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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.061
加权平均净资产收益率(%) -3.405
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年4月27日召开,会议审议通过关于调整公司配股发行方案决议有效期的议案、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案、关于修订公司配股预案(修订稿)的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于股东进行股票质押式回购交易及解除的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600405_20160428_6.pdf
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2016-04-28
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600405_20160428_7.pdf
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2016-04-28
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第六届监事会职工代表监事选举公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600405_20160428_5.pdf
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2016-04-12
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关于调整配股发行方案决议有效期和授权有效期的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600405_20160412_3.pdf
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2016-04-12
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第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600405_20160412_2.pdf
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2016-04-12
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于调整公司配股发行方案决议有效期的议案
2关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案
3关于修订公司配股预案（修订稿）的议案 |
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2016-04-12
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司董事会决定于2016年4月27日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于调整公司配股发行方案决议有效期的议案、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案、关于修订公司配股预案(修订稿)的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2016年4月11日召开,会议审议通过关于调整公司配股发行方案决议有效期的议案、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案、关于修订公司配股预案(修订稿)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600405_20160412_1.pdf
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2016-04-12
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司董事会决定于2016年4月27日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于调整公司配股发行方案决议有效期的议案、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案、关于修订公司配股预案(修订稿)的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600405_20160412_4.pdf
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2016-04-12
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2016年4月11日召开,会议审议通过关于调整公司配股发行方案决议有效期的议案、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案、关于修订公司配股预案(修订稿)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司董事会决定于2016年4月27日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于调整公司配股发行方案决议有效期的议案、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案、关于修订公司配股预案(修订稿)的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2016年4月11日召开,会议审议通过关于调整公司配股发行方案决议有效期的议案、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案、关于修订公司配股预案(修订稿)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2015年年度报告和报告摘要
2、2015年董事会工作报告
3、2015年监事会工作报告
4、2015年财务决算报告
5、2015年独立董事工作报告
6、关于续聘公司财务报告审计机构的议案
7、关于续聘公司内部控制审计机构的议案
8、2015年度利润分配预案 |
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2016-03-30
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关于为全资子公司综合授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600405_20160330_6.pdf
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2016-03-30
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600405_20160330_3.pdf
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2015年年度报告和报告摘要
2 2015年董事会工作报告
3 2015年监事会工作报告
4 2015年财务决算报告
5 2015年独立董事工作报告
6 关于续聘公司财务报告审计机构的议案
7 关于续聘公司内部控制审计机构的议案
8 2015年度利润分配预案
9.00 关于推举公司第六届董事会董事的议案
9.01 推举何振亚为第六届董事会董事
9.02 推举吴琼为第六届董事会董事
9.03 推举周卫军为第六届董事会董事
9.04 推举田常增为第六届董事会董事
9.05 推举胡一元为第六届董事会董事
9.06 推举韩宝荣为第六届董事会董事
9.07 推举陈际红为第六届董事会独立董事
9.08 推举朱莲美为第六届董事会独立董事
9.09 推举苗兆光为第六届董事会独立董事
10.00 关于推举公司第六届监事会监事的议案
10.01 推举郭玉洁为第六届监事会监事
10.02 推举吴永利为第六届监事会监事 |
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2016-03-30
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司董事会决定于2016年5月20日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告和报告摘要、关于续聘公司财务报告审计机构的议案、2015年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.117
加权平均净资产收益率(%) 6.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2015年年度报告和报告摘要
2 2015年董事会工作报告
3 2015年监事会工作报告
4 2015年财务决算报告
5 2015年独立董事工作报告
6 关于续聘公司财务报告审计机构的议案
7 关于续聘公司内部控制审计机构的议案
8 2015年度利润分配预案
9.00 关于推举公司第六届董事会董事的议案
9.01 推举何振亚为第六届董事会董事
9.02 推举吴琼为第六届董事会董事
9.03 推举周卫军为第六届董事会董事
9.04 推举田常增为第六届董事会董事
9.05 推举胡一元为第六届董事会董事
9.06 推举韩宝荣为第六届董事会董事
9.07 推举陈际红为第六届董事会独立董事
9.08 推举朱莲美为第六届董事会独立董事
9.09 推举苗兆光为第六届董事会独立董事 |
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2016-03-30
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2016年3月28日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告和报告摘要》、《关于续聘公司财务报告审计机构的议案》、《2015年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600405_20160330_5.pdf
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2016-03-30
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关于续聘财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600405_20160330_4.pdf
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2016-03-10
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关于配股申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/600405_20160310_1.pdf
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2016-02-25
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-25/600405_20160225_1.pdf
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2016-02-20
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案 |
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北京动力源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年2月19日召开,会议审议通过关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案、关于《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案、关于修订北京动力源科技股份有限公司配股预案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-04
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案 |
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北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2016年2月3日召开,会议审议通过《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》、《关于设立子公司宁夏银川动力源余热发电有限公司暨对外投资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-04
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司董事会决定于2016年2月19日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案、关于《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案、关于修订北京动力源科技股份有限公司配股预案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-04
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配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-04/600405_20160204_2.pdf
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