| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-29
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 562,624,304.66 461,692,108.02
股东权益（不含少数股东权益） 357,711,716.93 342,935,735.54
每股净资产 2.495 4.494
调整后的每股净资产 2.465 4.451
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,078,030.86 26,094,471.87
每股收益 0.033 0.129
净资产收益率（%） 1.32 5.19
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2004-10-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600401)“江苏申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2004年10月26日召开二届十次董事会及二
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于设立江苏申龙高科集团股份有限公司彩印分公司并授权经营班
子办理工商登记等相关事宜的议案。
三、通过关于变更部分募集资金投向暨对控股子公司江阴赛生聚酯新材料有
限公司实施增资扩股的议案：江阴赛生聚酯新材料有限公司项目原计划总投资29
98万美元，注册资本1500万美元，其中公司按55%的比例出资。本次募集资金调
整投向用于对该公司增资扩股，同时，江阴市金桥贸易有限公司拟将其持有该公
司20%的股权全部转让给公司。至此，江阴赛生聚酯新材料有限公司注册资本变
更为2200万美元，其中公司持有该公司75%的股份。公司募集资金投入1650万美
元折合人民币约13645.5万元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。
董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-20
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江苏申龙高科股份有限公司董事会拟定2004年5月20日召开二00三年度股东大会,经公司大股东江苏申龙创业集团有限公司提议,其他非流通股东同意将原议案六《关于公司2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案》修改为"以2003年末总股本76311001股为基数,向全体股东每10股送2股派现金0.50元(含税)；资本公积转增股本,每10股转增8股。鉴于流通股东在资本公积金形成中作出的重大贡献,为了充分尊重和保护公众投资者利益,公司非流通股东放弃转增2股的权利,按每10股转增6股。"其他事项不变(详细内容请见2004年4月20日《上海证券报》公司第二届董事会第三次会议暨召开二00三年度股东大会的公告)。
特此公告
江苏申龙高科股份有限公司董事会
二00四年四月二十二日
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏申龙高科股份有限公司第二届董事会第三次会议于4月16日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长陆建平先生主持,审议通过了如下事项：
一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；
三、审议通过《公司2004年财务预算报告》；
四、审议通过《公司2003年年度报告及其摘要》；
五、审议通过《公司2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
经江苏公证会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润23491090.09元,根据公司章程有关规定,提取法定盈余公积金2567199.09元,提取法定公益金1283599.55元,加上留存的未分配利润36610534.46元,本次可供股东分配的利润为56250825.91元。
董事会提议以2003年末总股本76311001股为基数,向全体股东每10股送2股派现金0.50元(含税)；资本公积转增股本,每10股转增8股。
六、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
1、 第三章第十八条修改为"公司人民币普通股总数为7631.1001万股,公司的股本结构为：发起人法人股4631.1001万股,其他社会公众股3000万股。"
2、 第四章第三十一条修改为"公司依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的凭证建立股东名册。"
3、 第五章第一百一十一条增添"对外担保应取得董事会全体成员2/3以上同意,或经股东大会批准,具体实施办法按经股东大会批准的《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》执行。"
七、审议通过《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》；(祥见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
八、审议通过《公司续聘2004年度审计机构》的议案；
同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构,聘期一年。
九、审议通过关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
经研究决定,提议自2004年1月起公司将独立董事年度津贴调整为人民币三万元整。
以上决议内容需提请公司2003年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《召开公司二00三年度股东大会的议案》,就有关事宜通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议时间： 2004年5月20日上午8时30分
2、会议地点：靖江市人民南路179号靖江国际大酒店
(二)会议审议事项：
1、 审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、 审议《公司2004年财务预算报告》；
5、审议《公司2003年年度报告及其摘要》；
6、审议《公司2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》；
9、审议《公司续聘2004年度审计机构》的议案；
10、审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案。
(三)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决(授权委托书格式见附录)。
(四)登记方法：
1、登记时间： 2004年 5月10日 8：30-11：00,13：00-16：30
2、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书处。
3、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
4、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的,应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。
5、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记,在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权委托书等原件。
(五)其他事项
1、联系人：吴江渝
联系地址： 江阴市申港镇申圩路
邮编：214443
电话：0510---6620263
传真： 0510---6620263
2、 本次会议会期半天,与会股东费用自理。
附录：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席江苏申龙高科股份有限公司二00三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
2004年 月 日
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：万元
2003年度 2002年度
主营业务收入 21147.18 18782.68
净利润 2349.11 2213.89
总资产 46169.21 17600.31
股东权益 34293.57 8952.62
每股收益(元) 0.308 0.478
每股净资产(元) 4.494 1.933
调整后每股净资产(元) 4.451 1.855
每股经营活动产生的现金净流量(元) 0.133 0.762
净资产收益率(%) 6.85 24.73
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增8股派0.5元(含税)。
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2004-04-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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江苏申龙高科股份有限公司于2004年4月16日召开二届三次董事会及二届二次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本
76311001股为基数，向全体股东每10股送2股转增8股派现金0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构
的议案。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。
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2004-04-22
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(600401)“江苏申龙”公布变更2003年度股东大会议案的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏申龙高科股份有限公司董事会拟定2004年5月20日召开2003年度股东大会，经公司大股东江苏申龙创业集团有限公司提议，其他非流通股东同意将原议案六《关于公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》修改为“以2003年末总股本76311001股为基数，向全体股东每10股送2股转增8股派现金0.50元(含税)。公司非流通股东放弃转增2股的权利，按每10股转增6股”。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 466624459.99 461692108.02
股东权益(不含少数股东权益) 350036981.40 342935735.54
每股净资产 4.587 4.494
调整后的每股净资产 4.542 4.451
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3031420.05 3031420.05
每股收益 0.093 0.093
净资产收益率(%) 2.03 2.03
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2004-11-30
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召开二00四年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| (一)召开会议基本情况
1、会议时间： 2004年11月30日上午8时30分
2、会议地点：江阴申港镇申圩路公司大会堂
(二)会议审议事项：
审议关于变更部分募集资金投向暨对控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司实施增资扩股的议案。
(三)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年11月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决(授权委托书格式见附录)。
(四)登记方法：
1、登记时间： 2004年 11月25日 8：30-11：00,13：00-16：30
2、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书办公室。
3、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
4、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的,应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。
5、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记,在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权委托书等原件。
(五)其他事项
1、联系人：吴江渝
联系地址： 江阴市申港镇申圩路
邮编：214443
电话：0510---6620263
传真： 0510---6620263
2、本次会议会期半天,与会股东费用自理。
特此公告
江苏申龙高科集团股份有限公司
二00四年十月二十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席江苏申龙高科集团股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签章)： 受托人(签章)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股票账户：
持股数：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书复印件、自制均有效 |
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2004-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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江苏申龙高科集团股份有限公司于2004年11月30日召开2004年第三次临时
股东大会，会议审议通过关于变更部分募集资金投向暨对控股子公司江阴赛生
聚酯新材料有限公司实施增资扩股的议案。
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2004-08-18
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总经理由“陆建平”变为“钱小涛” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600401)“江苏申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2005年1月24日召开二届十二次董事会，
会议同意向中国农业银行江阴申港支行申请7700万元人民币借款，期限不超过一
年。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600401)“江苏申龙”
江苏申龙高科股份有限公司于2004年8月9日召开二届七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意蔡顺梅辞去公司财务总监职务，聘请贾亚琴为公司财务总监。
二、同意聘请沈文南为公司副总经理。
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2003-09-24
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2003.09.24是江苏申龙(600401)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股本上市 |
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2003-09-10
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8元/股，申购代码：沪市737401 深市003401 ，配售简称：申龙配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-09-11
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-09-12
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-09-15
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-09-08
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-09-10
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2003.09.10是江苏申龙(600401)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7631.1万股) |
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2003-09-12
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江苏申龙高科股份有限公司A股配售中签号码于9月11日产生，中签号码为：
9233,6733,4233,1733
87169,67169,47169,27169,07169,39168
372046,572046,772046,972046,172046
6302102,8802102,3802102,1302102
18470193,58463142,37206961,33546872,25220248
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“江苏申龙”A股1000股 |
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2003-09-19
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将于9月24日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江苏申龙高科股份有限公司3000万元人民币普通股股票将于2003年9
月24日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“江苏申龙”
，证券代码为“600401”。
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2003-09-11
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上网配售发行中签率为0.04654829% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江苏申龙高科股份有限公司30000000股A股通过上海证券交易所交易系统
上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为64449196(沪深总数)，中签
率为0.04654829%，9月11日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果 |
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2004-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏申龙高科股份有限公司于2004年5月20日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2003年末总股本76311001股为基数，每10股送2股转增8股派现金0.5元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘2004年度审计机构的议案。
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2004-05-29
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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江苏申龙高科股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公
司2003年末总股本76311001股为基数，每10股送2股转增8股派现金0.50元(含税)。
股权登记日：2004年6月3日
除权除息日：2004年6月4日
新增可流通股份上市日：2004年6月7日
现金发利发放日：2004年6月9日
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.164元。
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2004-06-19
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2003年度报告更正和补充公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海证券交易所相关规定要求，现对江苏申龙高科股份有限公司2003年
度报告予以更正和补充。详见2004年6月19日《上海证券报》。
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2004-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏申龙高科股份有限公司于2004年6月28日召开二届六次董事会，会议审议
同意为控股子公司江苏创源科技新材料有限公司向上海浦东发展银行江阴澄江支行
申请人民币1500万元短期借款提供连带责任担保，借款期限为壹年。
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2003-09-10
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2003.09.10是江苏申龙(600401)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7631.1万股) |
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2003-09-10
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2003.09.10是江苏申龙(600401)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7631.1万股) |
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