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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①选举广州东华实业股份有限公司第六届董事会董事（采用累积投票制逐项表决）；
②选举广州东华实业股份有限公司第五届监事会监事（采用累积投票制逐项表决）；
③审议议案《关于第六届董事会董事薪酬以及独立董事津贴的议案》 |
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2009-04-02
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(600393) 东华实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5250337.00
华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 3386461.76
联合证券有限责任公司深圳人民南路证券营业部 3370805.25
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 3308818.01
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 2430232.33
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳人民南路证券营业部 14483716.78
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 1667728.90
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 1463361.00
中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 1367373.50
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄裕华路证券营业部 1113717.01
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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大股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司近日接第一大股东广州粤泰集团有限公司(持有公司限售流通股146483773股，占公司总股本的48.83%，下称：粤泰集团)通知，粤泰集团已将其于2007年12月27日质押给兴业银行股份有限公司广州分行的公司股份106000000股(其中84559638股为限售流通股)的质押时间延长，相关手续已于2009年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止2009年3月23日，粤泰集团共质押公司股份146000000股。
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2009-03-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2009年3月9日召开五届四十次董事会，会议审议同意根据2008年年度股东大会的授权，决定2009年拟发行公司债的规模为人民币3亿元，发行期限为6年，公司及其控股子公司北京博成房地产有限公司、江门市东华房地产开发有限公司以其拥有的物业及国有土地使用权依法设定抵押为本期公司债券提供抵押担保。
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2009-03-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2009年3月9日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于为公司控股子公司北京东华基业投资有限公司的控股子公司北京博成房地产有限公司提供连带责任保证担保的议案。
五、通过公司及控股子公司2009年贷款额度授权的议案。
六、通过2009年度公司为控股子公司向银行贷款提供连带责任保证额度授权的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过公司在中国境内发行本金总额不超过3.2亿元人民币的公司债券的议案：债券期限不低于5年(含5年)；可以为单一期限品种或多种期限的混合品种；票面利率在债券存续期内固定不变。本次债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准为准。
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2009-02-25
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关于京城华威减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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截止2009年2月23日，广州东华实业股份有限公司第二大股东北京京城华威投资有限公司(截止2007年12月26日，减持后持有公司股份24540088股，占公司总股本的8.18%，简称：京城华威)继续出售公司股份数量达3400088股，已超过公司总股本的1%，减持后京城华威仍持有公司21140000股，占公司总股本的7.05%。
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2009-02-17
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注册地址由“广州市东山区寺右新马路170号四楼”变为“广州市越秀区寺右新马路170号四楼” ，2009-03-09 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-02-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《广州东华实业股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《广州东华实业股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
3、听取独立董事述职报告；
4、《广州东华实业股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
5、《广州东华实业股份有限公司2008 年度利润分配预案》；
6、《广州东华实业股份有限公司2008 年年度报告全文及摘要》；
7、《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；
8、《关于为本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司的控股子公司北京博成房地产有限公司提供连带责任保证担保的议案》；
9、《关于本公司及控股子公司2009 年贷款额度提交股东大会授权的议案》；
10、《关于2009 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保额度提交股东大会授权的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》；
12、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
13、《关于公司发行公司债券的议案》；
13.01、发行规模；
13.02、向公司原A 股股东配售安排；
13.03、债券期限；
13.04、募集资金用途；
13.05、债券利率或其确定方式；
13.06、还本付息的期限和方式；
13.07、本次发行公司债券决议的有效期；
14、《关 |
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2009-02-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2009年2月15日召开五届三十九次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于计提长期股权投资减值准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司及其控股子公司2009年贷款额度提交股东大会授权的议案：向公司股东大会申请授权公司董事会在不超过总额为人民币10亿元的限额内对公司及其控股子公司2009年的贷款额度进行审批，在总额不变的情况下按需分配公司及其控股公司2009年度的贷款额度。
七、通过2009年度公司为直接或间接控股子公司向银行贷款提供担保额度提交股东大会授权的议案：向公司股东大会申请授权公司董事会2009年在原有担保总额的基础上，在新增不超过总额为人民币6亿元的限额内对公司直接或间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保，该授权只限公司对直接或间接几个控股子公司(包括2008年资产负债率超过70%的控股公司)向银行贷款提供的担保。
八、通过公司在中国境内发行本金总额不超过3.2亿元人民币公司债券的议案：本次公司债券的期限为不低于5年(含5年)，可以为单一期限或多种期限的混合品种；票面利率在债券存续期内固定不变，由公司和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。该决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
董事会决定于2009年3月9日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-02-17
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,291,965,789.43 1,186,265,962.07
归属于上市公司股东的净利润 135,609,615.24 95,866,717.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 128,161,813.88 91,442,331.08
基本每股收益 0.45 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.43 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 16.28 17.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.38 16.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 -0.22
2008年末 2007年末
总资产 2,511,299,222.95 2,380,782,544.20
所有者权益(或股东权益) 833,196,620.85 560,522,845.61
归属于上市公司股东的每股净资产 2.78 1.87
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-02-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《广州东华实业股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《广州东华实业股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
3、听取独立董事述职报告；
4、《广州东华实业股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
5、《广州东华实业股份有限公司2008 年度利润分配预案》；
6、《广州东华实业股份有限公司2008 年年度报告全文及摘要》；
7、《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；
8、《关于为本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司的控股子公司北京博成房地产有限公司提供连带责任保证担保的议案》；
9、《关于本公司及控股子公司2009 年贷款额度提交股东大会授权的议案》；
10、《关于2009 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保额度提交股东大会授权的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》；
12、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
13、《关于公司发行公司债券的议案》；
13.01、发行规模；
13.02、向公司原A 股股东配售安排；
13.03、债券期限；
13.04、募集资金用途；
13.05、债券利率或其确定方式；
13.06、还本付息的期限和方式；
13.07、本次发行公司债券决议的有效期；
14、《关 |
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2009-02-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2009年1月22日以通讯方式召开五届三十八次董事会，会议审议同意公司完全控股子公司北京东华基业投资有限公司控股60%的子公司北京博成房地产有限公司(公司持有其40%的股权)向中国建设银行北京朝阳支行申请展期贷款人民币8000万元(以土地及相应地上建筑物作为抵押，由公司及董事长提供信用担保)，并同意公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保时间为一年，担保金额不超过人民币8000万元(以银行实际批准金额为准)。如此项续贷申请最终获得银行批准，仍需提交公司年度股东大会进行补充审议。
本次担保后，公司对外担保共计人民币20400万元，无逾期担保。
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2009-01-20
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(600393) 东华实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 8764818.00
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 5158329.90
长江证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 751601.62
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 296780.00
平安证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 212499.69
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司扬州维扬路证券营业部 823440.00
东北证券股份有限公司长春杭州路证券营业部 482790.00
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 445665.00
申银万国证券股份有限公司衢州县西街证券营业部 334400.00
财富证券有限责任公司北京知春路证券营业部 303400.00
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2009-01-20
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州东华实业股份有限公司财务部初步测算，预计2008年度净利润较上年同期(净利润为95866717.39元)相比增幅在40%左右。具体财务数据将在公司2008年度报告中予以详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-17 |
拟披露年报 |
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2008-11-28
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(600393) 东华实业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 5502871.73
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 4198551.01
联合证券有限责任公司深圳人民南路证券营业部 2633956.00
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 1835581.00
华宝证券经纪有限责任公司华宝证券经纪有限责任公司深圳新闻路证 1823469.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 8829913.74
华宝证券经纪有限责任公司华宝证券经纪有限责任公司深圳新闻路证 3130282.01
联合证券有限责任公司深圳人民南路证券营业部 1952217.00
江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 946405.20
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 915000.00
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2008-11-24
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公告
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上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2008年11月21日通过公开竞价拍卖方式以1.8亿元的价格获得广州市五羊新城寺右新马路规划商业楼土地使用权及地上物项目(土地使用权面积为5446平方米)。
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2008-11-04
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广州东华实业股份有限公司本次有限售条件的流通股40854788股将于2008年11月7日起上市流通。
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2008-10-31
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股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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广州东华实业股份有限公司近日收到海通证券股份有限公司有关通知，公司原股权分置改革(简称：股改)保荐代表人项骏不再担任公司股改保荐代表人，现另行委派赵春奎担任公司股改保荐代表人，继续履行对公司股改工作的督导和保荐责任。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,697,709,194.03 2,380,782,544.20
所有者权益(或股东权益) 809,541,175.22 560,522,845.61
归属于上市公司股东的每股净资产 2.70 1.87
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -12,124,525.21 53,138,029.61
基本每股收益 -0.04 0.18
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) -1.50 9.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.49 9.56
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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2008年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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广州东华实业股份有限公司已在相关媒体上披露的2008年半年度报告及其摘要中部分数据有误，现予以更正，更正内容及修改后的公司2008年半年度报告及其摘要详见2008年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2008年8月21日召开五届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司为控股子公司江门市东华房地产开发有限公司(下称：东华地产)向江门市区农村信用合作联社礼乐信用社(下称：信用社)申请借款人民币3500万元提供连带责任保证担保，并按信用社要求为东华地产于2007年向信用社申请并已发放的人民币1500万元的贷款补作担保。上述两笔担保期限均为两年，且均签署三笔借款合同，分三笔放款。
截至2008年8月20日止，公司为东华地产提供连带责任保证担保共计人民币7400万元(不含此次担保)。
三、续聘广州金鹏律师事务所为公司法律顾问和股东大会见证律师。
四、改聘谭建国为公司第五届董事会审计室主任。
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,324,299,159.58 2,380,782,544.20
所有者权益(或股东权益) 625,785,400.43 560,522,845.61
每股净资产 2.09 1.87
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 629,678,190.76 380,536,330.08
净利润 65,262,554.82 34,284,175.61
扣除非经常性损益后的净利润 65,704,574.52 34,461,563.60
基本每股收益 0.22 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.11
净资产收益率(%) 10.43 6.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.25
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2008-08-22
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2008年8月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司募集资金管理制度》。
二、通过《公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》。
三、补充审议通过公司控股子公司北京东华基业投资有限公司(下称：东华基业)关于对北京虹湾国际中心增加投资的议案。
四、补充审议通过东华基业2007年贷款金额的议案。
五、通过公司及控股子公司2008年贷款额度的议案。
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2008-07-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州东华实业股份有限公司于2008年7月30日召开五届三十三次董事会，会议审议通过《公司关于资金占用自查报告》、《公司募集资金管理制度》及《公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年8月21日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-07-31
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《广州东华实业股份有限公司募集资金管理制度》；
②《广州东华实业股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》；
③《补充审议本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司关于对北京虹湾国际中心增加投资的议案》；
④《补充审议本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司2007年贷款金额的议案》；
⑤《关于本公司及控股子公司2008年贷款额度的议案》 |
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2008-07-25
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2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州东华实业股份有限公司财务部测算，预计2008年上半年度净利润较上年同期(净利润为3425.47万元)增长85%以上。具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。
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2008-07-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届三十二次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》，具体内容详见2008年7月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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