| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-10
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2003.09.10是江苏申龙(600401)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7631.1万股) |
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2003-09-12
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2003.09.12是江苏申龙(600401)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7631.1万股) |
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2003-09-08
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2003.09.08是江苏申龙(600401)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7631.1万股) |
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2003-09-05
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2003.09.05是江苏申龙(600401)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7631.1万股) |
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2003-09-11
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2003.09.11是江苏申龙(600401)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7631.1万股) |
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2003-09-24
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2003.09.24是江苏申龙(600401)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7631.1万股) |
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-03
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2003年年度转增，10转增8登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度转增，10转增8上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-09-24
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-14
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600401)“江苏申龙”
江苏申龙高科股份有限公司2004年第二次临时股东大会审议通过了“关于变
更公司名称、经营范围、公司章程”的议案。经江苏省工商行政管理局2004年9
月27日正式核准，有关内容公告如下：
公司名称变更为“江苏申龙高科集团股份有限公司”。
公司经营范围变更为：新型包装材料、塑料制品、精密模具、印花印刷辊筒
的研制、销售；纸制品、通信设备(卫星地面接收设施除外)、电子计算机及外部
设备、机械设备、化工产品(危险品除外)及化工原料(危险品除外)的销售；电子
计算机软件开发销售；包装印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营
本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口
业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和
“三来一补”业务；实业投资。
公司电子信箱变更为group@js-shenlong.com 。
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2004-09-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600401)“江苏申龙”
江苏申龙高科股份有限公司于2004年9月21日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司名称的议案：公司名称更名为江苏申龙高科集团股份有限
公司。
二、通过增加公司经营范围的预案：在原公司经营范围的基础上增加对外投
资业务范围。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 489,628,660.92 461,692,108.02
股东权益(不含少数股东权益) 352,941,828.40 342,935,735.54
每股净资产 2.462 4.494
调整后的每股净资产 2.436 4.446
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 136,929,406.85 100,822,224.30
净利润 13,821,642.91 11,700,140.46
扣除非经常性损益后的净利润 13,720,223.79 11,696,830.66
每股收益 0.096 0.153
净资产收益率(%) 3.92 3.41
经营活动产生的现金流量净额 9,016,441.01 6,506,333.41
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2004-09-21
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
江苏申龙高科股份有限公司第二届董事会第八次会议决定于2004年9月21日上午9：00在公司大会堂。
二、会议审议事项
1、审议公司变更名称的预案；
2、审议关于增加公司经营范围的预案；
3、审议《关于修改公司章程的预案》；
三、会议出席对象
(一)截止2004年9月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司的全体股东；
(二)全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(三)公司董事、监事及高级管理人员；
(四)董事会聘请的有证券从业人员资格的律师及其与大会有关工作人员。
四、会议时间
2004年9月21日上午9：00时开始。
五、会议地点
江苏省江阴市申港镇申圩路公司大会堂。
六、登记方法
(一)出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票账户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票账户、本人身份证(委托人出席的还需携带授权委托书及委托人身份证)到公司办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。
(二)登记时间：2004年9月18日8：30-17：00
七、其他事项
(一)公司联系地址：江苏省江阴市申港镇申圩路(邮政编码：214443)
(二)联系电话：0510-6620263
传真：0510-6620263
联系人：吴江渝
(三)注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此通知
附：授权委托书
江苏申龙高科股份有限公司董事会
二00四年八月二十日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席江苏申龙高科股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签章)： 受托人(签章)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股票账户：
持股数：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书复印件、自制均有效
附件：
钱小涛先生：现年49岁,研究生学历,经济师,曾任苏州塑料七厂车间主任兼团总支书记；苏州塑料三厂厂长；苏州塑料四厂厂长兼书记；中美合资高利达特种复合材料有限公司董事长兼总经理；苏州工业园区思索包装材料有限公司董事长兼总经理；苏州工业园区科技工业发展有限公司总经理兼中港合资日合成实业(苏州)有限公司副总经理、财务总监；苏州工业园永兴精细化工有限公司董事长；苏州工业园区安泰电源设备有限公司董事长；苏州工业园区网络科技股份有限公司董事、副总经理；苏州友先影视文化传播有限公司总经理；苏州工业园区科技中心总经理；苏州工业园区创意新科技发展有限公司董事长兼总经理；苏州工业园区信息产业有限公司董事长兼总经理。
附件：
江苏申龙高科股份有限公司独立董事
关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
本人作为江苏申龙高科股份有限公司独立董事,现就公司董事会审议聘任钱小涛先生为公司高级管理人员发表如下独立意见：
1、根据钱小涛先生的个人履历、工作实绩等,没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,任职资格合法。
2、聘任钱小涛先生为公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《江苏申龙高科股份有限公司章程》的有关规定。
综上所述,本人同意公司董事会聘任钱小涛先生为公司高级管理人员。
独立董事： 陆德明、张曾乾、王培生
江苏申龙高科股份有限公司
二00四年八月十八日
江苏申龙高科股份有限公司独立董事
关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见
本人作为江苏申龙高科股份有限公司独立董事,现就公司董事会审议关于关联方资金往来和对外担保情况发表如下独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往为及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,我们按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的检查落实,现就公司报告期内相关情况说明如下：
(1)资金占用情况：公司与关联方发生的关联交易均能及时结算,无控股股东占用上市公司资金情形。
(2)对外担保情况：经审慎查验,报告期内,本公司为控股子公司江苏创源科技新材料有限公司提供短期借款担保合计金额人民币1500万元,审批程序符合相关规定和要求。(公告刊登于2004年6月29日的《上海证券报》)
(3)公司已严格按照证券监管机构的要求,修订《公司章程》,明确增加了对外担保的审批程序,权限等相关条款,规定凡对外担保都必须取得董事会全体成员的三分之二以上同意或股东大会批准,严格控制对外担保风险。
独立董事：陆德明、张曾乾、王培生
江苏申龙高科股份有限公司
二00四年八月十八日
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2004-08-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| (600401)“江苏申龙”
江苏申龙高科股份有限公司于2004年8月18日召开二届八次董事会及二届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司变更名称的预案：同意公司名称更名为江苏申龙高科集团股份
有限公司。
三、通过关于增加公司经营范围的预案：同意在原公司经营范围的基础上增
加对外投资业务范围。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、同意陆建平辞去兼任公司总经理的职务，聘请钱小涛为公司总经理。
董事会决定于2004年9月21日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-01-06
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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江苏申龙高科股份有限公司于2004年1月5日召开二届二次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司对外投资成立江阴赛生聚酯新材料有限公司的议案：公司、香港鹏
隆实业有限公司、江阴金桥贸易有限公司签订合同，共同出资1500万美元，成立江阴
赛生聚酯新材料有限公司。该公司投资总额2998万美元，注册资本1500万美元，其中
公司出资825万美元，占注册资本的55%，以现金和设备投入。合资公司经营期限20年。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年2月9日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2004-02-09
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召开公司二00四年第一次临时股东大会，上午8时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏申龙高科股份有限公司第二届董事会第二次会议于2004年1月5日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长陆建平先生主持,审议通过了如下事项：
一、审议通过了关于公司对外投资成立江阴赛生聚酯新材料有限公司的议案。(内容详见《上海证券报》江苏申龙高科股份有限公司对外投资公告)。
二、审议通过了《江苏申龙高科股份有限公司累积投票制实施细则》的预案。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
三、审议通过了关于修改公司章程的议案。
根据中国证监会南京证券监管特派员办事处宁证监公司字〖2003〗43号文件《关于加强上市公司独立董事工作的通知》要求,为规范上市公司的行为,积极推行累积投票制度,对公司章程进行如下修改：
第八十二条全部内容删除,修改为：公司股东大会在选举董事会成员时,必须实行累积投票制,具体实施办法按经股东大会批准的《江苏申龙高科股份有限公司累积投票制实施细则》执行。
上述三事项需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《江苏申龙高科股份有限公司投资者关系管理制度》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
五、审议通过了江苏申龙高科股份有限公司二00四年工作计划大纲。
六、审议通过了《的议案》,就有关事宜通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议时间：2004年2月9日上午8时30分
2、会议地点：江阴申港镇申圩路申达科技工业园会堂
(二)会议审议事项：
1、审议关于公司对外投资成立江阴赛生聚酯新材料有限公司的议案。
2、审议《江苏申龙高科股份有限公司累积投票制实施细则》的预案。
3、审议关于修改公司章程的议案。
(三)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年1月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决(授权委托书格式见附录)。
(四)登记方法：
1、登记时间：2004年2月6日8：30-11(：00,13：00-16：30
2、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书处。
3、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
4、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的,应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。
5、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记,在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权委托书等原件。
(五)其他事项
1、联系人：吴江渝
联系地址：江阴市申港镇申圩路
邮编：214443
电话：0510---6620263
传真：0510---6620263
2、本次会议会期半天,与会股东费用自理。
江苏申龙高科股份有限公司
董事会
二00四年一月五日
附录：授权委托书
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席江苏申龙高科股份有限公司二00四年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数：
2004年月日
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2004-02-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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江苏申龙高科股份有限公司于2004年2月9日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司对外投资成立江阴赛生聚酯新材料有限公司的议案：江阴赛生聚酯
新材料有限公司投资总额2998万美元，注册资本1500万美元。其中公司出资825万美元，
占注册资本的55%，以现金和设备投入。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-12-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏申龙高科股份有限公司于2003年12月1日召开二届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举陆建平为公司第二届董事会董事长。
二、聘任陆建平为公司总经理。
三、聘任吴江渝为公司第二届董事会秘书。
四、选举吴兵为公司第二届监事会监事长。
江苏申龙高科股份有限公司于2003年12月1日召开2003年第二次临时股东大会，会议
审议通过选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
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2004-04-20
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-30 第二次披露日期为：2004-04-15 第三次披露日期为:2004-04-22 |
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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江苏申龙高科股份有限公司于2003年10月29日召开一届十九次董事会及一届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过对控股子公司江阴创源科技新材料有限公司增资扩股的议案：公司
与自然人顾玉新、陆宜佐签署了股权转让意向书。顾玉新拟将其持有的15%的江阴
创源科技新材料有限公司股权转让给公司，陆宜佐拟将其持有的10%的江阴创源科
技新材料有限公司股权转让给公司，其余5%的股权转让给徐建建。本次交易价格
以该公司截止2003年9月30日未经审计的会计报表反映的净资产作为本次交易的价
格计人民币3270220.19元。受让完成后，公司与徐建建分别再对江阴创源科技新
材料有限公司增资1425万元和75万元。至此，江阴创源科技新材料有限公司注册
资本增至2500万元，公司和徐建建分别持有该公司95%和5%的股份。
三、通过公司2003年第三季度报告。
董事会决定于2003年12月1日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 439020027.08 171012023.74
股东权益(不含少数股东权益)(元) 336636018.04 89526173.37
每股净资产(元) 4.41 1.93
调整后每股净资产(元) 4.37 1.85
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金净流量(元) - 26470011.51
每股收益(元) 0.07 0.23
净资产收益率(%) 1.67 5.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.67 5.1 |
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2003-12-01
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召开公司二00三年第二次临时股东大会，上午8时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏申龙高科股份有限公司第一届董事会第19次会议于2003年10月29日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长陆建平先生主持,审议通过了如下事项：
一、审议通过了《江苏申龙高科股份有限公司董事会换届选举的议案》。
根据公司章程,提名符炳方先生、陆建平先生、单玉华女士、张健先生、姚自力先生、李亮先生为公司第二届董事会董事候选人；
公司董事会提名陆德明先生、王培生先生、张曾乾先生为公司第二届董事会独立董事候选人。陆德明先生、王培生先生、张曾乾先生与江苏申龙高科股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。上述独立董事候选人的有关材料将按规定在股东大会召开前报送中国证监会等部门审核。
所有董事候选人简历祥见附录二。
独立董事提名人和候选人声明见附录三、四。
二、审议通过了《江苏申龙高科股份有限公司募集资金管理办法(草案)》(内容祥见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
上述两事项需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于对控股子公司江阴创源科技新材料有限公司增资扩股的议案》。
江阴创源科技新材料有限公司2002年1月28日经工商注册成立,注册资本1000万元。其中：江苏申龙高科股份有限公司出资700万元占注册资本的70%；自然人顾玉新出资150万元占注册资本的15%；自然人陆宜佐出资150万元占注册资本的15%；根据江阴创源科技新材料有限公司股东会决议,江苏申龙高科股份有限公司与自然人顾玉新、陆宜佐签署了股权转让意向书。顾玉新拟将其持有的15%的江阴创源科技新材料有限公司股权转让给江苏申龙高科股份有限公司,陆宜佐拟将其持有的10%的江阴创源科技新材料有限公司股权转让给江苏申龙高科股份有限公司,其余5%的股权转让给徐建建女士。本次交易价格以该公司截止2003年9月30日未经审计的会计报表反映的净资产作为本次交易的价格计人民币3270220.19元。受让完成后,本公司及徐建建女士分别再对江阴创源科技新材料有限公司增资1425万元和75万元。至此,江阴创源科技新材料有限公司注册资本增至2500万元,本公司和徐建建女士分别持有该公司95%和5%的股份。
四、审议通过了《公司2003年第三季度报告》；
五、审议通过了《的议案》,就有关事宜通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议时间：2003年12月1日上午8时30分
2、会议地点：江阴申港镇申圩路申达科技工业园会堂
(二)会议审议事项：
1、审议《公司董事会换届选举的议案》,对董事侯选人逐个表决；
2、审议《公司监事会换届选举的议案》,对监事侯选人逐个表决；
3、审议《江苏申龙高科股份有限公司募集资金管理办法(草案)》；
(三)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年11月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决(授权委托书格式见附录一)。
(四)登记方法：
1、登记时间：2003年11月28日8：30-11：00,13：00-16：30
2、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书处。
3、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
4、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的,应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。
5、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记,在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权委托书等原件。
(五)其他事项
1、联系人：吴江渝
联系地址：江阴市申港镇申圩路
邮编：214443
电话：0510-6620263
传真：0510-6620263
2、本次会议会期半天,与会股东费用自理。
江苏申龙高科股份有限公司
董事会
二00三年十月二十九日
附录一：授权委托书
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生 女士 代表本人出席江苏申龙高科股份有限公司二00三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数：
2003年月日
附录二：第二届董事会董事候选人简介
(1)陆建平先生：现年41岁,本科学历,复旦大学经济系毕业,政工师,曾任职无锡市委宣传部,江阴市委宣传部科长,江阴市长山镇党政办主任,要塞镇副镇长。现任江苏申龙董事长兼总经理。
(2)符炳方先生：现年45岁,大专学历,工程师。曾任江阴市耐火材料厂副书记,申达集团公司副总经理、副书记,江阴申龙创业包装厂厂长,江阴申龙创业有限公司董事长、总经理,现任江苏申龙创业集团有限公司董事长、总经理。
(3)单玉华女士：现年40岁,高中学历。曾任江阴市墙地砖厂工会干事,申达集团公司工会主席,江阴申龙创业包装厂办公室主任。现任申龙创业工会副主席。
(4)张健先生：现年34岁,大专学历,曾任江阴市申达包装材料厂厂长,江苏申龙创业集团有限公司营销部经理。现任江苏申龙副总经理,分管营销。
(5)姚自力先生：现年35岁,本科学历,助理工程师。曾任江苏常州能源设备总厂研究所所长、江苏同大股份有限公司新品研发部经理、福建中银集团总裁助理兼环保事业部总经理、常州五环集团副总经理。现任江阴创源科技新材料有限公司常务副总经理。
(6)李亮先生：现年40岁,大专学历,工程师。曾任上海市文教用品公司电视大学教师、上海彩印厂设备科长、江苏大亚股份有限公司上海印务分公司生产部部长。现任江苏申龙创业集团有限公司总经理助理。
(7)陆德明先生：现年47岁,硕士学历,教授、博士生导师。复旦大学经济学院院长,上海市政府决策咨询专家,云南省政府顾问,上海市工商行政管理局咨询专家,台湾经济研究中心主任,香港上海发展联合研究所所长,中国建设银行咨询专家,苏州、镇江、南通市政府顾问。现任公司独立董事。
(8)王培生先生：现年60岁,大专学历,注册会计师。曾任江阴市税务局税务员、副所长,江苏苏瑞会计师事务所副主任。现在无锡普信会计师事务所江阴分所工作。现任公司独立董事。
(9)张曾乾先生：现年50岁,本科学历,中学高级教师。曾任江苏省南箐高级中学教研组组长、副校长、副书记,现任江阴职业技术学院党委书记、院长。
附录三：
独立董事提名人声明
提名人江苏申龙高科股份有限公司董事会现就提名陆德明先生、王培生先生、张曾乾先生为江苏申龙高科股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江苏申龙高科股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任江苏申龙高科股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人陆德明先生、王培生先生、张曾乾先生
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏申龙高科股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏申龙高科股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括江苏申龙高科股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江苏申龙高科股份有限公司董事会
2003年10月29日于江阴
附录四：
独立董事候选人声明
声明人陆德明、王培生、张曾乾,作为江苏申龙高科股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江苏申龙高科股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括江苏申龙高科股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陆德明、王培生、张曾乾
2003年10月29日于江阴
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