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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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| (600401)“江苏申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2005年6月24日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意继续为公司控股子公司江苏创源科技新材料有限公司在上海浦东发展银行江阴澄江支行的贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币1500万元，担保期限为九个月。
二、通过公司控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司受让申达集团有限公司部分土地使用权的议案：江阴赛生聚酯新材料有限公司与申达集团有限公司于同日签署了《土地使用权转让协议书》，江阴赛生聚酯新材料有限公司以5865.36万元人民币等额收购申达集团有限公司所属位于江阴经济开发区西区天生港村宗地国有出让土地使用权，土地面积133333.9平方米，土地剩余使用年限为48.22年 |
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2005-06-16
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公布2004年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600401)“江苏申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司实施2004年度资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本14335.9802万股为基数，每10股转增8股。
股权登记日：2005年6月21日
除权日：2005年6月22日
新增可流通股份上市日：2005年6月23日
实施转增股方案后，按新股本总数计算的2004年度每股收益由0.173元摊薄为0.096元 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增8除权日 ，2005-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增8登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增8转增上市日 ，2005-06-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增8转增上市日 ，2005-06-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增8除权日 ，2005-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增8登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增8除权日 ，2005-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增8登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增8上市日 ，2005-06-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-28
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600401)“江苏申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2005年5月27日召开二届六次监事会，会议选举薛峰为公司第二届监事会监事长 |
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2005-05-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600401)“江苏申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2005年5月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2004年度不进行利润分配；按照2004年末总股本14335.9802万股为基数，每10股转增8股。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司续聘2005年度审计机构的议案。
五、同意李亮辞去公司董事职务，聘任钱小涛为公司董事。
六、通过关于为控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司向中国银行江阴支行申请650万欧元借款提供担保的议案。
七、同意吴兵辞去公司第二届监事会监事，聘任薛峰为公司第二届监事会监事 |
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2005-05-12
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公布更正和补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600401)“江苏申龙”
经核查，现对江苏申龙高科集团股份有限公司2005年5月9日作出的董事会决议公告正文第十四行至十八行内容更正和补充为：“江苏太白集团公司转让80%的国有产权，其余20%的国有产权仍由镇江市华耀资产经营(控股)有限公司持有。转让时，以2005年2月28日为基准日，经评估、审计，扣减各项规定的提留、或有担保损失及预留调整劳动关系补偿费等后，按有关规定报有关部门核准，以30044949.67元为转让价，公司出资11266856.13元人民币，受让30%产权，江阴市金桥贸易有限公司出资1877809.35元人民币，受让5%产权，江苏太白集团公司管理团队及骨干受让45%产权。” |
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2005-05-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600401)“江苏申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2005年5月9日召开二届十六次董事会，会议审议同意公司于同日与镇江市华耀资产经营(控股)有限公司正式签署了《江苏太白集团公司部分国有产权转让合同书》。江苏镇江太白集团公司以2005年2月28日为基准日，经评估、审计，扣减各项规定的提留、或有担保损失及预留调整劳动关系补偿费等后，按有关规定报有关部门核准，以30044949.67元为转让价，公司出资9013484.90元人民币，受让30%产权，江阴市金桥贸易有限公司出资1502247.48元人民币，受让5%产权，江苏镇江太白集团公司管理团队及骨干受让45%产权 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司二00四年度股东大会的有关事宜通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议时间：2005年5月27日上午8时30分
2、会议地点：靖江市人民南路179号靖江国际大酒店
(二)会议审议事项：
1、 审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、 审议《公司2005年财务预算报告》；
5、审议《公司2004年年度报告及其摘要》；
6、审议《公司2004年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《公司续聘2005年度审计机构》的议案；
9、审议关于李亮先生辞去本公司董事职务的议案；
10、审议关于提名钱小涛先生为本公司董事的议案；
11、审议关于为控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司向中国银行江阴支行申请650万欧元借款提供担保的议案；
12、审议关于吴兵先生辞去公司第二届监事会监事的议案
13、审议关于提名薛峰先生为公司第二届监事会监事的议案。
(三)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年5月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可 以委托代理人代为出席和表决(授权委托书格式见附录)。
(四)登记方法：
1、登记时间： 2005年 5月20日 8：30-11：00,13：00-16：30
2、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书办公室。
3、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
4、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的,应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。
5、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记,在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权委托书等原件。
(五)其他事项
1、联系人：吴江渝
联系地址： 江阴市申港镇申圩路
邮编：214443
电话：0510---6620263
传真： 0510---6620263
2、本次会议会期半天,与会股东费用自理。
(赞成9 票；反对 0票；弃权0票)
特此公告.
江苏申龙高科集团股份有限公司
二00五年四月二十六日
附录：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席江苏申龙高科集团股份有限公司二00四年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
2005年 月 日 |
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2005-04-26
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600401)“江苏申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司现将预计2005年度与控股股东江苏申龙创业集团有限公司控股企业之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与江阴申龙制版有限公司之间因版辊加工承揽而形成交易，2004年交易总金额为433.66万元，预计2005年度交易总金额为450万元；公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司之间因物业综合服务而形成交易，2004年交易总金额为480万元，预计2005年度交易总金额为480万元 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600401)“江苏申龙”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 700,233,420.13 627,628,434.04 股东权益(不含少数股东权益) 371,460,506.85 364,013,005.08 每股净资产 2.591 2.539 调整后的每股净资产 2.591 2.539
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 3,451,699.73 3,451,699.73 每股收益 0.052 0.052 净资产收益率(%) 2.00 2.00 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600401)“江苏申龙”
单位：人民币万元
2004年末 2003年末
总资产 62,762.84 46,169.21
股东权益 36,401.30 34,293.57
每股净资产(元) 2.539 4.494
调整后的每股净资产(元) 2.539 4.451
2004年 2003年
主营业务收入 29,097.06 21,147.18
净利润 2,485.08 2,349.11
每股收益(全面摊薄、元) 0.173 0.308
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.83 6.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.312 0.133
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度资本公积金转增股本预案：每10股转增8股 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,股本变动,关联交易,日期变动 |
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| (600401)“江苏申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2005年4月23日召开二届十五次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积转增股本的预案：2004年度不进行利润分配；按照2004年末总股本14335.9802万股为基数，每10股转增8股。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司2005年第一季度报告。
五、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
六、通过调整公司部分董、监事会成员的议案。
七、通过调整公司部分高管人员的议案。
八、通过关于预计公司2005年日常关联交易总金额的议案。
九、通过关于为控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司(公司出资825万美元，占注册资本的55%)向中国银行江阴支行申请650万欧元借款提供连带责任担保的议案。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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江苏申龙高科集团股份有限公司于2005年4月5日召开二届十四次董事会，会议审议同意对控股子公司江苏创源科技新材料有限公司(注册资本2500万元，公司持有其95%股份)实施增资扩股的议案：公司及徐建建分别再对江苏创源科技新材料有限公司现金增资2125万元和375万元。至此，江苏创源科技新材料有限公司注册资本增至5000万元，其中公司持有该公司90%的股份。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600401)“江苏申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2005年3月28日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
公司于同日与江阴市农村商业银行申港支行签订《保证合同》，为申达集团有限公司向江阴市农村商业银行申港支行借款提供连带责任担保，担保金额为3000万元人民币，担保期间为2005年3月28日起至2005年9月30日止。
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2005-02-17
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公司名称由“江苏申龙高科股份有限公司”变为“江苏申龙高科集团股份有限公司” ，2004-09-27 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-05-29
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-29
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-06-07 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-29
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2003年年度转增，10转增8登记日 ，2004-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-29
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2003年年度转增，10转增8转增上市日 ，2004-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-29
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2003年年度转增，10转增8除权日 ，2004-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-29
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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