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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-15
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立案进展暨风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,违规 |
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(600403)“大有能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-15 |
拟披露年报 |
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2014-12-12
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股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示公告 |
上交所公告，风险提示,违规 |
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(600403)“大有能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0529
加权平均净资产收益率(%) 1.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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关于公司监事、高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600403)“大有能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-24
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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河南大有能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,412,365,926股;上市流通日期为2014年9月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-17
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关于天峻义海采矿权的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600403)“大有能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.0438
加权平均净资产收益率(%) 1.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-11
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关于第六届董事会第四次会议决议事项的补充公告 |
上交所公告 |
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(600403)“大有能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-10
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南大有能源股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年7月8日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司阳光矿业所属铝土矿资源对外承包经营的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-10
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2014年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河南大有能源股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少50%以上。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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2014年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南大有能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月16日召开,会议审议通过《公司控股股东义马煤业集团股份有限公司<同业竞争承诺的变更方案>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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2014年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南大有能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月16日召开,会议审议通过《公司控股股东义马煤业集团股份有限公司<同业竞争承诺的变更方案>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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关于举行2013年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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2014-05-31
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关于举行2013年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600403)“大有能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-28
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关于间接控股股东河南能源化工集团有限公司规范承诺事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600403)“大有能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司控股股东义马煤业集团股份有限公司<同业竞争承诺的变更方案>的议案》 |
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2014-05-28
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南大有能源股份有限公司于2014年5月26日召开了第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《公司控股股东义马煤业集团股份有限公司<同业竞争承诺的变更方案>的议案》、《河南大有能源股份有限公司关于融资事项的议案》、《关于召开河南大有能源股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-28
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关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南大有能源股份有限公司董事会决定于2014年6月16日(星期一)15：30召开公司2014年度第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票表决的方式,网络投票的时间为2014年6月16日(星期一)9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议《公司控股股东义马煤业集团股份有限公司<同业竞争承诺的变更方案>的议案》。
网络投票代码：738403;投票简称：大有投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-28
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600403)“大有能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-10
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关于媒体报道公司董事长等高管被免职有关情况的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600403)“大有能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-07
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南大有能源股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月6日召开,会议审议通过了《关于选举贺治强为河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任胡平均为河南大有能源股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任张建强为河南大有能源股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南大有能源股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月6日召开,会议审议通过了《河南大有能源股份有限公司2013年年度报告及其摘要》、《河南大有能源股份有限公司2013年度利润分配预案》、《关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600403)“大有能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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有关承诺解决进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600403)“大有能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.0412
加权平均净资产收益率(%) 0.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、会议审议事项
1、审议《河南大有能源股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《河南大有能源股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《河南大有能源股份有限公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《河南大有能源股份有限公司2013年年度报告及其摘要》；
5、审议《河南大有能源股份有限公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》；
7、审议《关于选举贾明魁等七人为河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事的议案》；
8、审议《关于选举张铁岗等四人为河南大有能源股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于选举李宗庆等五人为河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案》；
10、审议《关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于对公司2013年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》；
12、审议《关于与河南能源化工集团财务有限公司开展金融业务合作的议案》；
13、审议《关于将重组前募集资金及利息变更用于增加义煤集团阳光矿业有限公司注册资本金的议案》；
14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
二、会议听取以下报告和说明
1、河南大有能源股份有限公司2013年度独立董事述职报告；
2、河南大有能源股份有限公司董事会关于审计机构对公司财务报告出具非标准审计意见的说明 |
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2014-04-16
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关于2013年度日常关联交易超额部分追认及2014年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600403)“大有能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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第五届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600403)“大有能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《河南大有能源股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《河南大有能源股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《河南大有能源股份有限公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《河南大有能源股份有限公司2013年年度报告及其摘要》；
5、审议《河南大有能源股份有限公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》；
7、审议《关于选举贾明魁等七人为河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事的议案》；
8、审议《关于选举张铁岗等四人为河南大有能源股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于选举李宗庆等五人为河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案》；
10、审议《关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于对公司2013年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》；
12、审议《关于与河南能源化工集团财务有限公司开展金融业务合作的议案》；
13、审议《关于将重组前募集资金及利息变更用于增加义煤集团阳光矿业有限公司注册资本金的议案》；
14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
三、会议听取以下报告和说明
1、河南大有能源股份有限公司2013年度独立董事述职报告；
2、河南大有能源股份有限公司董事会关于审计机构对公司财务报告出具非标准审计意见的说明 |
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