| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-12
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600403)“欣网视讯”
南京欣网视讯科技股份有限公司于2005年5月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过撤换董事李捷的议案。
四、通过《公司章程修正案》。
五、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2005年度的审计机构，为公司提供年度审计和其他常规审计服务 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600403)“欣网视讯”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 445,282,060.33 400,794,739.27
股东权益(不含少数股东权益) 259,370,901.01 257,284,218.40
每股净资产 2.03 2.02
调整后的每股净资产 2.03 2.01 报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,677,659.08 -6,677,659.08
每股收益 0.016 0.016
净资产收益率(%) 0.80 0.80 |
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2005-04-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600403)“欣网视讯”
南京欣网视讯科技股份有限公司于2005年4月18日以通讯方式召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司章程修正案：公司对二届九次董事会通过的《章程修订案》再次进行了修订。该议案将作为股东大会提案，提交公司于2005年5月9日召开的年度股东大会审议 |
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2005-04-15
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应交易所要求，上午停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600403)"欣网视讯"
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 261,588,467.44 173,416,398.16
净利润 8,400,262.50 11,844,701.41
总资产 400,794,739.27 321,672,969.76
股东权益(不含少数股东权益) 257,284,218.40 248,883,955.90
每股收益(全面摊薄) 0.07 0.17
每股净资产 2.02 3.51
调整后的每股净资产 2.01 3.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.07
净资产收益率(%) 3.26 4.76
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京欣网视讯科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2005年4月8日以电子邮件形式向公司全体董事发出了第二届董事会第十次会议通知,并于2005年4月18日以通讯方式对议案进行表决。本次会议应收到董事表决票11份,实际收到董事有效表决票10份,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决,通过了如下议案：
一、审议通过《公司2005年第一季度报告》；
表决结果：有效表决票数10票。其中同意票10票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0票,占出席会议有效表决票的0%,弃权票0票,占出席会议有效表决票的0%。
二、审议通过《公司章程修正案》(《公司章程修正案》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。
根据证监公司字［2005］15号文《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的有关规定,公司对二届九次董事会通过的《章程修订案》再次进行了修订。该议案将作为股东大会提案,提交公司2005年5月9日召开的2004年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数10票。其中同意票10票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0票,占出席会议有效表决票的0%,弃权票0票,占出席会议有效表决票的0%。
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2005年4月20日
关于召开公司2004年度股东大会通知
具体如下：
1、会议基本情况
(1)会议召集人：公司董事会
(2)会议时间：2005年5月9日(星期一)上午9：30
(3)会议地点：南京市龙蟠中路168号熊猫电子集团工会礼堂
(4)会议召开方式：现场表决
2、会议内容：
(1)审议《公司2004年董事会工作报告》；
(2)审议《公司2004年监事会工作报告》；
(3)审议《公司2004年度报告正文及摘要》；
(4)审议《公司2004年度财务决算报告》；
(5)审议《公司2004年度利润分配预案》；
(6)审议《提请撤换董事李捷先生的议案》；
(7)审议《公司部分高管人员薪酬议案》；
(8)审议《公司章程修正案》；
(9)审议《独立董事工作制度》；
(10)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
3、会议出席人员
(1)截止2005年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
4、会议登记办法
(1)登记时间：2005年5月8日上午9：00-12：00 下午1：00-5：00(传真登记截止日期为2005年5月8日)。
(2)登记方式：
A、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、上海证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、上海证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券代码卡办理登记手续。
C、股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本地邮戳日不晚于5月7日)。
(3)会议登记地点：
南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼一楼公司董事会办公室
5、其它
(1)会议联系方式：
会议联系人：施骏、张晓莉、许婧
联系电话：025-84669959
传真：025-84669899
邮编：210002
(2)会议费用
会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
附件：授权委托书
回执
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2005年3月30日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南京欣网视讯科技股份有限公司(下称"公司")2004年年度股东大会,并授权其全权负责对列入本次股东大会议程的各项议案进行表决。(如部分授权,请具体注明)
本授权委托的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人(签名)：
身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2005年4月29日,我单位(个人)持有南京欣网视讯科技股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股,拟参加贵公司2004年年度股东大会。
股东帐户：
持有股数：
出席人姓名：
股东/股东代表签字(盖章)：
年 月 日
注：此授权委托书和回执剪报或复印件均有效 |
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2005-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600403)“欣网视讯”
南京欣网视讯科技股份有限公司于2005年3月28日召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意陈绿洲辞去公司副总经理职务。
四、通过提请撤换董事李捷的议案。
五、通过《公司章程修正案》。
六、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司提供2005年度审计和其他常规审计服务的议案。
七、通过关于申请银行授信额度及银行贷款的议案：2005年授信总额度不超过人民币30000万元；同意公司向银行申请总额不超过人民币10000万元的贷款，期限一年。
八、通过关于授权董事长投资权限的议案。
董事会决定于2005年5月9日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
公司工会于2005年3月20日召开职工代表大会，提名贲道余担任公司监事会职工监事 |
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2004-09-02
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2004年中期转增，10转增8登记日 ，2004-09-07 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-02
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2004年中期转增，10转增8除权日 ，2004-09-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-02
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2004年中期转增，10转增8转增上市日 ，2004-09-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-12
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公布重要事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600403)“欣网视讯”
南京欣网视讯科技股份有限公司日前与韩国(株)KT Freetel 股份有限公司
签订了《移动通信服务合作谅解备忘录》。合作双方将促进彼此在中国移动通信
增值业务领域的商业发展、技术领域、市场销售等方面的合作，以各自拥有的资
源为基础，谋求双方的共同利益。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 391,832,390.67 321,672,969.76
股东权益(不含少数股东权益) 254,971,096.75 248,883,955.90
每股净资产 2.00 3.51
调整后的每股净资产 1.99 3.49
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 3,389,432.87
每股收益 0.01 0.05
净资产收益率(%) 0.61 2.39
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2004-10-22
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600403)“欣网视讯”
南京欣网视讯科技股份有限公司于2004年10月21日召开二届八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修订案。
二、通过公司2004年第三季度报告。
三、同意张斌不再担任公司总经理职务，聘任张良为公司总经理。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-02
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公布分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600403)“欣网视讯”
南京欣网视讯科技股份有限公司实施2004年中期资本公积金转增股本方案为：
以2004年6月30日总股本70815000股为基数，每10股转增8股。
股权登记日：2004年9月7日
除权日：2004年9月8日
新增可流通股份上市日：2004年9月9日
实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的本年度中期每股收益为0.04
元。
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2004-09-06
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600403)“欣网视讯”
经国家广播电影电视总局审核批准，南京欣网视讯科技股份有限公司已获得
《网上传播视听节目许可证》，获准在全国范围内，以国际互联网为传播载体，
传播娱乐类、专业类节目，传播方式为实时点播、自前端(服务器)点播。
(600403)“欣网视讯”公布重要事项公告
南京欣网视讯科技股份有限公司日前与江苏省电信有限公司(下称：江苏电
信)签订了《关于开展宽带流媒体业务的合作协议》。公司将负责提供宽带流媒
体运营支撑平台、通过互联网收看流媒体内容的PSB终端产品以及与之相配套的
流媒体门户网站；江苏电信将负责市场推广、提供相关网络设备。双方在合作期
内，将共享内容资源。该合作协议有效期一年。
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2004-08-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600403)“欣网视讯”
南京欣网视讯科技股份有限公司于2004年8月23日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年中期资本公积金转增股本方案：按2004年6月30日总股
本70815000股为基数，每10股转增8股。
二、通过修订公司章程的议案。
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2004-03-08
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公布收购风尚传媒股权项目方案变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2004年2月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《公司改变募集资金用途公告》，公司将放弃原募集资金投资项目“大客户管理系统技术改造项目”，该项目原定投资金额为3505.9万元，现拟将其中912.2万元用于收购南京广电风尚传媒有限责任公司(下称：风尚传媒)39%的股权，余下2593.7万元用于补充流动资金。此议案将提交公司2003年年度股东大会审议。
现收购风尚传媒股权方案有所变更，具体变更内容详见系统公告全文。
欣网视讯：公布关于2003年年度股东大会临时提案及监事会决议的公告
南京欣网视讯科技股份有限公司监事会根据中国证监会有关通知的要求，于2004年3月2日审议通过关于修订公司章程的提案，并提交公司2003年年度股东大会审议。此提案已经公司董事会审核，予以公告。 |
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2004-08-23
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京欣网视讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于2004年7月21日在南京市龙蟠中路168号江苏软件园公司会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事7名,董事施建军先生、董事李捷先生、独立董事尤肖虎先生未出席此次董事会,董事姚井明先生委托董事张良先生代为出席并行使表决权,董事会秘书及公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长周易先生主持。经与会董事逐项审议并表决,通过了如下议案：
一、审议通过《南京欣网视讯科技股份有限公司2004年半年度报告》及报告摘要；
二、审议通过《关于资本公积金转增股本的预案》；
根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2004)429号《审计报告》,公司截至2004年6月30日资本公积金为160,780,000元。
公司2004年中期资本公积金转增股本预案为：以公司2004年6月30日经审计的资本公积金160,780,000元,按2004年6月30日总股本70,815,000股为基数,每10股转增8股,向全体股东实施资本公积金转增股本方案,共计新增股本56,652,000股(每股面值人民币1元)。
此预案将提交2004年第一次临时股东大会审议,批准后予以实施。
三、审议通过《提请股东大会授权修订＜南京欣网视讯科技股份有限公司章程＞的议案》；
公司拟以资本公积金转增股本,需对《南京欣网视讯科技股份有限公司章程》作出相应修改,因此提请股东大会对董事会作出授权,根据公司本次资本公积金转增股本方案的实施情况,对《公司章程》相关条款作出修订。
该议案将作为股东大会提案,提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《南京欣网视讯科技股份有限公司信息披露管理办法》；
五、审议通过《南京欣网视讯科技股份有限公司募集资金管理办法(草案)》。
该办法(草案)将作为股东大会提案,提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
六、同意。具体如下：
1、会议基本情况
(1)会议召集人：公司董事会
(2)会议时间：2004年8月23日(星期一)上午9:30
(3)会议地点：南京市龙蟠中路168号江苏软件园公司会议室
(4)会议召开方式：现场表决
2、会议审议事项
(1)审议《关于资本公积金转增股本的预案》；
(2)审议《提请股东大会授权修订＜南京欣网视讯科技股份有限公司章程＞的议案》；
(3)审议《南京欣网视讯科技股份有限公司募集资金管理办法(草案)》。
3、会议出席人员
(1)截止2004年8月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
4、会议登记办法
(1)登记时间：2004年8月22日上午9:00-12:00 下午1:00-5:00(传真登记截止日期为2004年8月22日)。
(2)登记方式：
A、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、上海证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、上海证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券代码卡办理登记手续。
C、股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本地邮戳日不晚于8月19日)。
(3)会议登记地点：
南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼一楼公司董事会办公室
5、其它
(1)会议联系方式：
会议联系人：施骏、张晓莉、许婧
联系电话：025-84669959
传真：025-84669876
邮编：210002
(2)会议费用
会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
附：授权委托书
回执
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2004年7月22日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南京欣网视讯科技股份有限公司(下称"公司")2004年第一次临时股东大会,并授权其全权负责对列入本次股东大会议程的各项议案进行表决。(如部分授权,请具体注明)
本授权委托的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人(签名)：
身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2004年8月16日,我单位(个人)持有南京欣网视讯科技股份有限公司股票______________股,拟参加贵公司2004年第一次临时股东大会。
股东帐户：
持有股数：
出席人姓名：
股东/股东代表签字(盖章)：
年 月 日
注：此授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
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2003-10-09
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2003.10.09是欣网视讯(600403)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-09-17
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2003.09.17是欣网视讯(600403)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.67: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7081.5万股) |
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2003-09-17
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2003.09.17是欣网视讯(600403)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.67: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7081.5万股) |
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2003-09-17
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2003.09.17是欣网视讯(600403)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:6.67: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7081.5万股) |
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2003-09-19
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2003.09.19是欣网视讯(600403)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.67: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7081.5万股) |
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2003-09-16
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2003.09.16是欣网视讯(600403)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6.67: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7081.5万股) |
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2003-09-12
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2003.09.12是欣网视讯(600403)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:6.67: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7081.5万股) |
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2003-09-18
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2003.09.18是欣网视讯(600403)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.67: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7081.5万股) |
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2004-09-08
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2004年中期转增，10转增8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-09
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2004年中期转增，10转增8上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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