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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度转增，10转增10转增上市日 ，2007-06-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度转增，10转增10除权日 ，2007-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度转增，10转增10登记日 ，2007-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京动力源科技股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年6月22日
除权除息日：2007年6月25日
新增股份上市日：2007年6月26日
现金红利发放日：2007年6月29日
实施资本公积金转增股本后，按照新股本总数208687200股摊薄计算的公司2006年度每股收益为0.04元。
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2007-06-16
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治理专项活动自查报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和北京证监局有关要求，北京动力源科技股份有限公司进行了自查，现将公司予以公告，详见2007年6月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-15
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议公司《募集资金管理办法》 |
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2007-06-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京动力源科技股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司特说明如下：
截止目前，公司无整体上市、非公开增发及重组等重大事项，公司无应披露而未披露的事项。公司所有的重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意风险。
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2007-06-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京动力源科技股份有限公司于2007年6月14日召开三届五次董事会，会议审议同意公司为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行申请流动资金1000万元的贷款提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
截止2007年6月13日，公司无实际对外担保，公司控股子公司无对外担保，公司及其控股子公司均无逾期担保。
董事会决定于2007年7月5日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议公司《募集资金管理办法》(2007年续订)。
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2007-06-09
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公布贷款公告 |
上交所公告，借款 |
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根据北京动力源科技股份有限公司二届四次董事会决议，公司于2006年12月15日向华夏银行北京京广支行贷款人民币3000万元(期限一年)；于2007年1月12日向光大银行亚运村支行贷款人民币2000万元(期限八个月)；以上流动资金贷款发生额共计人民币5000万元。
2007年6月6日，公司股东何振亚将其持有的公司无限售条件流通股332万股质押给北京中关村科技担保有限公司，为公司获得北京银行股份有限公司(下称：北京银行)银行授信5000万元人民币提供担保，授信期限二年。目前相关《质押合同》已签署，有关质押登记手续已办理完毕(质押登记日为2007年6月1日)。2007年6月6日，北京银行银行总部基地支行已放款3000万元(期限一年)，其余款项根据公司经营需要确定。
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2007-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京动力源科技股份有限公司于2007年5月10日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 668,158,422.10 646,890,087.09
股东权益(不含少数股东权益) 349,896,474.73 355,142,246.38
每股净资产 3.35 3.40
报告期 年初至报告期期末
净利润 -5,446,768.88 -5,446,768.88
基本每股收益 -0.05 -0.05
净资产收益率(%) -1.56 -1.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.56 -1.56
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.36
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2007-04-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京动力源科技股份有限公司于2007年4月26日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议；
一、通过公司2007年一季度报告及其摘要。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则和修订公司会计政策的议案。
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2007-04-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京动力源科技股份有限公司于2007年4月11日召开三届三次董事会，会议审议同意公司为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行申请额度为1000万元的保理业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
截止2007年4月10日，公司实际对外提供担保累计金额为零，公司及其控股子公司无对外逾期担保。
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2007-04-07
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 646,084,130.14 524,823,536.92
股东权益(不含少数股东权益) 354,336,816.35 354,060,665.33
每股净资产 3.40 3.39
调整后的每股净资产 3.39 3.39
2006年 2005年
主营业务收入 371,092,142.71 223,855,884.60
净利润 8,601,827.02 9,022,121.54
每股收益 0.08 0.09
净资产收益率(%) 2.43 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.65 0.05
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派0.50元(含税)。
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2007-04-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司于2007年4月4日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过续聘中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务会计审计机构的议案。
三、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2006年12月31日总股本10434.36万股为基数，每10股转增10股派0.50元(含税)。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-04-06
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 646,084,130.14 524,823,536.92
股东权益(不含少数股东权益) 354,336,816.35 354,060,665.33
每股净资产 3.40 3.39
调整后的每股净资产 3.39 3.39
2006年 2005年
主营业务收入 371,092,142.71 223,855,884.60
净利润 8,601,827.02 9,022,121.54
每股收益 0.08 0.09
净资产收益率(%) 2.43 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.65 0.05
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派0.50元(含税)。
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2007-04-06
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2006年年度报告和报告摘要；
（2）审议2006年财务决算报告；
（3）审议2006年董事会工作报告；
（4）审议2006年监事会工作报告；
（5）审议2006年独立董事述职报告
（6）审议关于续聘会计师事务所的议案
（7）审议2006年度利润分配预案；
（8）审议关于资本公积金转增股本的预案；
（9）审议关于设立董事会专门委员会及提名各委员会委员的议案；
（10）审议关于修订董事会议事规则的议案；
（11）审议关于修订股东大会议事规则的议案；
（12）审议关于修订监事会议事规则的议案；
（13）审议关于修改公司章程的议案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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北京动力源科技股份有限公司于2007年3月17日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何振亚为公司董事长。
二、聘任常东来为公司总经理。
三、聘任张守才为公司董事会秘书、郭玉洁为公司证券事务代表。
四、同意关于向银行申请4亿元的授信额度，期限为一年。
五、选举黄海为公司第三届监事会主席。
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2007-03-03
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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北京动力源科技股份有限公司中高压变频调速器产品经过国家相关部门的检测和用户试用，开始小批量投资。
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2007-02-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京动力源科技股份有限公司于2007年2月7日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-02-05
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京动力源科技股份有限公司本次有限售条件的流通股46597525股将于2007年2月9日起上市流通。
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2007-01-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司于2007年1月19日召开二届二十一次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于选举公司第三届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
董事会决定于2007年2月7日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
公司工会于2007年1月18日召开职工代表大会，推选殷国森为公司第三届监事会职工代表监事。
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2007-01-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议关于选举公司第三届董事会董事的议案
（1）选举董事：
选举何振亚为第三届董事会董事
选举张守才为第三届董事会董事
选举台林为第三届董事会董事
选举曲春红为第三届董事会董事
选举段辉国为第三届董事会董事
选举周卫军为第三届董事会董事
选举吴琼为第三届董事会董事
董事选举采用差额选举方式，从以上7名候选人中选出6名公司第三届董事会董事。
（2）选举独立董事：
选举王瑞华为第三届董事会独立董事
选举何继兵为第三届董事会独立董事
选举刘春为第三届董事会独立董事
独立董事采用等额选举方式
3、关于选举公司第三届监事会监事的议案
选举黄海为第三届监事会监事
选举李荫峰为第三届监事会监事 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-06 |
拟披露年报 |
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2006-11-21
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京动力源科技股份有限公司独立董事王正元于2006年11月16日逝世。公司将尽快增补独立董事 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600405)“动力源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 619,855,419.71 524,823,536.92
股东权益(不含少数股东权益) 347,712,966.86 354,060,665.33
每股净资产 3.33 3.39
调整后的每股净资产 3.33 3.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -59,047,771.21 -118,832,518.69
每股收益 -0.022 0.025
净资产收益率(%) -0.65 0.75 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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