| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-11-09
|
总经理由“钱小涛”变为“张健” ，2006-11-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-11-09
|
召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于继续为申达集团有限公司向江阴市农村商业银行申请3000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案；
|
|
|
2006-10-24
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600401)“江苏申龙”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,141,194,366.55 855,230,292.71
股东权益(不含少数股东权益) 404,900,738.40 383,413,605.48
每股净资产 1.569 1.486
调整后的每股净资产 1.538 1.467
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1,630.18 3,170.04
每股收益 0.018 0.081
产收益率(%) 1.15 5.14
|
|
|
2006-10-14
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600401)“江苏申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2006年10月13日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过公司在收购申达集团有限公司所持靖江国际大酒店有限公司(下称：靖江大酒店)32%股权中，靖江大酒店以其酒店用房屋和土地使用权为公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司贷款8400万元作抵押担保的议案 |
|
|
2006-09-28
|
召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议了关于收购申达集团有限公司所持靖江国际大酒店有限公司32%股权的议案 |
|
|
2006-09-28
|
公布召开2006年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600401)“G申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会决定于2006年10月13日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议二届三十六次董事会通过的关于收购申达集团有限公司所持靖江国际大酒店有限公司(下称：靖江大酒店)32%股权的议案，因该股权交易事项中靖江大酒店尚存在房地使用权受到一定限制的情况(靖江大酒店以其酒店用房屋和土地使用权为江苏申龙创业集团有限公司贷款8400万元作抵押担保，抵押期限为2005年5月20日至2007年5月19日) |
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G申龙”变为“江苏申龙” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600401)“G申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2006年9月22日以通讯表决方式召开二届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟收购申达集团有限公司(下称：申达集团)所持靖江国际大酒店有限公司(下称：靖江大酒店)32%股权的议案：按该股权的评估价值确定购买价格为人民币3011.88万元。此次交易价格比账面净资产溢价258.52%。交易完成后，公司持有靖江大酒店70%的股权。因该股权交易事项中，靖江大酒店尚存在房地使用权受到一定限制的情况[靖江大酒店以其酒店用房屋和土地使用权为江苏申龙创业集团有限公司(公司第一大股东，持有公司股份90176810股，占公司总股本34.95%)贷款8400万元作抵押担保，抵押期限为2005年5月20日至2007年5月19日]。故此项股权转让完成后，公司将按有关规定对该担保事项提交股东大会审议。具体召开时间另行通知。
二、同意公司以自筹资金受让江苏瀛寰实业集团有限公司持有的东海证券有限责任公司4.95%股权(合计5000万股)，交易价格为每股1.20元 |
|
|
2006-09-26
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600401)“G申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2006年9月25日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司资产的议案 |
|
|
2006-09-20
|
公布关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| (600401)“G申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司二届三十五次董事会审议了关于受让江苏申龙创业集团有限公司(下称“申龙创业”)部分土地使用权之关联交易的相关议案。经核查，公司向申龙创业购买的土地使用权合计面积268814.7平方米，其中两地块共计33379平方米未设定抵押权权利限制，其余地块目前尚存在抵押权权利限制(申龙创业以该土地资产为江阴亚包新材料有限公司贷款9000万元作抵押担保)。对此，经双方协商就该事项达成如下补充意见：本次交易中未设定抵押权权利限制的33379平方米土地使用权按原《土地使用权转让协议书》以有关评估机构对上述交易标的出具的《土地估价报告》确定的购买价格人民币1296.99万元执行；其余尚存在抵押权权利限制的235435.7平方米土地使用权的交易待该土地限制条件解除后办理 |
|
|
2006-09-08
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于收购江苏申龙创业集团有限公司资产的议案； |
|
|
2006-09-08
|
公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600401)“G申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2006年9月7日召开二届三十五次董事会及二届九次监事会，会议审议通过关于收购第一大股东江苏申龙创业集团有限公司(持有公司股份90,176,810股，占公司总股本的34.95%，下称“创业集团”)资产的议案：公司与创业集团于同日签订了《土地使用权转让协议书》，公司自筹资金向创业集团购买公司周围9宗工业用地的土地使用权，合计面积268814.7平方米，以该资产2006年8月31日为基准日的评估值为定价依据，确定购买价格为人民币10441.98万元。上述交易构成关联交易。 董事会决定于2006年9月25日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2006-09-01
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600401)“G申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2006年8月31日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过为控股子公司江苏创源科技新材料有限公司向上海浦东发展银行江阴澄江支行申请人民币1500万元借款提供担保的议案。
二、通过为江苏中达新材料集团股份有限公司向交通银行南京分行借款1500万元人民币提供连带责任担保的议案 |
|
|
2006-08-26
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600401)“G申龙”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,047,922,118.88 855,230,292.71
股东权益(不含少数股东权益) 399,550,013.42 383,413,605.48
每股净资产 1.548 1.486
调整后的每股净资产 1.526 1.467
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 167,371,283.59 158,946,111.20
净利润 16,136,407.94 14,841,120.62
扣除非经常性损益的净利润 15,416,167.23 14,855,936.73
每股收益 0.063 0.058
净资产收益率(%) 4.04 3.92
经营活动产生的现金流量净额 15,398,535.77 33,657,686.62 |
|
|
2006-08-15
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
|
| (600401)“G申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2006年8月14日召开二届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过为控股子公司江苏创源科技新材料有限公司向上海浦东发展银行江阴澄江支行申请人民币1500万元借款提供连带责任担保的议案，借款期限为壹年。
二、通过了为江苏中达新材料集团股份有限公司(下称：G中达)向交通银行南京分行借款1500万元人民币提供连带责任担保的议案，担保期间为一年。由于G中达与银行的贷款主合同在协商之中，因此担保合同还未正式生效。申达集团有限公司于2006年8月9日与公司签署了反担保书，为公司此次担保行为提供反担保，反担保期限自公司为借款人履行全部债务之日起两年。
公司累计对外担保总额24000万元(不含上述担保)，无逾期担保。
董事会决定于2006年8月31日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2006-08-15
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| ①审议关于为控股子公司江苏创源科技新材料有限公司向上海浦东发展银行江阴澄江支行申请人民币1500万元借款提供担保的议案
②审议关于为江苏中达新材料集团股份有限公司向交通银行南京分行借款1500万元人民币提供连带责任担保的议案
|
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-02
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600401)“G申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2006年6月1日召开二届三十二次董事会，会议选举高旭光为公司董事长 |
|
|
2006-05-30
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,重大合同 |
|
| (600401)“G申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2006年5月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司续聘2006年度审计机构的议案。
五、通过继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的议案。
六、通过继续执行公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签订的《物业综合服务协议》的议案。
七、通过调整公司董、监事会部分成员的议案。
八、通过为申达集团有限公司向华夏银行南京分行申请贷款人民币11000万元提供连带责任担保的议案。
|
|
|
2006-05-17
|
公布董事会决议及2005年度股东大会补充公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
| (600401)“G申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2006年5月15日以通讯表决方式召开二届三十一次董事会，会议审议通过陆建平辞去公司董事长及董事职务；提名柳产忠为公司董事的议案。
依据有关规定，公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司作为提案人提出《关于陆建平辞去公司董事及提名柳产忠为公司董事的议案》的临时提案，公司董事会审议同意将该提案提交于2006年5月29日召开的2005年度股东大会审议 |
|
|
2006-05-17
|
公布2005年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600401)“G申龙”
根据有关文件，江苏申龙高科集团股份有限公司现对2005年年度报告中“管理层讨论与分析”相关内容予以补充。补充内容及补充后的2005年年度报告详见2006年5月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
|
|
2006-04-29
|
公布对外担保公告
|
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600401)“G申龙”公布对外担保公告
江苏申龙高科集团股份有限公司于2005年6月27日召开董事会，审议通过了为江阴美达新材料有限公司(下称：江阴美达)向中国农业银行无锡分行江阴市支行借款9000万元人民币提供连带责任担保。担保期间为2005年6月27日至2006年6月26日。江阴美达于2005年6月26日与公司签署了反担保书，同意以其资产为公司担保作反担保。反担保期限自公司为借款人履行全部债务之日起两年。
在本次公告前，公司为控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司向中国银行江阴支行借款650万欧元提供了担保；为申达集团有限公司(下称：申达集团)向江阴市农村商业银行申港支行借款3000万元人民币提供连带责任担保；为江苏中达新材料集团有限公司向交通银行南京分行借款3500万元人民币提供连带责任担保；为申达集团向华夏银行南京分行借款11000万元人民币提供连带责任担保；此外无任何担保情况，无逾期担保。
|
|
|
2006-04-29
|
2006年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
| (600401)“G申龙”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 879,606,490.81 855,230,292.71
股东权益(不含少数股东权益) 388,353,377.37 383,413,605.48
每股净资产 1.505 1.486
调整后的每股净资产 1.487 1.467
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -65,812,100.45 -65,812,100.45
每股收益 0.019 0.019
净资产收益率(%) 1.27 1.27
|
|
|
2006-04-27
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600401)“G申龙”
单位：人民币万元
2005年末 2004年末
总资产 85,523.03 62,762.84
股东权益(不含少数股东权益) 38,341.36 36,401.30
每股净资产(元) 1.486 2.539
调整后的每股净资产(元) 1.467 2.518
2005年 2004年
主营业务收入 33,130.35 27,097.96
净利润 2,078.50 2,485.08
每股收益(元) 0.081 0.173
净资产收益率(%) 5.42 6.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.025 0.314
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2006-04-27
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、 审议《公司2005年财务预算报告》；
5、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
6、审议《公司2005年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
11、审议《公司续聘2006年度审计机构》的议案；
12、审议继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的预案；
13、审议继续执行公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案。
14、审议关于钱小涛先生辞去本公司董事职务的议案；
15、审议关于提名高旭光先生为本公司董事的议案；
16、审议为申达集团有限公司向华夏银行南京分行申请贷款人民币11000万元提供连带责任担保的议案；（详细公告见2006年4月14日上海证券报）
17、审议关于林硕奇先生辞去公司第二届监事会监事的 |
|
|
2006-04-27
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
| (600401)“G申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2006年4月25日召开二届二十九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
五、通过继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的预案。
六、通过继续执行公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案。
七、同意向民生银行上海分行丽园支行申请办理综合授信，额度为5000万元人民币。
八、通过关于调整公司董、监事的议案。
董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-04-27
|
公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600401)“G申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司A股股票价格在2006年4月24日-26日连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，公司没有其他应披露而未披露的重大事宜。敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2006-04-25
|
公布关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600401)“G申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2006年4月24日接到股东单位转来的《股权质押登记通知》获悉：公司第一大股东江苏申龙创业集团有限公司于2006年4月21日，将其持有的公司9017.6810万股社会法人股(占公司总股本的34.95%)质押给中国工商银行股份有限公司无锡分公司，用于为江阴赛生聚酯新材料有限公司申请流动资金贷款10000万元作质押担保，质押期限为一年 |
|
|
2006-04-15
|
拟披露年报 ，2006-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-04-20 |
|
|
2006-04-14
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600401)“G申龙”
江苏申龙高科集团股份有限公司于2006年4月12日召开二届二十八次董事会，会议审议同意为申达集团有限公司(下称：申达集团)向华夏银行南京分行申请贷款11000万元人民币提供连带责任担保，担保期限为一年。该担保合同还未正式生效。2006年4月10日，江阴市申达包装材料厂与公司签署了反担保书，为公司此次担保行为提供反担保。反担保期限自公司为借款人履行全部债务之日起两年。上述事项尚需提交公司2005年度股东大会审议，具体日期另行公告。
在本次公告前，公司为控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司向中国银行江阴支行借款650万欧元提供了担保；为申达集团向江阴市农村商业银行申港支行借款3000万元人民币提供了连带责任担保；为江苏中达新材料集团股份有限公司向交通银行南京分行借款3500万元人民币提供连带责任担保。此外无任何担保情况，无逾期担保 |
|
| | | |
