| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-08-24
|
国电南瑞2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-24/600406_20230824_OM6T.pdf
|
|
|
2023-08-24
|
国电南瑞第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-24/600406_20230824_4KY3.pdf
|
|
|
2023-08-08
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司部分董事变更的议案
1.01 候选人：山社武
1.02 候选人：郑宗强
1.03 候选人：庞腊成
1.04 候选人：刘昊
2.00 关于公司部分监事变更的议案
2.01 候选人：吴维宁 |
|
|
2023-08-08
|
国电南瑞关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-08/600406_20230808_VJPW.pdf
|
|
|
2023-08-08
|
国电南瑞第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-08/600406_20230808_H46M.pdf
|
|
|
2023-08-08
|
国电南瑞第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-08/600406_20230808_D6M5.pdf
|
|
|
2023-08-08
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司部分董事变更的议案
1.01 候选人：山社武
1.02 候选人：郑宗强
1.03 候选人：庞腊成
1.04 候选人：刘昊
2.00 关于公司部分监事变更的议案
2.01 候选人：吴维宁 |
|
|
2023-08-01
|
国电南瑞第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/600406_20230801_P79P.pdf
|
|
|
2023-07-27
|
国电南瑞关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/600406_20230727_5TWR.pdf
|
|
|
2023-07-05
|
国电南瑞关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-05/600406_20230705_ESMY.pdf
|
|
|
2023-07-04
|
国电南瑞关于举办“我是股东，投资者走进国电南瑞”活动情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/600406_20230704_VW66.pdf
|
|
|
2023-06-21
|
拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-15
|
2022年年度分红，10派3.900000000(含税)，税后10派3.900000登记日 ，2023-06-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-15
|
2022年年度转增，10转增2转增上市日 ，2023-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-15
|
2022年年度转增，10转增2除权日 ，2023-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-15
|
2022年年度转增，10转增2登记日 ，2023-06-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-15
|
2022年年度分红，10派3.900000000(含税)，税后10派3.900000红利发放日 ，2023-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-15
|
国电南瑞2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-15/600406_20230615_ORGH.pdf
|
|
|
2023-06-15
|
2022年年度分红，10派3.900000000(含税)，税后10派3.900000除权日 ，2023-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-27
|
国电南瑞2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,分配方案,重大合同,担保(或解除),高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600406_20230527_AYKH.pdf
|
|
|
2023-05-25
|
国电南瑞关于入选“科改企业”名单的公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/600406_20230525_0BRK.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
国电南瑞关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600406_20230428_PAG0.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2022年度财务决算的议案
2 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度董事会工作报告的议案
5 关于2022年度监事会工作报告的议案
6 关于2023年度财务预算的议案
7 关于日常关联交易的议案
8 关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案
9 关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案
10 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
11 关于制定《公司对外担保管理办法》的议案
12 关于制定《公司对外捐赠管理办法》的议案
13 关于修订《公司关联交易决策管理办法》的议案
14 关于2022年年度报告及其摘要的议案
15.00 关于补选公司董事的议案
15.01 候选人：华定忠 |
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2022年度财务决算的议案
2 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度董事会工作报告的议案
5 关于2022年度监事会工作报告的议案
6 关于2023年度财务预算的议案
7 关于日常关联交易的议案
8 关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案
9 关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案
10 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
11 关于制定《公司对外担保管理办法》的议案
12 关于制定《公司对外捐赠管理办法》的议案
13 关于修订《公司关联交易决策管理办法》的议案
14 关于2022年年度报告及其摘要的议案
15.00 关于补选公司董事的议案
15.01 候选人：华定忠 |
|
|
2023-04-28
|
国电南瑞关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600406_20230428_ZHSZ.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
国电南瑞关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600406_20230428_SCQN.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
国电南瑞关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600406_20230428_CBVU.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
国电南瑞2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600406_20230428_7247.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
国电南瑞第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600406_20230428_GAL5.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
国电南瑞关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600406_20230428_1L79.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
国电南瑞关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600406_20230428_4R57.pdf
|
|
| | | |
