人民币8亿元的限额内对公司及其控股子公司2008年的贷款金额进行审批，在总额不变的情况下按需分配公司及其控股子公司2008年度的贷款金额。
上述事项均需提交公司最近一次召开的股东大会审议，公司控股股东广州粤泰集团有限公司及第二大股东北京京城华威投资有限公司已作出书面承诺，承诺在会议上对上述议案进行补充审议时投赞成票。
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2008-05-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于2008年度公司及其控股子公司日常经营关联交易计划的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、选举胡志勇为公司第五届董事会增补独立董事。
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2008-05-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2008年5月6日以会签方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过关于调整公司董事会四个专门委员会委员组成的决定。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,349,832,205.84 2,380,782,544.20
所有者权益(或股东权益) 601,907,547.16 560,522,845.61
归属于上市公司股东的每股净资产 2.01 1.87
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 41,384,701.55 41,384,701.55
基本每股收益 0.14 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 6.88 6.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2008-04-28
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董事会决议暨增加2007年度股东大会议案公告
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上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2008年4月25日召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过修改公司股东大会议事规则的议案。
四、选举杨树葵为公司第五届董事会副董事长，并同意其年度报酬为税前63万元。
根据有关规定，公司控股股东广州粤泰集团有限公司向公司2007年年度股东大会提出增加上述第二、三项议案及《公司副董事长2008年度薪酬的议案》为临时提案。公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案列入定于2008年5月6日上午召开的2007年年度股东大会议案。
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2008-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2008年4月11日召开五届二十六次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正的议案。
三、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
五、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
七、同意公司为控股子公司江门市东华房地产开发有限公司(下称：江门东华)向江门市新会区农村信用合作联社营业部申请的分别为2000万元、3000万元的两笔贷款提供连带责任保证担保。
截至2008年3月31日止，公司为江门东华提供连带责任保证担保共计人民币2400万元，加上本次担保，公司累计为江门东华提供连带责任保证担保共计人民币7400万元，无逾期担保。
八、通过关于2008年度公司及其控股子公司日常经营关联交易计划的议案：公司控股子公司江门东华、三门峡东华房地产开发有限公司2008年度与广东省富银建筑工程有限公司(下称：富银建工)发生的不通过招投标方式的日常经营关联交易额度分别为不超过人民币4000万元、5000万元；公司控股子公司北京东华基业投资有限公司及其控股子公司2008年度与富银建工发生的不通过招投标方式的日常经营关联交易额度为不超过人民币8000万元。
九、同意公司继续向工商银行广州市西华路支行申请流动资金贷款3360万元，期限为一年，贷款利率以基础年利率7.47%上浮10%-30%，并以公司多处自有物业作为贷款抵押物。
董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-15
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公布2008年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州东华实业股份有限公司财务部门根据2008年第一季度财务数据测算，预计2008年1-3月份公司净利润较上年同期相比扭亏并增长，预计可实现净利润达4000万元以上(上年同期净利润为-15552500.40元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
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2008-04-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴《广州东华实业股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
⑵《广州东华实业股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
⑶ 听取独立董事述职报告；
⑷《广州东华实业股份有限公司2007年度财务决算报告》；
⑸《广州东华实业股份有限公司2007年度利润分配预案》；
⑹《广州东华实业股份有限公司2007年年度报告全文及摘要》；
⑺《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；
⑻《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；
⑼《关于2008年度公司及其控股子公司日常经营关联交易计划的议案》；
⑽ 选举公司第五届董事会增补独立董事；
⑾《关于修改〈广州东华实业股份有限公司章程〉的议案》；
⑿《关于修改〈广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
⒀《关于公司副董事长2008年度薪酬的议案》 |
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2008-04-15
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,186,265,962.07 343,793,465.67
归属于上市公司股东的净利润 95,866,717.39 40,422,998.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,442,331.08 29,435,929.11
基本每股收益 0.32 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.30 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 17.10 8.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.31 6.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 1.08
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,380,782,544.20 2,023,233,977.81
所有者权益(或股东权益) 560,522,845.61 479,656,128.22
归属于上市公司股东的每股净资产 1.87 1.60
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-02-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2008年2月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于合作开发河南三门峡市陕县“天鹅湾社区”项目的议案。
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2008-01-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2008年1月29日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于2008年1月16日与广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司(下称：凯旋门大酒店)签订的《股权转让协议》，公司收购凯旋门大酒店持有的广州证券有限责任公司(注册资本为人民币81700万元，下称：广州证券)2.45%股权，以拟转让股权的帐面净资产值人民币26759357.89元为基础，确定交易价格为人民币4300万元。本次股权转让完成后，公司持有广州证券2.45%的股权。该协议尚需获得相关有权部门批准。
二、通过关于合作开发河南省三门峡市陕县“天鹅湾社区”项目的议案：公司于2008年1月27日与河南省三门峡市陕县财经投资公司(下称：财经公司)草签了《陕县“天鹅湾社区”项目开发合作协议》，双方商定共同合作开发河南省三门峡市陕县县城约3000亩土地，拟建成陕县的“天鹅湾社区”。该项目计划总投资约50亿元人民币，分期实施开发建设，第一期开发建设约1000亩，投资约20亿元。公司负责在陕县设立项目公司(注册资金不低于人民币5000万元)，并负责该项目的全部资金投入，项目所需开发的3000亩土地由财经公司负责协调，财经公司提供的土地作价25.6万/亩，并负责明确土地的使用性质为商品住宅(商住)，容积率不低于1.5。
董事会决定于2008年2月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-01-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于合作开发陕县“天鹅湾社区”项目的议案》 |
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2008-01-25
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州东华实业股份有限公司财务部初步测算，预计2007年度公司净利润较上年同期相比增幅在200%左右(上年同期净利润为31768195.77元)，具体财务数据将在公司2007年度报告中予以详细披露。
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2008-01-03
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股权质押登记变更公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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广州东华实业股份有限公司近日接第一大股东广州粤泰集团有限公司(持有公司限售流通股146483773股，占公司总股本的48.83%，下称：粤泰集团)通知，粤泰集团于2007年10月17日质押给兴业银行股份有限公司广州分行(下称：兴业银行)的公司限售流通股14600万股已于2007年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券登记质押变更手续。变更后，粤泰集团将其持有的公司限售流通股10600万股质押给兴业银行，另外所持有的公司限售流通股4000万股质押给中国工商银行股份有限公司广州西华路支行。
截止2007年12月27日，粤泰集团共质押公司股份14600万股。
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2007-12-29
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公布第二大股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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截至2007年12月26日止，广州东华实业股份有限公司第二大股东北京京城华威投资有限公司(截止2007年1月8日，共持有公司股份28739482股，占公司总股本的9.58%)继续出售公司股份数量达4199394股(已超过公司总股本的1%)，尚持有公司股份24540088股(占公司总股本的8.18%)。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-15 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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(600393) 东华实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 5121441.99
华泰证券有限责任公司营销管理总部 4932784.95
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 2224980.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 2209590.98
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 1935383.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳人民南路证券营业部 7934563.01
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 3982690.46
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 3942351.99
国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 2937137.90
招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 2684471.99
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2007-12-18
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(600393) 东华实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 8898981.61
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 1995646.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 1816783.01
中山证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 1676269.74
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 1523165.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 8639182.00
联合证券有限责任公司深圳人民南路证券营业部 7646707.12
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 2469972.52
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 2226226.00
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 1307708.00
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2007-12-13
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2007年12月12日召开五届二十三次董事会，会议审议通过改聘徐广晋为公司第五届董事会证券事务代表，并解聘原证券事务代表蔡锦鹭等事项。
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2007-12-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2007年12月12日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于增选公司第五届董事会董事的议案。
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2007-11-30
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广州东华实业股份有限公司本次有限售条件的流通股26564股将于2007年12月6日起上市流通。
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2007-11-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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广州东华实业股份有限公司于2007年11月23日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、同意李宏坤辞去公司第五届董事会董事、董事会秘书、副总经理的职务，吴绪清辞去公司第五届董事会董事职务；聘任蔡锦鹭为公司第五届董事会秘书。
三、通过公司增补董事候选人提名的议案。
董事会决定于2007年12月12日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议上述有关事项。
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2007-11-27
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于修改〈广州东华实业股份有限公司章程〉的议案》；
② 选举公司第五届董事会增补董事。
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2007-11-02
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公布有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广州东华实业股份有限公司本次有限售条件的流通股1500万股将于2007年11月7日起上市流通。
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2007-11-01
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知精神，广州东华实业股份有限公司开展专项治理自查工作并形成整改报告，具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,343,681,281.48 2,058,230,115.02
股东权益(不含少数股东权益) 556,649,369.54 504,009,647.02
每股净资产 1.86 1.68
报告期 年初至报告期期末
净利润 33,355,546.91 67,639,722.52
基本每股收益 0.11 0.23
净资产收益率(%) 5.99 12.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.04 12.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32
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2007-10-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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广州东华实业股份有限公司于2007年10月23日召开五届二十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司继续向中国工商银行西华路支行申请流动资金贷款3200万元，期限为壹年，贷款利率约为年利率7.02%，公司关联方广州城启集团有限公司为公司本次贷款提供连带责任担保。
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2007-10-24
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(600393) 东华实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳人民南路证券营业部 3837963.00
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 3630786.92
天同证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 1399920.00
中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 1177653.12
长江证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 1066968.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳人民南路证券营业部 8593061.39
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 1246250.00
兴安证券有限责任公司大庆纬二路证券营业部 1194002.00
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 847503.00
光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 831566.00
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