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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-28
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2009年公司债券票面利率公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据网下向机构投资者询价统计结果，广州东华实业股份有限公司和保荐人(主承销商)最终确定2009年公司债券票面利率为8.50%。
公司将按此票面利率于2009年12月28日-2010年1月4日在网下发行 |
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2009-12-24
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2009年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广州东华实业股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]900号文核准。
本期债券的发行总额为不超过人民币30000万元，按面值人民币100元/张平价发行，共计不超过300万张；债券期限为6年；票面利率在债券存续期内固定不变，询价区间为7.50%-8.50%，网下利率询价的时间为2009年12月25日。
本期公司债券发行采取网下协议发行的方式进行，仅面向境内合格的机构投资者发行，网下发行时间为2009年12月28日至2010年1月4日每日的9:00-17:00。投资者的最低认购数量为1000手(即100万元)，超过1000手的必须是1000手的整数倍(即100万元的整数倍)；认购上限遵照有关规定执行。
本期债券由承销团余额包销；以公司及其控股子公司的自有房产及国有土地使用权进行抵押担保。
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2009-12-18
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(600393) 东华实业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9050308.32
华泰联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 5398609.80
海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 3252540.66
天风证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 2984085.30
齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 2189980.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 4085016.94
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 3618288.66
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 3298620.71
华泰联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 2701283.70
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 2519842.41
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2009-12-10
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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广州东华实业股份有限公司股票于2009年12月7日-9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，截止目前，公司经营情况一切正常，无其他应披露而未披露的影响公司股价波动的事项；公司控股股东广州粤泰集团有限公司在未来三个月内未有针对公司的股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项的计划。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-12-09
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(600393) 东华实业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 46146100.66
机构专用 38397149.09
机构专用 21963028.29
中信建投证券有限责任公司北京市马家堡西路证券营业部 9999091.14
机构专用 8453354.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 59734822.35
南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 13245641.00
东北证券股份有限公司总部 8092890.00
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 7620738.30
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 7217093.00
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2009-12-08
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(600393) 东华实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22001947.77
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 20430679.55
中信建投证券有限责任公司北京市马家堡西路证券营业部 9514926.14
机构专用 8453354.40
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 6916177.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 23782486.56
东北证券股份有限公司总部 8092890.00
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 7409367.30
中信建投证券有限责任公司海口市海府大道东湖证券营业部 6394043.13
海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 4028685.00
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2009-11-03
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广州东华实业股份有限公司本次安排的股权分置改革形成的有限售条件流通股106783773股将于2009年11月9日起上市流通。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,819,407,820.95 2,623,066,925.74
所有者权益(或股东权益) 865,069,272.49 842,854,006.12
归属于上市公司股东的每股净资产 2.88 2.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -422,986.23 42,147,436.38
基本每股收益 0.00 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.00 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) -0.05 4.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.04 4.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2009年9月27日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于由公司独立开发广州市五羊新村寺右新马路商住楼项目的议案。
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2009-09-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-22
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公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2009年9月18日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券。本次公司债券将在中国证监会核准后的6个月内择机发行。
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2009-09-12
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召开2009年度第3次临时股东大会 ，2009-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于广州新意实业发展有限公司退出合作—由本公司独立开发广州市五羊新村寺右新马路商住楼项目的议案》 |
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2009-09-12
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召开2009年度第3次临时股东大会 ，2009-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于广州新意实业发展有限公司退出合作—由本公司独立开发广州市五羊新村寺右新马路商住楼项目的议案》 |
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2009-09-12
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召开2009年度第3次临时股东大会 ，2009-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于广州新意实业发展有限公司退出合作—由本公司独立开发广州市五羊新村寺右新马路商住楼项目的议案》 |
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2009-09-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州东华实业股份有限公司于2009年9月10日以通讯方式召开六届八次董事会，会议审议通过关于广州新意实业发展有限公司(下称：广州新意)退出合作-由公司独立开发广州市五羊新村寺右新马路商住楼项目(该项目合作已经公司2009年第二次临时股东大会审议通过，下称：项目)的议案：公司于2009年9月9日与广州新意签订《补充协议书》，广州新意同意退出项目的开发，由公司独立开发该项目。考虑到五羊新城地块已增值等相关因素，公司除向广州新意归还其实际已投入项目的前期费用人民币10287万元及同期银行贷款利率外，公司仍适当对广州新意给予一定的经济补偿，以上合计人民币11000万元。公司将享有该项目的全部权益。由于广州新意退出项目，公司将增加对项目的前期投入资金11662万元，加上原应由公司投入的12138万元，公司对项目的前期投入费用约为人民币23800万元。项目的后期建设资金由公司滚动投入或通过项目筹资解决。上述议案属关联交易。
董事会决定于2009年9月27日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2009年8月27日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于同日与实际控股100%的子公司北京东华基业投资有限公司(下称：东华基业)签订《股权转让协议书》，公司拟收购东华基业所持有的北京博成房地产有限公司(下称：北京博成)60%的股权以及江门市东华房地产开发有限公司(下称：江门东华)10%的股权，以标的公司注册资本金(分别为人民币10000万元、12000万元)为依据，确定交易价格分别为人民币6000万元、1200万元。此次转让完成后，公司将直接持有北京博成及江门东华各100%的股权。
二、通过关于改聘公司第六届董事会审计中心主任的议案。
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2009-08-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2009年8月19日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事和高级管理人员买卖公司股票及衍生品种的管理制度。
三、续聘广州金鹏律师事务所为公司法律顾问和股东大会见证律师。
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2009-08-20
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,656,055,150.25 2,511,299,222.95
所有者权益(或股东权益) 871,855,818.90 833,196,620.85
每股净资产 2.91 2.78
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 664,859,600.27 629,678,190.76
净利润 38,591,368.05 65,262,554.82
扣除非经常性损益后的净利润 37,480,815.57 65,704,574.52
基本每股收益 0.13 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.22
净资产收益率(%) 4.43 10.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.02
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2009-07-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2009年6月30日以通讯方式召开六届五次董事会，会议根据公司2008年度股东大会的相关授权及江门市区农村信用合作联社礼乐信用社(下称：礼乐信用社)的要求，审议同意以公司及其控股子公司北京东华基业投资有限公司的名义为公司控股子公司江门市东华房地产开发有限公司(下称：东华房产)向礼乐信用社申请流动资金贷款人民币6000万元(采用分笔分次放款的方式)作连带责任保证担保，担保期限为三年。
截至2009年6月30日止，公司为东华房产提供连带责任保证担保共计人民币12400万元(不含本次担保)。
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2009-06-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2009年6月29日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于与广州新意实业发展有限公司合作开发广州市寺右新马路商住楼地块的关联交易议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2009年6月23日召开六届三次董事会，会议审议同意公司于同日与自然人林穗生、林慕贞(为公司董事长及副董事长的关联自然人)签署《股权转让协议》，公司收购该二人分别持有的广东省富银建筑工程有限公司(注册资本人民币2000万元，下称：富银公司)75%、25%，合计100%的股权，以富银公司截至2009年3月31日的净资产评估值2053.52万元为基准，确定本次股权收购价分别为人民币1500万元、500万元，合计人民币2000万元。此次股权转让完成后，公司持有富银公司100%的股权。
上述事项构成关联交易。
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2009-06-11
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州东华实业股份有限公司于2009年6月9日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过关于公司与广州新意实业发展有限公司(其股东黄锦平曾为公司董事长及副董事长的关联自然人，下称：广州新意)合作开发地块的关联交易议案：公司于同日与广州新意签订《协议书》，双方以合作组建项目公司的方式合作开发广州市五羊新村寺右新马路南侧规划商住楼土地使用权及地上物(在建工程)地块(均为公司通过公开竞价拍卖方式获得，土地使用权面积为5446平方米)，双方包括但不限于以现金、收购债权等方式在六个月内支付完毕所有开发的前期费用合共23800万元(包括上述地块拍卖款18000万元及土地出让金3000万元)，其中公司需投入约12138万元，由此确定公司占项目公司股权比例为51%。该地块的后期建设资金由公司和广州新意按股权比例投入或通过项目筹资解决。
董事会决定于2009年6月29日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-06-11
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《广州东华实业股份有限公司关于与广州新意实业发展有限公司合作开发广州市寺右新马路商住楼地块的关联交易议案》 |
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2009-05-21
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公告 |
上交所公告 |
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2009年5月20日，广州东华实业股份有限公司发行不超过人民币3亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会会议审核，获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面批复后另行。
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2009-05-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2009年5月8日召开六届一次董事会及五届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨树坪为公司第六届董事会董事长。
二、聘任何德赞为公司总经理，蔡锦鹭为公司第六届董事会秘书，徐广晋为公司第六届董事会证券事务代表。
三、选举陈宪沙为公司第五届监事会主席。
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2009-05-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司于2009年5月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及第五届监事会股东代表监事。
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2009-04-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州东华实业股份有限公司于2009年4月21日召开五届四十一次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于提名公司第六届董事会董事、独立董事及第五届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2009年5月8日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它有关事项。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,493,361,718.20 2,511,299,222.95
所有者权益(或股东权益) 854,921,081.08 833,196,620.85
归属于上市公司股东的每股净资产 2.85 2.78
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,724,460.23 21,724,460.23
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 2.54 2.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.55 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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2009-04-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①选举广州东华实业股份有限公司第六届董事会董事（采用累积投票制逐项表决）；
②选举广州东华实业股份有限公司第五届监事会监事（采用累积投票制逐项表决）；
③审议议案《关于第六届董事会董事薪酬以及独立董事津贴的议案》 |
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